珠海中富实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为加强珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《珠海中富实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，除非存在第四 条情形，自公司收到辞职报告之日起辞任生效。 第四条 除出现不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形外，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[5] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[5][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[7] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调相关事务[9] - 妥善保存登记材料不少于十年[9] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[14]

委托理财资金 - 公司委托理财资金为自有闲置或暂时闲置募集资金，不得违规挪用[3] 审批流程 - 除获授权且在期限、金额内，委托理财业务需提交董事会审议[6] - 经批准方案由财务部提申请，报主管领导批准后实施[7] 财务职责 - 财务部负责投资前论证、监督执行、跟踪资金和收益到账[6] - 每月结束后10日内报告委托理财情况[8] - 每季度结束后20日内编制委托理财报告[8] - 完成后及时取得投资证明并记账[10] 监督披露 - 审计部对委托理财情况进行日常监督[12] - 拟进行委托理财，董事会决议后向深交所提交相关文件[14] - 在定期报告中披露报告期内委托理财情况[15]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-068 珠海中富实业股份有限公司 | 12 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事、监事和高级管理人员持股及其 | 修订为《董事、高级 管理人员持股及其 | 否 | | | 变动管理制度》 | 变动管理制度》 | | | 16 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《年报信息披露重大差错责任追究制 | 修订 | 否 | | | 度》 | | | | 18 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《内部审计章程》 | 修订 | 否 | | 20 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新制订 | 否 | | 22 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 新制订 | 否 | 上述各项制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

珠海中富实业股份有限公司 珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：珠海中富实业股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 80,883,188.11 | 46,841,574.78 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 187,054,383.61 | 120,128,018.40 | | 应收款项融资 | | 576,209.13 | | 预付款项 | 30,501,431.93 | 28,700,096.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-069 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称"长沙瓶胚"）拟向银 行申请流动资金贷款 1000 万元，拟以全资子公司南宁诚意包装有限 公司（以下简称"南宁包装"）名下不动产为上述贷款提供抵押，公 司为长沙瓶胚提供连带责任保证担保。 此次贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围之内，经公司 董事会会议审议通过后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：长沙中富瓶胚有限公司 2、成立日期：2002 年 07 月 30 日 3、住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区 块南山路 48 号 1#多层丁类厂房 101 室一楼 4、法定代表人：周雨凑 5、注册资本：2500 万人民币 本次被担保对象公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司最近一期经审 计资产负债率超过 70 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会 2025 年第十四次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-067 珠海中富实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关 条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的 组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为 ...

珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-070 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第十四次 会议审议决定于2025年9月15日召开本次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会2025年第六次会议8月16日发通知，8月26日现场表决举行[1] - 应出席监事三人，实际出席三人[1] 审议结果 - 与会监事投票表决通过《公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] 报告登载 - 《2025年半年度报告》登载在巨潮资讯网[2] - 《2025年半年度报告摘要》登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[2] 备查文件 - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[3]