一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 程文文先生，博士研究生学历，副教授。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院副教授，厦门钨业股份有限公司独立董事，厦门至恒融兴信息技术股份有限 公司独立董事等职。曾任厦门骐俊物联科技股份有限公司（外部）董事，厦门法 拉电子股份有限公司独立董事，漳州雅宝电子股份有限公司独立董事等职。 厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度会议出席情况及相关履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 二〇二三年度，本着勤 ...

一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信达 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向十 名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费（不含 税）人民币 6,686,763.20 元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16 元后，实际募 集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 14 日存入 公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集 资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001 号）。 （二）募集资金管理和存放情况 2023 年度，公司实际使用募集资金 28,836.98 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 28,836.98 万元，募集资金余额为 41,210.88 万元，尚未 使用募集资金存放于募集资金专用账户中 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000701，股票简称为厦门信达[8] - 公司主要业务包括汽车经销业务、供应链业务、信息科技业务等[13] - 公司注册地址为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1101单元[9] - 公司的法定代表人为王明成[9] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所，办公地址在湖北省武汉市武昌区[19] - 公司的联系人为王孝顺和李鹏飞，联系电话为0592-5608117[10] - 公司的网址为www.xindeco.com.cn，电子信箱为wangxs@xindeco.com.cn[10] - 公司的统一社会信用代码为913502001549967873[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为71,540,172,139.04元，较上年下降23.89%[20] - 公司2023年净利润为-596,635,079.69元，较上年同期增长-1,273.52%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为613,992,261.11元，较上年增长73.40%[20] - 公司2023年基本每股收益为-1.1911元，较上年同期下降727.73%[20] - 公司2023年末总资产为16,042,193,974.29元，较上年末增长0.12%[21] - 公司2023年末净资产为2,453,061,156.80元，较上年末下降3.02%[21] 公司业务板块 - 公司供应链板块连续多年蝉联上海钢联评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强[29] - 公司物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备系列产品的研发生产及RFID系统集成解决方案的提供[33] - 公司致力于成为领先的智慧城市和智能商业建设的解决方案服务商[33] - 公司光电业务聚焦于LED封装及应用产品的研发、生产和销售[34] - 公司拥有28个中高端汽车品牌经销权，业务范围涵盖汽车4S店及各项增值业务[36] 公司发展战略 - 公司确定了2021-2025年战略发展规划，核心业务包括汽车经销、供应链、信息科技[94] - 公司将加速产业转型布局，优化品牌结构，探索新能源业务发展赛道[95] - 公司将持续提升风险管理和风险监测预警能力，防范化解潜在信用风险事项[96] - 公司将紧跟智慧城市发展趋势，加大研发能力建设力度，提高生产精细化程度和工艺技术水平[97] 公司股东及治理 - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务上完全分开，并具有独立完整的业务体系及自主经营能力[104] - 公司在2023年召开了多次股东大会，投资者参与比例在40%以上[107] - 公司董事、监事和高级管理人员发生了多次变动，包括离任和现任情况[109] - 公司高级管理人员持股情况发生了变化，部分股东持股数量有所增减[109] 公司内部控制及社会责任 - 公司内部控制制度建设及实施情况良好，持续推进内部控制制度体系建设，全面梳理各项制度，有效防范了经营管理中的风险[150] - 公司在社会责任方面开展了产业帮扶、助学活动等方式助力乡村振兴，践行国有企业的社会责任与担当[160] - 公司承诺在一定期限内不减持股票，且资金来源于自有资金，不存在提供财务资助或补偿的情形[169][173]

内部控制审计报告 众环审字(2024)3000009 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦 门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 厦门信达股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)3000009号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 韩 磊 一、厦门信达对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门信达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

