证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—82 厦门信达股份有限公司 关于二〇二三年第五次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年10月9日召开二〇 二三年第五次临时股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二 〇二三年第五次临时股东大会的通知》，刊载于2023年9月20日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023年9月28日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司 （以下简称"国贸控股"）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信 达股份有限公司二〇二三年第五次临时股东大会临时提案的函》。因公司第十二 届董事会二〇二三年度第六次会议审议通过《关于公司续聘二〇二三年度审计机 构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》、《关于全面修订公司< 独立董事制度>的议案》及《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》，为 提 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事事前审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公 司（简称"公司"）之独立董事对以下事项发表事前审核意见： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能满足公司二〇二三年度审计工作的质量要 求。公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），保持了审计 工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意《关于 公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确 定其报酬的议案》提交董事会审议。 厦门信达股份有限公司 独立董事：刘大进、程文文、袁新文 二〇二三年九月二十二日 关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营 管理层确定其报酬的事前审核意见 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—83 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 3 项担保合同： 1、公司已与长安银行股份有限公司西安国际港务区支行签订《长安银行股 份有限公司最高额保证合同》，为全资子公司西安信达金属资源有限责任公司（以 下简称"西安信达"）向长安银行股份有限公司西安国际港务区支行申请 10,050 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 10 个月。 2、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达 国贸汽车"）已与东风汽车财务有限公司签订《最高额保证合同》，为全资子公 司福州信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称"福州信达诺"）向东风汽车财 务有限公司申请 6,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 3、公司全资子公司信达国贸汽车已与大众汽车金融（中国）有限公司签订 《担保函》，为控股子公司厦门信达南山汽车贸易有限公司（以下简称"南山汽 车"）向大 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—81 厦门信达股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （5）首席合伙人：石文先 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第十 二届董事会二〇二三年度第六次会议及第十一届监事会二〇二三年度第八次会 议，审议通过了《关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营 管理层确定其报酬的议案》，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司二〇二三年 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权 经营管理层确定其报酬的议案》。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—79 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二三年度 第六次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式发出，并于 2023 年 9 月 28 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司二〇二三年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股 东大会审议并授权经营管理层确定二〇二三年度财务审计及内控审计费用并签 署相关服务协议等事项。 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公 司（以下简称"公司"）之独立董事对以下事项发表如下独立意见： 关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营 管理层确定其报酬的独立意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能 力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。公司本次续聘年审会计师 事务所，保持了公司审计工作的连续性，有利于保障和提高公司审计 工作的质量。决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利 益的情形。同意本次《关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股 东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》。 厦门信达股份有限公司 独立董事：刘大进、程文文、袁新文 二〇二三年九月二十八日 ...

厦门信达股份有限公司独立董事制度 （需提交二〇二三年第五次临时股东大会审议） 二〇二三年九月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员 ...

厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第八次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式发出，并于 2023 年 9 月 28 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席王燕 惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—80 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 该议案需提交公司二〇二三年第五次临时股东大会审议。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二三年度第八次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十九日 审议通过《关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营 管理层确定其报酬的议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特 殊普通 ...

一、减资概述 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—78 厦门信达股份有限公司关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据整体战略规划和业务发展需要，经各方友好协商，厦门信达股份有限公 司（以下简称"厦门信达"或"公司"）拟对控股子公司上海信达迈科金属资源 有限公司（以下简称"上海信迈"）进行减资。减资完成后，上海信迈的注册资 本将由 50,000.00 万元减少至 29,598.48 万元，公司对上海信迈的持股比例预计 将从 60.00%降至 32.43%，上海信迈及其子公司将不再纳入公司合并财务报表范 围。 根据厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的《厦门信达股份有限 公司拟对上海信达迈科金属资源有限公司减资所涉及的上海信达迈科金属资源 有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（厦银兴资评（2023）第 231018 号， 以下简称"《评估报告》"），上海信迈的股东全部权益于评估基准日 2023 年 6 月 30 日的市场价值为 53,182.30 万元。经各股东方协商一致，公司拟以评估 值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次仲裁事项的基本情况 厦门信达股份有限公司重大仲裁进展公告 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—70 三、对公司的影响及其他情况说明 2023 年 1 月，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司上 海信达诺有限公司（以下简称"上海信达诺"）因买卖合同纠纷及代理进出口合 同纠纷，将西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称"西安迈科"）、深圳迈 科金属有限公司（以下简称"深圳迈科"）及何金碧列为被申请人向厦门仲裁委 员会提起仲裁申请。根据仲裁主体不同，公司共分为四起案件申请仲裁，并已依 法采取财产保全措施。后依据厦门仲裁委员会作出的《部分裁决书》，公司申请 强制执行。具体内容详见公司披露的 2023-7、2023-41 号公告以及相关定期报告。 二、本次仲裁事项的进展情况 近日，公司及全资子公司上海信达诺收到厦门仲裁委员会出具的四份《裁决 书》（厦仲裁字 20230066 号-20230069 号）。厦门仲裁委员会结合前期《部分裁 决书》执行结果，作出裁决如下： 1、解除 ...