股价与风险警示 - 公司股票2025年5月8 - 12日收盘价格涨幅偏离值累计超12%属异常波动[3] - 2025年4月30日起公司股票被实施退市风险警示，日涨跌幅限制变为5%[11] 股权相关 - 2025年4月7 - 8日大股东兰州亚太矿业集团900万股公司股票司法拍卖流拍[5] - 控股股东广州万顺将股份增持计划期限延长至2025年9月19日[6] - 亚太矿业及其一致行动人合计持股51760995股，占总股本16.01%[13] - 亚太矿业及其一致行动人累计质押股份44757200股，占总股本13.85%[13] - 亚太矿业及其一致行动人累计冻结和标记股份41434495股，占总股本12.82%[13] 财务与债务 - 2024年度期末净资产为 - 64809147.62元[11] - 公司未按期偿还广州万顺21385万元借款，广州万顺同意暂不行使质权至2025年12月31日[12] 其他事项 - 2025年3月20日公司收到常某某与公司决议撤销纠纷一案判决，4月6日判决生效[7] - 2025年4月15日公司控股子公司沧州临港亚诺化工完成经营范围工商变更登记[7]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:30 - 17:00召开网上业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 参加人员包括总经理马兵等，特殊情况可能调整[5] 投资者参与 - 2025年5月21日前可会前提问，当天15:30 - 17:00参与互动交流[3][6] 联系方式 - 联系人是李小慧，电话和传真020 - 83628691，邮箱ytsy000691@163.com[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

ST板块市场表现 - ST板块延续近期活跃态势 [1] - *ST宇顺走出11连板 [1] - *ST亚太、ST雪发、ST瑞和、ST起步等近30股涨停 [1]

股价与交易 - 公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超12%属异常波动[3] - 2025年4月30日起公司股票交易被实施退市风险警示，日涨跌幅限制变为5%[11] 股权相关 - 大股东900万股公司股票司法拍卖流拍[5] - 控股股东将股份增持计划履行期限延长6个月至2025年9月19日[6] - 亚太矿业及其一致行动人合计持股占总股本16.01%[14] - 亚太矿业及其一致行动人累计质押股份占总股本13.85%[14] - 亚太矿业及其一致行动人累计冻结和标记股份占总股本12.82%[14] 财务与诉讼 - 2024年度期末公司净资产为 -64,809,147.62元[11] - 公司未按期偿还广州万顺21,385万元借款，广州万顺同意暂不行使对子公司股权质权[12] - 2025年3月20日公司收到判决驳回常某某全部诉讼请求，4月6日生效[7] 公司变更 - 控股子公司于2025年4月15日完成经营范围工商变更登记[7]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事参加8次，现场2次通讯6次[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年召开14次审计委员会会议，独立董事出席14次[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，发表同意意见[7][8] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作17天[13] - 对财务报告等事项专项讨论审议[6] - 审查关联交易事项，认为程序合法合规[14] - 与年审会计师就审计计划和重大事项沟通[10] - 与董事、高管保持联系，了解日常运营[11] - 深入了解生产经营，提意见建议[13] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[15] - 财务及内控报告真实完整准确，符合准则[15] - 报告符合法规制度，决策程序合法[16] 审计机构 - 续聘利安达为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司治理提升[18] - 加强内控及审计工作监督[18] - 审慎审议重大事项，提供专业意见[18]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事参加8次，现场2次、通讯6次[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，讨论关联交易等[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计机构 - 2024年续聘利安达为财务和内控审计机构[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事审查议案建言，现场工作16天[11][15] - 2025年将继续履职提建设性意见[15]

会议召开情况 - 报告期内召开8次董事会，独立董事参加8次[5] - 报告期内召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年召开第九届董事会审计委员会14次，独立董事出席14次[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，发表同意意见[7][8] 独立董事履职 - 2024年现场工作时间达17天[13] - 对董事会议案均投同意票，无异议[5] - 对财务报告等事项专项讨论审议[6] - 审查关联交易，认为合法合规[14] - 与审计机构沟通审计计划等[10] - 与公司人员保持联系，关注运营[11][13] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[15] - 财务及内控报告真实准确合规[15][16] 审计机构 - 续聘利安达为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司治理提升[18] - 2025年加强内控及审计监督，审慎审议事项[18]

业绩相关 - 利安达对公司2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[2] 决策相关 - 董事会出具审计报告非标准审计意见涉及事项专项说明[2] - 独立董事认可审计报告，同意专项说明[2] - 独立董事将督促公司提高持续经营能力[2]

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-034 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托 ...

监事会 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度财务报表进行了审计，并出具了带有持续经营重大不确 定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字[2025]第0265号）。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计 意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 章制度的要求，公司董事会出具了《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》，现监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 经审核，监事会认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年度财务报告出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告 符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映 了事项的实际情况。监事会同意董事会出具的《董事会关于2024年度审计报告非 标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事会及管理层采取有 效措施改善公司情况，切实维护公司及全体股东的合 ...