湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作 为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公司 第十届董事会第二十次会议的相关议案资料，现就相关事项基于独立、 客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下： 一、关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况的事前认可意见 公司本次调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况事项是公司与关联方经营业务所需，系正常的 经营行为，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按 市场价格执行，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规和《公司章程》的规定，没有违背公平、公正、公开的原则， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不会对公司的独立 性构 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 业务实际需要，按照公司 2023 年日常关联交易预计情况，公司与湖 北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称"楚天网络"） 于 2023 年 1 月签订《数据专线合作协议》，约定楚天网络为公司提 供网络传输服务，公司向楚天网络支付数据专线资费。为了加强合作， 降低公司业务成本，公司拟与楚天网络签订《数据专线协议之补充协 议》，本次交易构成关联交易。 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司与楚天网络签订《数据专线协议之补充协议》 暨关联交易的公告 关联关系：楚天网络为公司间接控股股东，同一实际控制人均为 湖北广播电视台。 三、关联交易协议的主要内容 楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视有 限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额 及 2023 年 1-11 月实际执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实 际执行情况的议案》，相关子议案表决情况如下： （1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议 通过了《关于调整公司向控股股东及其关联方发生关联交易金额的议 案》； | | 武汉广播电视台及下 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 属企业 | | | | | | | | 其中： ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后公司采用的会计估计 4、本次会计估计变更执行时间 特别提示：根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》的规定，公司本次会计估计变更将采用未来适用法， 无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状 况和经营成果产生影响，预计不会对公司本年度财务状况和经营成果 产生重大影响。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关 于会计估计变更的议案》，同意公司变更会计估计。现将具体事项公 告如下： 一、变更概述 1、会计估计变更原因 公司客户主要为政府及事业单位，信用等级高。为了更加真实反 映应收账款未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠，更准确的 会计信息， ...

| 证券代码： | 000665 | 证券简称： 湖北广电 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司与湖北广播电视台签订合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据业务发展需要，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以 下简称"公司"）参与了湖北广播电视台的公开招标，项目为"湖北 卫视信号传输和落地有线电视网业务总代理（2024 年）"（项目编号： HBZLT-WH-123175）。公司近日收到《中标通知书》，确定本公司为该 项目的中标方，中标金额为 6992.57 万元。按照本次中标情况，公司 拟与湖北广播电视台签订《采购合同》。 湖北广播电视台为本公司实际控制人，因此本次交易构成关联交 易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决。本次关联交易 金额不超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 5%，无需 提交公司股东大会审议；本次 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司与云广互联签订 《互联网出口租用合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据公司每年与云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称 "云广互联"）有关互联网带宽租用的关联交易的预计和实际执行情 况，为有效降低成本，公司同意与云广互联签订 2024-2025《互联网 出口租用合作协议》。 云广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有 限责任公司（以下简称"楚天网络"）全资子公司，本次交易构成关 联交易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决。公司第十 届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与云广互联签订<互联 网出口租用合作协议>暨关联交易的议案》；公司独立董事对本次关 联交易进行了事前认可并发表独立意见；本次关联交易金额不超过公 司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。经审核，监事会认为本次会计估计 自主变更符合相关规定和公司实际情况，执行变更后更利于客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计自主变更决策程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。同意本次会计估计自主变更事项。 详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于会计估计变更的公告》（公告 编号：2023-072）。 三、备查文件 第八届监事会第三十四次会议决议 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "公司"） 第八届监事会第三十四 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对公司第十届董事会第二十次会议审议的相关事项进 行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合 国家法律法规、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任 职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高 级管理人员的情形；具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相 应岗位的职责要求。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应 履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利 益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意聘任同意聘张龙 飞先生、张宏棣先生担任公司副 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮 件或书面送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召 开。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。同意聘任张龙飞先生、张宏棣先生 担任公司副总经理，任期与其他管理层一致。详见同日登载于《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公 司 ...

特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十二日 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于指定副总经理张宏棣代行 公司总会计师（财务总监）职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司总经理兼总会计师（财务总监）胡晓斌先生提交 的书面辞职报告。因职务变动，胡晓斌先生向董事会提出不再兼任公 司总会计师（财务总监）职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 胡晓斌先生在辞任总会计师（财务总监）后将继续担任公司总经理、 董事会秘书、董事及董事会战略委员会和提名委员会委员。 为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，2023 年 12 月 21 日公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于指定 副总经理张宏棣代行公司总会计师（财务总监）职责的议案》，同意 指定公司副总经理张宏棣先生代为履行总会计师（财务总监）职责， 直至公司聘任新的总会计师（财务总监）为止。公司将根据相关要求， 尽快完成新的总会计师（财务总监）聘任工作。 | 证券代码：00066 ...