证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-55 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和三级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 三、被担保人基本情况 公司及控股子公司提供担保的余额为 88.27 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 155.82%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 65.25 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 115.18%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的三级控股子 公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简称"大连泰一"）向中国光大银行股份有 限公司大连八一路支行（以下简称"光大银行"）申请融资 15,000 万元，期限三年， 由公司以及控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称"南京新城"）提供连 带责任保证，大连泰一以在建工程提供抵押担保。 公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向天津农村 商业银行股份有限公司（以下简称"天津农商行"）申请融 ...

1. 本次签订的协议是基于三方合作意愿意向性的约定，后续合作项目，实际 发生额以未来具体发生为准，公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定，履 行相应的决策程序和信息披露义务，具体实施内容和进度尚存在不确定性。敬请 广大投资者注意投资风险。 天津泰达股份有限公司 关于公司全资子公司泰达碳资管与中国产业发展促进会及北京松杉低 碳技术研究院有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-43 （5）主营业务：政策宣传、组织调研、业务培训、信息交流、展览展示、 咨询服务。 2. 本协议对公司 2024 年度及未来财务状况和经营成果的影响需视具体项目 的推进和实施情况而定。 3. 公司最近三年披露的框架协议的进展情况详见"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 （6）公司与中促会不存在关联关系。 为积极响应国家双碳战略，做优做强生态环保产业，公司全资子公司天津泰 达碳资产管理有限公司（以下简称"泰达碳资管"）与中国产业发展促进会（以 下简称"中促会"）及北京松杉 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-42 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个月。该业务 为国内信用证，开证金额 10,000 万元，泰达能源以不少于开证金额的 50%交存保证 金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 公司的二级子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津泉泰"）向 天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司（以下简称"浦发村镇银行"）申请融资 900 万 元，期限 12 个月；向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称"天津农商行"） 申请融资 900 万元，期限 12 个月；公司的二级子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公 司（以下简称"天津雍泰"）向天津 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次（临 时）会议和 2023 年第七次临时股东大会审议通过，2024 年度公司向控股子公司 提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称"担保总额度"）共计 166.60 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 113.60 亿元，控股 子公司之间互相担保额度为 53.00 亿元。 2024 年 4 月 30 日，公司第十届董事会第四十九次（临时）会议以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部 调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，根据控 股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将 2024 年度向控股子公司提供 担保、控股子公司之间互相担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负 债率为 70%以上的公司之间进行，具体情况如下： （一）公司为控股子公司提供担保额度调剂 2024 年度公司为控股子公司天津雍泰生活垃圾处 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-40 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授 1 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为控 股子公司铜仁泰达环保有限公司（以下简称"铜仁泰达环保"）提供的担保额度调减 36,000 万元，公司为天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津雍泰"）提供 的担保额度调增 36,000 万元。调整后，公司为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保 额度分别为 0 和 50,000 万元。 在 2024 年度控股子公司之间互相担保总额度保持不变的前提下，将公司控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向两家子公司提供担保额度 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-38 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十八次（临时） 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人， 实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生因 工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事孙国强先生代为出席 并行使表决权。董事贾晋平先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿 雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。 公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列 席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年第一季度报告 表决结果：以同意 8 票 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入44.51亿元，上年同期45.99亿元，同比减少3.21%[3] - 2024年第一季度营业总收入44.51亿元，较上期45.99亿元减少3.21%[12] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为757.42万元，上年同期646.56万元，同比增长17.15%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为572.67万元，上年同期841.21万元，同比减少31.92%[3] - 公司2024年第一季度营业利润为 -1617.17万元，上年同期为 -3572.76万元[13] - 公司2024年第一季度净利润为 -3436.44万元，上年同期为 -5566.23万元[13] - 归属于母公司所有者的净利润2024年第一季度为757.42万元，上年同期为646.56万元[13] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为175.47万元，上年同期 - 1.23亿元，同比增长101.42%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为175.47万元，上年同期为 -12322.26万元[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -14741.84万元，上年同期为 -35943.38万元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5951.22万元，上年同期为40357.35万元[16] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -20521.07万元，上年同期为 -7911.42万元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为50531.16万元，上年同期为55876.32万元[16] 每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.0051元/股，上年同期0.0044元/股，同比增长17.15%[3] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0051元，上年同期为0.0044元[14] 资产相关变化 - 本报告期末总资产409.62亿元，上年度末411.95亿元，较上年度末减少0.57%[3] - 2024年3月31日公司资产总计409.62亿元，较期初411.95亿元减少0.57%[10][12] - 2024年3月31日流动资产合计271.46亿元，较期初274.23亿元减少1.01%[10] - 2024年3月31日非流动资产合计138.16亿元，较期初137.72亿元增加0.32%[10] 负债相关变化 - 2024年3月31日流动负债合计253.10亿元，较期初250.81亿元增加0.92%[11] - 2024年3月31日非流动负债合计90.88亿元，较期初95.05亿元减少4.39%[11] 股东权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益56.74亿元，上年度末56.65亿元，较上年度末增长0.16%[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数94449户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 天津泰达投资控股有限公司持股比例32.98%，持股数量4.87亿股，其中78593股为限售股，质押2.4亿股[6] 业务合作与融资 - 公司控股子公司泰达环保与宣威市人民政府签署项目框架合作协议，拟以电费收费收益权设立资产支持票据融资[8] 营业成本变化 - 2024年第一季度营业总成本45.47亿元，较上期46.91亿元减少3.08%[12] 投资收益变化 - 2024年第一季度投资收益7716.59万元，较上期5535.23万元增加39.41%[12] 公允价值变动收益变化 - 2024年第一季度公允价值变动收益 -1740.19万元，较上期 -882.49万元减少97.19%[12] 信用减值损失变化 - 2024年第一季度信用减值损失 -47.58万元，较上期131.67万元减少136.13%[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[16]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-34 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 5 月 20 日 2. 议案 9.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 3. 议案 10.00、11.00 和 12.00 为累积投票表决事项。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-37 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告 1 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 | | | | 可以投票 | | | 计划的议案 | | | 9.00 | 关于新增 年度控股子公司互相担保额度的议案 2024 | √ | | 累积投票提案 | | | | 10.00 | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事 | 应选人数（5）人 | | | 的议案 | | | 10.01 | 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.02 | 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.03 | 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.04 | 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.05 | 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 11.00 | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的 | 应选人数（3）人 | | | 议案 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-34 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 5 月 20 日 2. 议案 9.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 3. 议案 10.00、11.00 和 12.00 为累积投票表决事项。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开 ...