会议信息 - 公司于2024年4月10日召开第十二届董事会第七次会议[1] 人员调整 - 会议审议通过调整第十二届董事会审计委员会委员议案[1] - 调整后庄旭升不再担任该委员会委员[1]

业绩数据 - 2023年度母公司未分配利润为 -15.8450070953亿元，合并报表累计未分配利润为 -13.1306484335亿元[9] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 公司治理 - 2023年公司监事会召开5次会议[4] - 拟继续聘请永拓会计师事务所担任公司2024年度审计服务机构，聘期一年[8] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订[11] 保险相关 - 董监高责任险保费总额不超50万元/年，赔偿限额不超5000万元[12] - 拟为全体董监高购买责任险[12]

审计事项 - 审计恒天海龙2023年度财务报表并出具无保留意见审计报告[3] - 审计恒天海龙2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] 报告相关 - 报告仅供恒天海龙年度报告披露时使用[4] 责任与准则 - 恒天海龙管理层负责提供相关资料并编制汇总表[5] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] 审计意见 - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映情况[9] 人员信息 - 法定代表人为姜大广，主管会计及会计机构负责人为庄旭升[13]

2023年会议情况 - 召开6次董事会和1次股东大会[3][4] - 战略委员会召开1次会议，审议设全资子公司事宜[5] - 审计委员会召开4次会议，审核2023年定期报告[6] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬等事项[7] 2023年决策事项 - 4月24日审议通过控股子公司关联交易议案[11] - 4、5月通过续聘审计机构及内控审计服务机构议案[14] - 4月24日审议通过2022年度薪酬（津贴）金额议案[15] 独立董事履职 - 2023年积极履职，按规定保护中小股东利益[18][20] - 2024年将继续履职并提合理化建议[20]

股权结构 - 公司持有山东海龙博莱特化纤有限责任公司51.26%股权[10] - 公司持有北京多弗海龙能源科技有限公司100%股权[10] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] - 评价基准日无财务、非财务内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务内控重大、重要缺陷[24][25] 财务报告 - 公司按办法编制财务报告，审计为标准无保留意见[14] 预算管理 - 公司实施跨职能部门预算协同联动机制[14] 合同审核 - 2023年各类经济合同审核率达100%[15] 系统升级 - 2023年底公司推进ERP信息系统升级[17] 业务审查 - 公司审查采购、销售业务及货币资金管理[19]

业绩总结 - 2023年度母公司未分配利润为 -15.8450070953 亿美元[2] - 2023年度合并报表累计未分配利润为 -13.1306484335 亿美元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 2023年末未满足《公司章程》规定的利润分配条件[3] 公告信息 - 公告日期为2024年4月10日[6]

财报披露 - 公司2023年年报于2024年4月12日披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月19日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长季长彬等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月19日12:00前进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

保险议案 - 2024年4月10日会议通过为董监高买责任险议案[2] - 投保人是恒天海龙股份有限公司[2] - 被保险人是全体董监高[2] - 赔偿限额不超5000万元[2] - 保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[3] - 议案提交2023年年度股东大会审议[5] 各方态度 - 监事会认为买保险有助于保障权益[6] 备查文件 - 董事会和监事会会议决议[7]

内部控制 - 公司建立并完善一系列内部控制制度[1] - 内部控制以关联交易等为关键点[1] - 各项工作按内部控制制度规定进行[1] - 监事会认为2023年度内部控制自我评价报告真实准确客观[1]

2023年会议情况 - 独立董事应参加董事会6次，通讯参加6次[5] - 薪酬与考核委员会召集人组织会议1次，审议2022年度薪酬[7] - 审计委员会召开会议4次，审核2023年各季度报告[8] - 战略委员会召开会议1次，审议设立全资子公司议案[9] - 4月24日召开第十二届董事会第三次会议，审议多项议案[14][16][17] - 5月18日召开2022年年度股东大会，审议续聘审计机构议案[16] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度及2023年各季度报告[15] 独立董事履职 - 督促公司改善治理结构完善规章制度[22] - 通过学习提高履职和工作水平[22] - 积极履行职责维护公司和中小股东权益[23] 2024年展望 - 独立董事将加强与公司人员沟通[23] - 独立董事将继续履行职责为公司提供建议[23]