第一条 为进一步规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据 《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《金鸿控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财务，监 督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，按照有关法律法规、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）有关规定和《公司章程》履行职责，维护公司及股东的合法权 益。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开 一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： 金鸿控股集团股份有限公司 监事会议事规则 （一） 任何监事提议召开时； （二） 公司股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、证券监管部门的规 范性文件、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第九 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事 项通知如下: 一、召开会议的基本情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-069 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 27 日召开第十届董事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《金鸿控股集团股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事召集和主持。 第四条 会议通知 1 （一） 代表 10%以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 1/2 以上独立董事提议时； （四） 监事会提议时； （五） 董事长认为必要时； （ ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-067 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第五 次会议于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 27 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应到 监事 3 人，实际参会 3 人，部分监事采取通讯表决的方式参会并行事表决权，本 次会议由监事会主举朱爱炳先生主持人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 金鸿控股集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《监事会议事规则（2024 年 9 月）》。 第十届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或者其他组织）： 金鸿控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《企业会计准则——关联方关系交易披露》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组 织）； （三）持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2024 年 9 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-064 金鸿控股集团股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、相关诉讼事项的基本情况 公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称金鸿公司）与被告（反 诉原告）天津新奥燃气发展有限公司（以下简称新奥公司）、被告济南市莱芜新奥燃 气有限公司（以下简称莱芜公司）股权转让纠纷案，及金鸿公司与被告（反诉原告） 新奥公司、被告宁阳金鸿天然气有限公司（以下简称宁阳公司）股权转让纠纷案，公 司分别于 2023 年 1 月 11 日及 2024 年 3 月 23 日披露了《相关诉讼公告》（公告编号 为 2023-004）及《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号为 2024-011），详见同日巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），现将有关诉讼进展情况公告如下： 二、相关诉讼事项的进展情况 本次诉讼涉及两个案件，分别是关于全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司转 让莱芜金鸿管道天然气有限公司股权事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案、关于全 资 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2024-063 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2024 年 9 月 k 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为689,073,899.25元，较上年同期增长6.13%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -92,622,841.61元，较上年同期下降2,527.98%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -93,287,616.55元，较上年同期下降3,532.23%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为94,920,288.10元，较上年同期下降30.96%[11] - 基本每股收益为 -0.1361元/股，较上年同期下降2,530.36%[11] - 稀释每股收益为 -0.1361元/股，较上年同期下降2,530.36%[11] - 加权平均净资产收益率为 -43.39%，较上年同期下降44.20%[11] - 2024年上半年末总资产为2,578,164,761.11元，较上年度末下降4.78%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为162,094,629.86元，较上年度末下降37.60%[11] - 非经常性损益合计为664,774.94元[14] - 公司2024年上半年营业收入689,073,899.25元，同比增长6.13%[21] - 公司2024年上半年营业成本584,534,905.16元，同比增长3.99%[21] - 公司2024年上半年销售费用9,647,313.05元，同比减少35.50%[21] - 公司2024年上半年财务费用34,989,118.78元，同比增长9.24%[21] - 公司2024年上半年所得税费用 -17,821,547.34元，同比减少943.36%[21] - 公司2024年上半年研发投入4,325,591.53元，同比减少35.24%[21] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额94,920,288.10元，同比减少30.96%[21] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -24,205,708.43元，同比增长14.46%[21] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -69,575,020.88元，同比增长45.96%[21] - 公司2024年上半年投资收益6,349,826.45元，同比增长135.61%[21] - 公司本报告期营业收入合计689,073,899.25元，上年同期649,255,362.35元，同比增长6.13%[22] - 2024年上半年营业总收入689,073,899.25元，2023年上半年为649,255,362.35元，同比增长约6.13%[124] - 2024年上半年营业总成本671,630,627.55元，2023年上半年为652,965,741.59元，同比增长约2.86%[124] - 2024年上半年净利润为 -90,639,941.70元，2023年上半年为 -3,021,737.70元，亏损扩大[125] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 -92,622,841.61元，2023年上半年为3,814,807.64元，由盈转亏[125] - 2024年上半年少数股东损益为1,982,899.91元，2023年上半年为 -6,836,545.34元，由亏转盈[125] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1361元，2023年上半年为0.0056元，由正转负[125] - 2024年上半年流动负债合计2,097,184,158.43元，2023年为2,070,050,779.62元，同比增长约1.31%[122] - 2024年上半年所有者权益合计2,855,772,810.26元，2023年为2,897,344,216.06元，同比下降约1.43%[122] - 2024年上半年负债和所有者权益总计4,952,956,968.69元，2023年为4,967,394,995.68元，同比下降约0.29%[122] - 2024年上半年信用减值损失为 -136,135,767.61元，2023年上半年为 -4,499,013.52元，亏损大幅增加[124] - 2024年上半年营业利润为-41,567,658.04元，2023年上半年为-17,716,368.06元，亏损幅度扩大[127] - 2024年上半年财务费用为13,526,868.73元，2023年上半年为7,995,092.44元，同比增长69.2%[127] - 2024年上半年税金及附加为223.14元，2023年上半年为2,190.00元，同比下降89.8%[127] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为94,920,288.10元，2023年上半年为137,480,294.80元，同比下降31%[129] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-24,205,708.43元，2023年上半年为-28,297,270.72元，亏损幅度收窄[130] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-69,575,020.88元，2023年上半年为-128,749,870.11元，亏损幅度收窄[130] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为719,865,184.95元，2023年上半年为759,049,404.80元，同比下降5.2%[129] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为4,620,391.10元，2023年上半年为1,220,261.39元，同比增长278.7%[130] - 2024年上半年取得借款收到的现金为354,500,000.00元，2023年上半年为411,220,000.00元，同比下降13.8%[130] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为34,772,140.87元，2023年上半年为34,682,471.68元，略有增长[130] - 投资活动现金流入小计为1元，现金流出小计为82,999元，产生的现金流量净额为 -82,998元[132] - 筹资活动现金流入小计为17,000,000元，现金流出小计为50,007,574.37元，产生的现金流量净额为 -33,007,574.37元[132] - 现金及现金等价物净增加额为 -3,453,194.10元，期初余额为3,471,961.79元，期末余额为18,767.69元[132] - 上年期末股本为680,408,797元，资本公积为1,618,391,548.32元，所有者权益合计为366,302,496.66元[133] - 本期专项储备增减变动金额为 -5,039,113.58元，其中本期提取5,254,671.39元，本期使用10,293,784.97元[134][135] - 本期未分配利润增减变动金额为 -92,622,841.61元，综合收益总额为 -92,622,841.61元[134] - 本期所有者投入和减少资本金额为10,164,243.51元[134] - 本期期末专项储备为11,863,524.61元，未分配利润为 -2,261,021,173.88元，所有者权益合计为280,787,684.89元[135] - 公司2024年期初股本余额为680,408,797.00元[137][140] - 公司2024年期初资本公积余额为3,355,892,812.24元[140] - 公司2024年期初专项储备余额为731,251.09元[137] - 公司2024年专项储备本期提取5,218,083.08元，本期使用4,658,503.37元，变动金额为559,579.71元[138] - 公司2024年综合收益总额变动金额为3,814,807.64元[137] - 公司2024年所有者投入和减少资本中其他项金额为2,835,310.27元[137] - 公司2024年母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 41,571,405.80元[140] - 公司2024年期末股本余额为680,408,797.00元[138][140] - 公司2024年期末资本公积余额为3,355,892,812.24元[140] - 公司2024年期末专项储备余额为1,290,830.80元[138] - 上年期末所有者权益合计为2,955,944,310.54元，其中股本680,408,797.00元，资本公积3,355,892,812.24元，库存股75.68元，盈余公积46,493,686.31元，未分配利润 - 1,126,850,909.33元[142] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 17,716,368.06元，主要体现在未分配利润减少17,716,368.06元[142] - 本期期末所有者权益合计为2,938,227,942.48元，其中股本680,408,797.00元，资本公积3,355,892,812.24元，库存股75.68元，盈余公积46,493,686.31元，未分配利润 - 1,144,567,277.39元[144] - 2024年6月30日货币资金期末余额53,972,358.58元，较期初余额38,431,008.55元增加；应收账款期末余额25,225,410.99元，较期初余额22,018,347.16元增加[117] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额256,342,497.23元，较期初余额386,634,291.22元减少[117] - 公司资产总计从期初的27.08亿元降至期末的25.78亿元，降幅约4.78%[118] - 流动负债合计从期初的16.24亿元降至期末的15.60亿元，降幅约3.94%[119] - 非流动负债合计从期初的7.17亿元增至期末的7.37亿元，增幅约2.75%[119] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的2.60亿元降至期末的1.62亿元，降幅约38.39%[119] - 长期股权投资期末为1.27亿元，期初为1.26亿元，略有增长[118] - 固定资产从期初的17.15亿元降至期末的16.68亿元，降幅约2.74%[118] - 在建工程从期初的7558.98万元增至期末的9780.45万元，增幅约29.39%[118] - 使用权资产从期初的369.78万元增至期末的545.75万元，增幅约47.59%[118] - 递延所得税资产从期初的6253.45万元增至期末的8903.64万元，增幅约42.38%[118] - 应付票据从期初的700.50万元增至期末的1871.29万元，增幅约167.14%[118] 各业务线数据关键指标变化 - 燃气业务营业收入670,778,399.62元，营业成本572,033,060.05元，毛利率14.72%，收入同比增长5.24%[23] - 矿产业务营业收入18,295,499.63元，营业成本12,501,845.11元，毛利率31.67%，收入同比增长54.30%[23] - 湖南地区营业收入641,959,115.17元，营业成本543,626,274元，毛利率15.32%，收入同比增长7.11%[23] - 山东地区营业收入47,114,784.08元，营业成本40,908,630.35元，毛利率13.17%，收入同比下降5.63%[24] 资产结构及占比变化 - 固定资产本报告期末金额1,668,456,898.58元，占总资产比例64.71%，较上年末比重增加1.36%[25] - 短期借款本报告期末金额568,630,603.03元，占总资产比例22.06%，较上年末比重减少0.59%[25] - 长期借款本报告期末

金鸿控股集团股份有限公司 （一）各类媒体对公司进行的负面报道； （二）可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高金鸿控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司社会形象及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一思想，统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"工作组"），由 ...