会议情况 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2024年4月16日召开，应收表决票11票，实收表决票11票[3] 议案表决 - 《公司2023年年度报告全文》等13项议案均获通过[3][4][5][7][8][9][11][12][13] 利润分配 - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[9] 后续安排 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][13] - 独立董事将在股东大会述职并提交相关报告[5]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，子公司未经批准无权签署[3] - 控股或实际控制子公司对外担保执行本制度[5] 担保对象 - 公司可为有重要业务关系等有较强偿债能力单位担保[7] 申请资料 - 申请担保人资信资料包括企业基本资料等[8] 审批流程 - 对外担保经党委会审议，再由董事会或股东大会审批[12] 担保合同 - 对外担保须订立书面合同，具备法定内容[14] 后续管理 - 担保债务到期展期需重新审批[16] - 董事会每年核查并披露全部担保行为结果[18] 风险应对 - 被担保人债务到期15个交易日未还款需及时披露[26] 反担保要求 - 公司为他人担保要求对方提供足值反担保[28] 责任追究 - 董事或高管擅自越权签合同、人员违规或怠于履职造成损失担责[31] 制度生效 - 本制度经股东大会批准后生效实行[35]

会计政策变更 - 2024年4月18日发布会计政策变更公告[8] - 董事会和监事会审议通过变更议案[2] - 因执行财政部通知于2023年1月1日起变更[2] - 变更主要内容为特定单项交易规定调整[6] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7]

内部控制审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先 生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司 股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北省广播电视 信息网络股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定， 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司在任独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月十八日 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 ...

财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报表，2024年4月16日出具审计报告[4] - 大信会计师事务所审核公司2023年度营业收入扣除情况表[4] 审核情况 - 注册会计师认为公司编制的营业收入扣除情况表符合规定，公允反映扣除情况[7] 报告使用 - 审核报告仅供公司年度报告披露使用，同意作为必备文件报送披露[8]

独立董事任职资格 - 公司设4名独立董事，至少含1名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] - 不符合规定应停止履职，公司60日内补选[14] - 辞职致比例不符应继续履职，公司60日内补选[15] - 连续2次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作不少于15日[21] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录等资料保存10年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[23] - 董事会及专门委员会会议资料保存10年[26] 会议相关 - 董事会专门委员会会议前3日提供资料[26] - 2名以上独立董事认为材料有问题可延期，董事会应采纳[26] 审议与决策 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[20] - 特定事项经独立董事专门会议审议[21] 其他 - 履职信息应及时披露，否则可申请或报告[28] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[28] - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[30] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[30] 制度相关 - “以上”含本数，“超过”等不含本数[32] - 与其他规定抵触以其他规定为准[32] - 制度经股东大会审议通过生效及修改[32] - 制度由董事会解释[32]

其他新策略 - 公司拟向十八家银行申请不超70亿元人民币授信额度（含境外直贷）[2] - 授信有效期自股东大会通过至2025年6月30日[2] - 授信方式为信用授信[2] - 申请事项需提交股东大会审议[3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[9] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷含董监高舞弊等，认定标准为直接财产损失＞净资产0.5%[11][12] - 非财务报告内控营收等潜在错报重大缺陷为错报＞对应指标0.5%[11] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13][14][15] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[15] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度促进发展[15]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开7次会议审议多议案，含财报等[3][4] - 2023年监事参加4次股东大会会议[5] 未来展望 - 2024年监事会将监督董事会和高管经营行为[8]