受汽车经销、LED 行业市场波动以及部分股权投资损失等因素影响，公司全 年业绩出现亏损，公司经营面临压力与挑战。 一、公司经营情况 厦门信达股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，世界经济增长动能不足,国际政治经济形势复杂多变。面对周期性 问题和结构性矛盾交织叠加带来的困难挑战，中国经济稳中求进，实现了质的有 效提升和量的合理增长。 公司坚持"稳中求进、提质增效"的发展基调，重点推进业务转型升级，加 快产业向"微笑曲线"的两端延伸，并通过资本运作助推、数智赋能强化等举措， 聚力攻坚，打造公司"第二增长曲线"，努力提升公司主业的经营质量。报告期 内，公司向特定对象发行股票 1.37 亿股，成功募集资金 7.09 亿元，投向物联科 技、新能源汽车、数智化改造等产业领域。募投项目的落地实施，进一步巩固公 司在物联网业务的领先优势，优化汽车经销业务布局，并以数字化赋能公司运营 及业务发展，提升公司综合业务实力。公司全年实现营业收入 715.40 亿元，再 次入选 2023 年度《财富》中国 500 强上市公司。 （一）汽车经销板块 在国内汽车市场的存量竞争时代背景下，新能源汽车渗透率持续攀升，对传 统 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—34 厦门信达股份有限公司 关于公司与厦门国际银行股份有限公司 开展业务合作暨关联交易的公告 2、董事会审议情况 经 2024 年 4 月 18 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第 二次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二四 年度第六次会议审议。本次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限 公司开展业务合作暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 5 名，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董事曾源先生回避了该 议案的表决。 因连续十二个月内公司与厦门国际银行累计已发生的未披露关联交易金额 为人民币 938.46 万元，加上本次关联交易金额后的累计金额将超过公司最近一 期经审计净资产的 5%。对照《股票上市规则》第 6.3.15 条："上市公司与关联 人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以存款或者贷款的利息为准，适 用第 6.3.6 条和第 6.3.7 条的规定"，本次关联交易无需提交股东大会审议。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

厦门信达股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范 自身行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求 和《公司章程》赋予的职责，认真开展监督工作，忠实履行各项职责。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开十一次会议，并出席各次股东大会、列席全部 董事会会议，独立开展以下工作： 1、2023年2月24日，监事会会议审议通过以下议案：《关于向2022年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 2、2023年4月23日，监事会会议审议通过以下议案：《公司二〇二二年度监 事会工作报告》《公司二〇二二年年度报告及年度报告摘要》《公司二〇二二年 度财务决算报告》《公司二〇二二年度利润分配预案》《公司二〇二二年度内部 控制评价报告》。 3、2023年4月26日，监事会会议审议通过以下议案：《公司二〇二三年第一 季度报告》。 4、2023年7月20日，监事会会议审议通过以下议案：《关于回购并注销部分 限制性股票的议案》。 5、2023年8月9日，监事会会议审议通过以下议案：《关于选举第十一届监 事会监事的议 ...

XINDECO 厦门信达 四秩同行 创享未来 2023 Sustainability Report c � 烟 圆 CDJULIE 目 ll 1 2 2 5 YYYYY Xiamen Xindeco Ltd. CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Letter from the Chairman | 03 | | About Us | 05 | Appendix | Data Overview | 97 | | --- | --- | | GRI Standards | 108 | | SASB Index | 118 | | ISDS Index | 119 | | Addressing Climate Change | 12 | | --- | --- | | Pollution Prevention and | 25 | | Ecosystem Protection | | | Resource Utilization and Circular | 31 | | Economy | | Employee Innovation-driven ...

厦门信达股份有限公司 监事会意见书 一、对公司二〇二三年年度报告的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司二 〇二三年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司报告期内经营管理和财 务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、对公司内部控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求，监事会对公司内 部控制评价发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，按照自身的实际情况建立了较为完善的内部控制 制度体系并得到有效执行，保证了公司业务活动的规范运作，保护了 公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内 部控制体系的建立、执行情况进行审计。中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了标准无保留意见的二〇二三年度审计报告。 4、二〇二三年度，公司未有违反《 ...

厦门信达股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露《厦 门信达股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-33），公 司依据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）相关规定进行会计政策变更，并在相关定期报告中对 2022 年度财务报 表相关项目进行追溯调整。 一、上述会计政策变更对公司及财务报表的影响 1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得 税资产。公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异 和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所 得税资产。 根据解释 16 号的规定，公司于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 ...