经2023年12月26日召开的 公司2023年第二次临时股东大会审议修订 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其 他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《珠海市股份有限公司试行办法 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-072 珠海中富实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会于 2023 年 12 月 15 日收到控股股东陕西新丝路进取 一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）提交的《关 于提议增加珠海中富实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临 时提案的函》，提请董事会将《关于推选第十一届董事会继任董事的议 案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前 述议案已经公司第十一届董事会 2023 年第十一次会议审议通过，董事 会同意将上述议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并于 2023 年 12 月 16 日发布了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公 告》（公告编号：2023-067)、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 补充通知》（公告编号：2023-068)。 除上述情形外，本次股东大会无其他增加议案的情况，无否决议案 的情况。 2、 ...

关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过 1 亿元，公司根据业务需求分批提款，财 务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的合 同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-071 珠海中富实业股份有限公司 （二）其他相关说明 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本交易事项关联董事需回 避表决。 2、公司独立董事召开了专门会议，对《关于公司向控股股东申 请财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表意见如下：本 次公司拟向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙） 申请财务资助的方式融资，借款无需提供任何抵 ...

一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议 案》 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助事项，符合公司经营发展实际需要。本次关联交易事项符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联 交易管理制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方 回避原则并履行了回避表决义务，关联交易已获得董事会同意。我们认为 上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关 联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司 的独立性。 综上所述，监事会同意本次向控股股东申请财务资助暨关联交易的 事项。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-071）。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-070 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 202 ...

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2023 年第十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出，会议于 2023年12月25日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕 先生主持，本次会议应参加表决董事6人，实参加表决董事6人，回避表决 董事2人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-069 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议 案》 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过1亿元， ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-065 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2023 年第十一次会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式发出，会议经全 体董事一致同意于2023年12月15日以现场加通讯表决方式举行。会议由 公司董事长许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决 董事8人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请贷款的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司天津中富联体容器有限公司（以下 简称"天津中富"）拟向银行申请贷款1000万元，天津中富拟以其应收账 款作为质押。 此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事 会会议审议通过后即可实施。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定："单独或者合 计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面 提交召集人"。经核查，截至本公告披露日，陕西新丝路直接持有本公司股份 201,961,208股，占公司总股本的15.71%。陕西新丝路提出增加2023年第二次临 时股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》 的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决 议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司2023 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。增加 临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大 会的补充通知》（公告编号：2023-068)。 特此公告。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-067 珠海中富实业股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-066 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2、成立日期：2001 年 2 月 16 日 3、注册地点：天津经济技术开发区洞庭路 140 号中富线厂房 4、法定代表人：余晓辉 5、注册资本：1800 万元人民币 6、主营业务：聚脂（ＰＥＴ）瓶胚及聚脂（ＰＥＴ）瓶的生产、 销售；饮料产品包装物品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、股权结构：本公司持有天津中富 100%股权。 8、主要财务指标： 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）全资子公司天津中富联体容器有限公司（以下简称 "天津中富"）拟向银行申请贷款 1000 万元，天津中富拟以其应收 账款作为质押。 此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司 董事会会议审议通过后即可实施。 二、贷款人基本情况 1、公司名称：天津中富联体容器有限公司 1、借款本金：1000 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-068 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月15日，公司收到公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）《关于提议增加珠海中富实业股份有 限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于推选第十一届 董事会继任董事的议案》，以临时提案的形式提请公司2023年第二次临时股东大 会审议。 经审核，上述临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公 司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题 和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大 会审议。 除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司2023 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 公司2023年第二次临时股东大会的具体事项补充通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

珠海中富实业股份有限公司 为完善和健全珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制， 切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等法律、法规和规范性文件及《珠海 中富实业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制定 了未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、本规划制定的原则 1、本规划的制定应符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分 配的有关规定。 2、公司未来三年（2024-2026 年）将优先采用现金分红的利润分配方式，亦 可采用股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及《公 司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，充分考虑和听 取股东（特别是中小股东）和监事的意见。 二、本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、年度盈利状况和未来资金使用计划以及未 来经营活动和投资活动影响等外部因素。 2、充分考虑公司的实际情 ...