证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—20 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第四次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历见附件）。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任谢海粟先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司调整部门设置的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司经营管理需要，同意公司对组织架构进行优化，调整部门设置及职 责范围，具体调整如下： ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—19 厦门信达股份有限公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项基本情况 2020 年 9 月，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）就格尔木胜华矿 业有限责任公司（以下简称"格尔木胜华"）买卖合同纠纷系列诉讼事项，将格 尔木胜华、吴小丽、吴小平列为被告向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼。2021 年 9 月，福建省厦门市中级人民法院一审判决公司胜诉。上述被告因不服一审判 决，向福建省高级人民法院提起上诉。2023 年 2 月，福建省高级人民法院裁定 撤销一审判决，发回重审。 具体内容详见公司披露的 2020-60、2021-78、2023-15 号公告以及相关定期 报告。 3、被告吴小丽以 6 亿元为限对格尔木胜华的上述债务承担连带责任，并在 承担保证责任后有权向格尔木胜华追偿； 4、如被告格尔木胜华逾期未履行上述还款义务，则公司有权对被告吴小丽、 吴小平各自持有的易扬集团有限公司 99%和 1%股权行使质押权，并以所得价款在 7 亿元限额内优先受偿； 5、 ...

厦门信达股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2024 年 3 月 6 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第三次会议审议通过） 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为加强厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十二条 规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理与监督。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—18 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第三次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出，并于 2024 年 3 月 6 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度》全文刊载于 2024 年 3 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于修订公司<问责制度>的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后，原相应制度同时废止。 《厦门信达股份有限公司 ...

（2024 年 3 月 6 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第三次会议审议通过） 二〇二四年三月 厦门信达股份有限公司 违规经营投资责任追究管理制度 第一章 总则 第一条 为保障国有资产安全,维护国有资产权益，防止国有资产流失，加强 厦门信达股份有限公司（以下简称 "公司"）经营投资责任追究工作，根据《国 务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》、《国 务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》、《中共厦门 市委厦门市人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》、《厦门市属国有企业 违规经营投资责任追究试行办法》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第五条 在责任追究工作过程中，发现企业经营管理有关人员违纪或职务违 法的问题和线索，应当移送相应的纪检监察机构查处；涉嫌犯罪的，应当移送国 家监察机关或司法机关查处。 第二章 责任追究范围 第二条 本制度适用于公司及各级全资、控股子企业（以下简称：企业）。 本制度所称的子企业指公司全资或控股的各投资企业。 第三条 企业负责人和其他有关人员（以下简称经营管理有关人员）违反国 家、省、市有关规定以及企业章程或其他内部管理规章制度，在 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年 3 月 6 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第三次会议审议通过） 二〇二四年三月 第一条 为了完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，进一步夯实年度报告编制工作的基础，充分发挥独立董事在 年度报告披露方面的作用，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，应切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他相关主管部门关于年度报告的要求。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员 会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 ...

北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师 （以下简称本所律师）出席贵司二〇二四年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—16 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年1月29日14:50 网络投票时间：2024年1月29日。其中： 厦门信达股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月29日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李植煌先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—15 厦门信达股份有限公司 关于长期限含权中期票据发行结果公告 经交易商协会出具的中市协注[2023]MTN1290 号文件批准，公司于近日在全 国银行间债券市场发行 2024 年度第一期中期票据，本期债券实际发行额为 5 亿 元人民币。 现将发行结果公告如下： 本次发行主承销商为中信银行股份有限公司。 1、债券名称：厦门信达股份有限公司2024年度第一期中期票据 2、债券简称：24信达MTN001 3、债券代码：102480289 4、债券期限：2+N年 5、发行规模：人民币5亿元 6、发行价格：人民币100元/百元面值 7、票面利率：3.65% 8、起息日：2024年1月25日 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开二〇 二三年第五次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票 据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—14 厦门信达股份有限公司 关于二〇二四年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月29日召开二 〇二四年第一次临时股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于 召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知》，刊载于2024年1月13日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2024年1月18日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公 司（以下简称"国贸控股"）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加 厦门信达股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会临时提案的函》。因 公司第十二届董事会二〇二四年度第二次会议审议通过《关于公司发行50亿 元超短期融资券的议案》、《关于公司发行15亿元短期融资券的议案》、《关 于公司发行15亿元中期票据的议案》、《关于公司符合非公开发行公司债券 及可续期公司债券 ...