| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、董事会召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，2024 年预计日常关联交易的总额为 39810 万元， 相关子议案表决情况如下： （1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议 通过了《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》； （4）会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审 议通过了《关于公司与其他关联方发生交易的议案》。 2、回避表决情况 审议上述子议案（1）（2）时，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、 曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决；审议 ...

湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 鄂天明 FY[2023]第[079]号 地址:中国·武汉新华路 316 号良友大厦 15 层 办公电话: 027-85496492 027-85355631 网址：www.hbtianming.com 致:湖北省广播电视信息网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵司《公司章程》 《湖北省广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《议事 规则》)的规定，本所受贵司委托，指派本所魏维律师和金爱恒律师(以下简称"本 所律师")出席贵司 2023 年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对贵司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。本所律 师同意将本法律意见书随同贵司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 本章程根据公司 2023 年 12 月 7 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过的《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》进行修 订。 1 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 第六章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日 9：15-9：25， 9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷 四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 7 日分别召开了第十届董事会第十 九次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选胡 晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》、《关 于更换公司董事的议案》。 根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，依据董事变更情况，将董事会专门委员会的调整情况公告 如下： 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2、董事会薪酬与考核委员会：郑东平、李湘滨、何威风；郑东 平为主任委员。 3、董事会审计委员会：何威风、刘涛、赵阳；何威风为主任委 员。 4、董事会提名委员会：高福安、曾文、胡晓斌、郑东平、赵阳； 高福安为主任 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司持有 58,856,372 股，楚天 襄阳有线电视股份有限公司持有 35,676,007 股。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于控股股东前次参与转融通证券出借业务实施情况 暨继续开展业务的公告 股东湖北省楚天数字电视有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东参与转融通 证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2022-052），公司控股 股东湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称"楚天数字"）计划 在上述公告披露之日起的 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司启用新办公地址和投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）因 经营发展需要，公司总部已搬迁至新办公地址，从 2023 年 12 月 1 日 起，正式启用新办公地址和投资者联系方式，公司注册地址、公司网 址、公司邮箱均保持不变，现将具体情况公告如下： 办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北 广电网络大厦 联系（通讯）地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 邮编：430051 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 投资者电话：027-58080268 传真：027-58080269 电子邮箱：hbgddongmiban@163.com 敬请广大投资者知悉，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二三年十二月一日 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十九次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件或书 面送达等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯方 式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日登载于《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于补选胡晓斌先 生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》（公告编号： 2023-05 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 | | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大会相 关事宜通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 一、关于聘任公司总经理和补选胡晓斌先生为公司非独立董事 暨董事会专门委员会委员的独立意见 独立董事： 本次聘任胡晓斌先生为公司总经理和补选胡晓斌先生为公司非 独立董事暨董事会专门委员会委员符合法律法规和《公司章程》的有 关规定；经审阅胡晓斌先生的个人履历等资料，我们认为胡晓斌先生 具备担任上市公司董事、高级管理人员的要求，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 104 条规定的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意聘任胡晓斌先生担任公司 总经理职务，同时，同意董事会将《关于补选胡晓斌先生为公司非独 立董事暨董事会专门委员会委员的议案》提交公司股东大会审议。 高福安 郑东平 赵阳 何威风 二、关于更换公司董事的独立意见 二〇二三年十一月十七日 本次更换公司董事符合法律法规和《公司章程》的有关规定；经 独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 审阅寇承东先生的个人履历等资料，我们认为寇承东先生具备担任上 市公司董事的要求，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 104 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 ...