金鸿控股集团股份有限公司 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-032 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润金额为- 2,380,497,321.48 元，实收股本 680,408,797.00 元，2024 年度公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 该事项需提请董事会审议，并提交股东大会审议。 二、2024 年导致亏损的主要原因 四、备查文件 1、第十一届董事会 2025 年第三次会议决议。 1、2020 年 10 月，关联 ...

2、经过对公司《2024年度内部控制自我评价报告》及中兴财光华出具的否 定意见的内部控制审计报告的认真审阅，我们尊重年审会计机构的独立判断和发 表的审计意见。 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事对公司 2024 年度财务报表和内部控制审计报告 非标准审计意见涉及事项的专项说明 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表及内部控制进行了审计，对财 务报表出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的审计报告，对 公司2024年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2024年度审计报告和内部控制审计报 告被发表非标准审计意见涉及事项进行了充分关注，现基于我们的独立判断发表 独立意见如下： 1、经过对公司2024年度的财务报告及中兴财光华出具的保留意见的审计报 告的认真审阅，我们尊重年审会计机构的独立判断和发表的审计意见。 3、我们审阅了公司《董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告（除特别注明外，金额单位为人民币元） 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 （经审计） 2024 年 4 月 1 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告（除特别注明外，金额单位为人民币元） 资产负债表 编制单位：金鸿控股集团股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 82,951,296.65 | 582,892.91 | 38,431,008.55 | 3,463,896.38 | | 应收账款 | 五、2 | 23,872,736.20 | 11,400,000.00 | 22,018,347.16 | | | 应收款项融资 | 五、3 | 1,818,660.45 | | 1,838,169.42 | | | 预付款项 | 五、4 | 13 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对 2024 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评 估，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审 计及其他特定目的审计，服 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 因上年度子公司失控，未能保持有效财务报告内部控制[4] - 因上年度子公司失控，构成非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位含金鸿控股及4家子公司[8] - 纳入范围单位资产总额占比79.92%[9] - 纳入范围单位营业收入占比81.03%[9] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，权责分明[10] - 公司制定财务、工程等管理制度[10][11][12] - 公司建立信息披露和关联交易管理制度[12][13][14] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准[19] - 明确非财务报告内部控制缺陷定量标准[21] 股权交易 - 2025年4月14日华东公司200万转让沙河金通51%股权[27] - 2025年4月16日湖州岩及支付100万首期款[27] 诉讼进展 - 2025年1月14日法院一审判决支持公司主要诉请[28] - 沙河金通不服上诉，案件二审待判决[28] 整改措施 - 针对一般缺陷已采取整改措施并完善[23][24] 高风险领域 - 公司重点关注战略、资金活动、资产管理等高风险领域[16]

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度， 自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 （1）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 5、2024 年 9 月 27 日，第十届监事会 2024 年第五次会议审议通过了如下决议： （1）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 （1）审议通过了《2023 年年度报告正文及摘要》 （2）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 （3）审议通过了《公司 2023 年内部控制自我评价报告》 （4）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案的议案》 （5）审议通过了《关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》 （6）审议通过了《2023 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的议案》 报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 4 月 26 日，第十届监事会 2024 年第一次会议审议通过了如下决议： 2、2024 年 4 月 29 日， ...

担保与授信 - 2025年公司计划向金融机构申请不超117,070万元综合授信，拟提供同额度担保[4] - 担保总金额117,070万元，占公司2024年经审计净资产3,705.16万元的3159.65%[6] - 截至公告日，公司累计对外担保（合并报表范围外）余额144,097.77万元，占最近一期经审计净资产的3889.11%[22] - 截至公告日，公司对控股子公司提供担保余额117,794.00万元，占最近一期经审计净资产的3179.19%[23] - 截至2024年12月31日，公司存在逾期对外担保99,556.81万元[24] 子公司情况 - 金鸿控股资产负债率43.25%，获担保金额5,000万元，占上市公司近一期净资产比例134.95%[7] - 衡阳市天然气资产负债率77.34%，获担保金额80,000万元，占比2159.15%[7] - 中油金鸿天然气输送资产负债率136%，获担保金额17,600万元，占比475.01%[7] - 耒阳国储能源燃气资产负债率77.07%，获担保金额9,470万元，占比255.59%[7] - 威海燃气资产负债率18.16%，获担保金额5,000万元，占比134.95%[7] - 公司持有衡阳市天然气有限责任公司66%股权[18][21] 业绩数据 - 2024年金鸿控股营业收入10,754,716.98元，净利润 - 88,695,501.79元[11] - 2024年衡阳市天然气营业收入1,037,819,690.57元，净利润5,110,798.07元[12] - 2024年中油金鸿天然气输送营业收入106,958,284.21元，净利润 - 84,044,055.51元[13] 法律案件 - 中国银行张家口分行案每月还款50万元，本金还清尚欠利息500余万[24] - 民生金融租赁案提前到期租金688,543,750.00元，已签订执行和解协议并履行中[28] - 中国光大银行张家口分行案被告借款6400万元，已签署执行和解协议[29] - 中国建设银行张家口分行案截至2021年3月29日尚欠本金107,166,014.20元、利息111,520.90元[29] - 国开发展基金案贷款本金共68,450,699.84元，金鸿华北偿付本金68,195,901.43元及相关费用[30] - 中国建设银行宣化支行案诉前保全85,000,000元或同等价值财产，已偿还本金10万元[26] 其他事项 - 第十一届董事会2025年第三次会议决议为备查文件[31] - 金鸿控股集团股份有限公司董事会于2025年4月28日发布公告[33]

中兴财光华审专字（2025）第 215012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 关于对金鸿控股集团股份有限公司 2024年度财务 关于对金鸿控股集团股份有限公司 2024年度财务报表出具带持续经营不确定性段和强 调事项段的保留意见审计报告的专项说明 报表出具带持续经营不确定性段和强调事项段的保留意见 审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 215012号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和 财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了保留意见审计报告(中兴财光华审 会字(2025)第 215025 号),审计报告中包含持续经营不确定性段、强调事项段, 其他信息段。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-029 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第十一届董事会第三次会议和 2025 年第十一届监事会第二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》，根据《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司本次 计提资产减值和预计负债事项无需提交股东大会审议，现将公司 2024 年度计提 资产减值和预计负债的相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和预计负债情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会 计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围 内的各类资产 ...