一、董事会会议召开情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-055 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范性文件及深圳证 券交易所业务规则及公司章程等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《总经 理工作细则》进行修订。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第七 次会议于 2024 年 7 月 10 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 15 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行使表 决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票 ...

金鸿控股集团股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 公司设审计部门负责内部审计相关工作，具体工作由法律合规部承担。在 工作职责和报告关系上向董事会审计委员会负责，协助审计委员会开展工作。 第三条 公司审计部门依据国家有关法律法规和本制度的规定，按照授权和程序， 对本公司各内部机构、控股子公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性， 财务信息的真实性、完整性进行审查和评价，独立发挥审计的监督和评价职能。 第四条 公司审计部门和审计人员在办理审计事项时，必须客观公正、实事求是、 廉洁奉公、保守秘密。 第二章 审计机构的设置、职责、权限 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计部门在审计委员会指导下独立开展 审计工作，并向审计委员会报告工作。审计部门负责管理和实施公司内部审计工作， 依法接受国家审计机关、行业审计学会对内部审计业务质量的监督检查和管理评估。 第一章 总 则 第一条 为了规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 强化审计监督职能，推进现代企业制度建设，根据相关法律法规，结合公司具体情况， 特制定本制度。 本制度适用于公司及分、子公司等下属企业。 第六条 审计部门主要职责： ...

金鸿控股集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-056 董 事 会 2024 年 7 月 15 日 附件： 为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效 率 和管理水平，根据公司章程和实际工作需要，金鸿控股集团股份有限公司（以 下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事会 2024 年第七次会 议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，同时未来董事会会根据公 司进一步的战略及经营发展需要将组织架构适时调整完善。本次调整有利于公司 持续、稳定发展。本次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组 织架构图详见附件。 金鸿控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

第一条 按照建立现代企业管理制度的要求，为进一步完善公司 法人治理结构，明确总经理的职责、权限，规范总经理的职务行为和 总经理议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有较强的组织、协调能力； 金鸿控股集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，掌握国家有 关法律、法规和政策。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义 市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破 产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执 ...

业绩预告 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损8,000.00万元至12,000.00万元，去年同期盈利381.48万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8,000.00万元至12,000.00万元，去年同期盈利271.80万元[1] - 基本每股收益预计亏损0.1176元/股至0.1764元/股，去年同期盈利0.0056元/股[1] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] - 预计的经营业绩为亏损[2] 亏损原因 - 公司亏损主要原因是基于审慎客观的原则，本期计提坏账准备，导致本报告期亏损，与去年同期相比净利润大幅下降[3] 财务数据 - 本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计[2] - 上述预测为公司财务部门初步估算，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[4]

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-048 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第六 次会议于 2024 年 6 月 5 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行使表 决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，因公司内部整合及调整需要，公司 对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核同意聘 ...

金鸿控股集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日 在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应到监 事 3 人，实到 3 人，本次会议经半数以上监事推举朱爱炳先生作为本次监事会的 主持人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-049 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 13 日 附件：朱爱炳 ...

北京天达共和（成都）律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年六月 北京天达共和（成都）律师事务所 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本 所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查 和验证，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京天达共和（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受金鸿控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件的规定，以及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）的相关规定，对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，公 ...

金鸿控股集团股份有限公司 章 程 2024年6月12日 （经2024年第一次临时股东大会审议通过） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会 ...

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-047 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室 本公司及董事会除董事刘玉祥先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事刘玉祥先生因缺席2024 年第一次临时股东大会会议，未能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 12 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所 ...