舆情管理办法 - 公司制定舆情管理办法保护投资者权益[2] - 舆情分一般和重大两类[4] 组织架构 - 成立舆情工作组，党委书记任组长[5] - 各单位、部门设舆情信息员[6] 处理原则与措施 - 舆情处理有四项原则[8] - 一般舆情由党群等部门处置，重大舆情由工作组决策[9] 保密与责任 - 内部人员对未公开信息保密，违规将被追责[10][12][13] 办法相关 - 办法由董事会办公室制订等，审议通过生效[15]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计总额为92,117.50万元[1] - 2024年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为72,589.52万元[2] - 2024年未预计而与关联方实际发生的关联交易合计819.02万元，占最近一期经审计净资产的0.25%[2] - 公司2024年度关联交易实际发生额与预计差异-27.51%[9] 关联交易数据 - 向山东金鼎矿业有限责任公司采购矿石预计40,000.00万元，截至披露日已发生1,967.46万元，上年发生35,728.49万元[5] - 接受淄博铁鹰球团制造有限公司劳务预计300.00万元，截至披露日已发生166.35万元，上年发生380.20万元[5] - 向山东钢铁股份有限公司销售铁精粉预计20,605.00万元，截至披露日已发生14,041.67万元[5] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售产品预计20,605.00万元，截至披露日已发生2,535.25万元，上年发生15,038.05万元[5] - 向山东金鼎矿业有限责任公司提供劳务预计590.00万元，截至披露日已发生22.98万元，上年发生585.95万元[6] - 其他与经营有关的关联交易预计62.50万元，上年发生18.50万元[6] 关联交易差异 - 向山东金鼎矿业有限责任公司采购矿石实际发生额占同类业务比例47.33%，与预计差异-10.68%[8] - 向淄博铁鹰球团制造有限公司采购实际发生额0.00万元，与预计差异-100.00%[8] - 向山东钢铁股份有限公司销售铁精粉实际发生额占同类业务比例11.34%，与预计差异117.20%[8] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售实际发生额占同类业务比例12.14%，与预计差异-22.46%[8] - 向山东金鼎矿业有限责任公司销售机械加工产品实际发生额0.00万元，与预计差异-100.00%[8] - 向淄博铁鹰球团制造有限公司销售代购电力实际发生额占同类业务比例8.16%，与预计差异-97.15%[8] - 向山东金鼎矿业有限责任公司提供工程承包劳务实际发生额与预计差异9.91%[8] - 向山东金鼎矿业有限责任公司提供劳务费实际发生额与预计差异17.19%[8] 关联方情况 - 山东金鼎矿业有限责任公司2024年1 - 12月营收71732.50万元，净利润22698.79万元[11][14] - 淄博铁鹰球团制造有限公司2024年1 - 12月营收11089.79万元，净利润 - 2074.66万元[11][14] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司2024年1 - 9月营收1872259.34万元，净利润 - 37684.58万元[11][14] - 山东钢铁股份有限公司2024年1 - 9月营收6678867.40万元，净利润 - 145085.81万元[11][14] - 山信软件股份有限公司2024年1 - 9月营收67152.13万元，净利润4043.10万元[11][14] - 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司2024年1 - 12月营收226750.61万元，净利润14301.32万元[11][14] - 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司2024年1 - 12月营收118238.19万元，净利润9755.03万元[11][14] - 山东钢铁集团有限公司2024年1 - 9月营收18176785.78万元，净利润 - 220223.75万元[14] 其他事项 - 2025年签署的股权托管协议期限3年，托管费用100万元/年[3] - 2025年2月14日公司召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议[21] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[21] - 公司与关联方2024年度日常经营性关联交易遵循公平原则，实际发生金额未超预计[21] - 2024年日常关联交易实际与预计有差异，原因是市场、客户需求及关联方生产经营变化[21] - 公司预计的2025年度日常关联交易是正常商业行为，交易价格遵循相关原则[21] - 2025年度关联交易对公司独立性无损害，是经营有利补充[21] - 独立董事一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[22] - 董事会审议该议案时关联董事应按规定回避表决[22] - 备查文件有第十届董事会第三次会议（临时）决议和第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议[23]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月4日14:30召开[1] - 网络投票时间为3月4日[1] - 股权登记日为2月26日[2] - 登记时间为3月3日8:00 - 17:00、3月4日8:00 - 11:30[8] 会议内容 - 审议2025年度日常关联交易预计议案，关联股东山东钢铁集团应回避表决[4][6] 投票信息 - 投票代码为"360655"，简称为"金岭投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为3月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月4日9:15 - 15:00[16]

会议安排 - 公司第十届董事会第三次会议（临时）2月11日发通知，2月14日14:00召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案获通过[2] - 《舆情管理办法》议案全票通过[4] - 《2025年度全面风险管理工作报告》议案全票通过[5] - 召开2025年第一次临时股东会议案全票通过[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议（临时）于2025年1月15日发通知，1月21日10:00召开[1] - 会议应到、实到表决董事均为九名[1] 议案审议 - 审议通过与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 关联董事迟明杰等6人对此议案表决回避[2] - 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意通过该议案[2]

关联交易 - 2025年1月21日独立董事会议审议通过与金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易议案[1] - 交易遵循自愿等原则，定价合理，利于产业协同[1] - 独立董事同意议案并提交董事会，关联董事应回避表决[1]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议（临时）2024年12月2日发通知，12月7日9:30现场召开[2] - 应参加表决监事三名，实际参加三名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举王尧伟为公司第十届监事会主席[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 王尧伟任期自通过之日至本届监事会任期届满[3]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议（临时）2024年12月2日发通知，12月7日9:00现场召开[1] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 人事任免 - 选举迟明杰为公司第十届董事会董事长[2] - 聘任王其成为公司总经理[3] - 聘任马金宝、董峻岭为公司副总经理[4] - 聘任邱卫东为公司董事会秘书和财务负责人[5][7] - 聘任成兆鑫为公司证券事务代表[8] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0533 - 3088888等[17][19]

分红方案 - 以595,340,230股为基数，每10股派现0.5元，共派29,767,011.50元[2] - 2024年前三季度派现，范围为12月12日登记在册股东[4] - 持有首发前限售股每10股派0.45元[4] 时间安排 - 2024年5月21日授权董事会制定中期分红方案[1] - 10月24日通过2024年前三季度利润分配预案[2] - 股权登记日12月12日，除权除息日12月13日[5] - 权益分派业务申请期为12月5日至12日[7] 红利派发 - A股股东红利12月13日划入账户，山东金岭铁矿自行派发[7] 税收政策 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.10元，1个月以上至1年（含）补缴0.05元，超1年不需补缴[4]

股东会信息 - 2024年第五次临时股东会于11月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 出席会议股东及代理人103名，代表股份348,502,682股，占比58.5384%[10] 议案审议 - 调整独立董事津贴议案，同意348,356,982股，占99.9582%[24] 人员选举 - 选举迟明杰等非独立董事，同意率99.7865%[26][27][28][29][31] - 选举肖岩等独立董事，同意率约99.80%[32][33][34] - 选举王尧伟等非职工代表监事，同意率约99.80%[36][37]