广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 致：珠海中富实业股份有限公司 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 本所根据与珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"或"公司"） 签订的《股权激励专项法律服务合同》，接受公司的委托，担任公司 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的专项法律顾问，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定和《珠海中富实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海中富实业股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称" ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东和 监管部门的支持和指导下，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》等相关法律法规的要求，以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真地履行检查督促职能，对 公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、公司监事会组织架构情况 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，职工监事 1 名。由监事会 主席召集和主持监事会会议工作。 二、公司监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开 5 次会议，列席了第十一届董事会 2023 年召开的重 要会议以及 2022 年度股东大会、2023 年临时股东大会。有关监事会会议召开详 情如下： （一）2023 年 4 月 26 日，公司第十一届监事会 2023 年第一次（2022 年度） 会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《公司 2022 年度监事会工 作 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-034 珠海中富实业股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办珠海中富实业股份有限公司 2023 年 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点 ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐小宁） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等规定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时 出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 1、董事会薪酬与考核委员会 本人毕业于山东大学，法学专业，具有法律职业任职资格，2010 年 1 月至 2022 年 1 月任广东唯杰律师事务所律师，2022 年 2 月至今任广东礼泰律师事务所 合伙人。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等规定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时 出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于浙江大学，工商管理硕士学位，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2014 年 7 月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2014 年 7 月至 2019 年 7 月 任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部业务董事、保荐代表人；2019 年 7 月 至 2022 年 7 月任深圳前海华锴企业管理咨询有限公司副总经理；2022 年 1 月至 今任海南华锴私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表； 2022 年 7 月任广州市优仪 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-025 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式举行。会议由 监事会主席孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论 经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如 下： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内 部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表 意见如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 详细内容请参阅 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-027 珠海中富实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的合理变更无需公 司董事会、监事会和股东大会审议 ，不会对公司本期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号"或"本解释"），规定了关 于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据财 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-024 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（其中董事陈冠禧、董事李晓锐、独立 董事游雄威以通讯表决方式出席会议），九名董事参与表决，其中涉及 到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 详细内容请参阅 2023 年年度报告的"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 ...

营业收入与净利润 - [2024年第一季度营业收入2.36亿元，较上年同期减少15.50%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 965.14万元，较上年同期增长59.42%][5] - [2024年第一季度营业总收入2.36亿元，较上期2.79亿元有所下降，降幅约15.5%][17] - [2024年第一季度净利润为-959.71万元，较上期-2395.49万元亏损幅度收窄约60%][18] 现金流量 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为593.81万元，较上年同期减少77.09%][5] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1776.42万元，较上年同期增长116.65%，因收到非金融机构借款增加][9] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为593.81万元，较上期2592.10万元大幅减少约77.1%][20] - [2024年第一季度处置固定资产等长期资产收回现金净额984.61万元，较上期6074.85万元大幅减少约83.8%][20] - [2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金1820.12万元，较上期1238.44万元有所增加，增幅约47%][20] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-835.51万元，上年同期为4836.41万元][21] - [2024年第一季度取得借款收到的现金为1576.76万元，上年同期为526.66万元][21] - [2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为9000万元，上年同期无此项][21] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.06亿元，上年同期为526.66万元][21] - [2024年第一季度偿还债务支付的现金为5070.58万元，上年同期为7875.97万元][21] - [2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1978.91万元，上年同期为2108.67万元][21] - [2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1750.85万元，上年同期为1208.45万元][21] - [2024年第一季度筹资活动现金流出小计为8800.34万元，上年同期为1.12亿元][21] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1776.42万元，上年同期为-1.07亿元][21] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1483.78万元，上年同期为-3244.33万元][21] 资产与负债 - [2024年3月末总资产18.67亿元，较上年度末增长1.68%][5] - [2024年3月末货币资金3606.32万元，较年初增长69.48%，因筹资活动现金流量增加][9] - [2024年3月末应收账款1.43亿元，较年初增长45.71%，因销售收入增加][9] - [2024年3月31日，公司流动资产合计351,400,588.09元，较期初的296,181,095.68元有所增加][14] - [2024年3月31日，公司非流动资产合计1,515,420,695.10元，较期初的1,539,856,828.58元有所减少][15] - [2024年3月31日，公司资产总计1,866,821,283.19元，较期初的1,836,037,924.26元有所增加][15] - [2024年3月31日，公司流动负债合计1,481,495,865.76元，较期初的1,448,387,554.68元有所增加][15] - [2024年3月31日，公司非流动负债合计150,200,777.15元，较期初的143,900,141.49元有所增加][15] - [2024年3月31日，公司负债合计1,631,696,642.91元，较期初的1,592,287,696.17元有所增加][15] 非经常性损益与收益 - [2024年第一季度非经常性损益合计833.73万元，主要包括非流动性资产处置损益977.51万元等][6] - [2024年第一季度资产处置收益977.51万元，较上年同期增长4953.49%，因取得政府土地收储款][9] - [2024年第一季度营业外支出232.20万元，较上年同期减少60.68%，因停工损失减少][9] - [2024年第一季度资产处置收益为977.51万元，上期为-20.14万元，扭亏为盈][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为45,277人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [前10名股东中，陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）持股比例最高，为15.71%，持股数量为201,961,208股][11] 所有者权益 - [2024年3月31日，公司所有者权益中，股本为1,285,702,520.00元，资本公积为281,232,445.03元，其他综合收益为105,648,722.60元][15] - [2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计3.18亿元，较上期3.27亿元略有下降][16] - [2024年第一季度未分配利润为-17.20亿元，较上期-17.11亿元亏损略有扩大][16] 研发费用与每股收益 - [2024年第一季度研发费用83.35万元，较上期76.16万元有所增加，增幅约9.4%][17] - [2024年第一季度基本每股收益为-0.0075，较上期-0.0185亏损幅度收窄][18]

证券代码： 000659 证券简称： 珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 珠海中富实业股份有限公司 二〇二四年二月 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺， 如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他法律、 行政法规和《珠海中富实业股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 ...