证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-030 仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯结合 方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1、经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司 2024 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地 ...

（二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 仁和药业股份有限公司 舆情管理办法 (2024 年 08 月 26 日修订) 第一章 总则 第一条 为提高仁和药业股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能力，建立快速反 应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规的规定和《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信 息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由公司董事长任组 长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门负责人组成。 第五 ...

知名品牌 OTC 企业，药品&大健康双轮驱动 - 公司为低估值、高分红、变革期的知名品牌药企,拥有多个中国驰名商标和"中华老字号"品牌 [18][19][20] - 公司实控人杨文龙先生同时经营工业和商业公司,在药品和大健康领域布局全面 [19][20] - 近3年公司净利率稳定在12%以上,维持稳健经营 [23][24][25][26][27] "十六字方针"驱动，大品种仿制药&经典名方或有新增量 - 公司药品业务以OTC类产品为主,中药产品占比约47% [34][35] - 公司重点发展大品种仿制药和中药经典名方,未来或可贡献新增长 [38] - 公司大健康业务品类齐全,近3年扣非归母净利润复合增速超30% [40][41][42][43][44] - 公司提出"两品一控、双线突破、优化考核、降本增效"的"十六字方针",多管齐下推动发展 [45][46][47] 新任董事长有望带来新活力，2024年有望轻装上阵 - 新任董事长杨潇先生推动公司增持、回购、员工持股等,彰显持续经营信心 [48][49][50] - 近2年公司分红比例均在48%以上,股息率位居可比公司中等水平 [52][53][54] - 近2年公司经过资产减值瘦身,2024年有望轻装上阵 [56][57][58][59][60] 业务拆分与估值 - 我们预计公司2024-2026年营收和净利润均将保持9%左右的增长 [63][64][65][66] - 我们给予公司"买入"评级,2024-2026年估值分别为10倍、9倍、8倍 [67][68][70][71] 风险因素 - 销售不达预期、新品推出不及预期、市场竞争加剧、资产减值风险 [73][74][75][76]

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-027 三、已回购股份处理结果 1、近日，公司回购的股份已全部用于公司第二期员工持股计划，截止公告 日，公司总股本为 1,399,938,234 股。用于第二期员工持股计划的回购股份数量 为 15,500,000 股，占公司总股本的 1.1072%。 2、已回购股份用途与拟定用途不存在差异。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。 仁和药业股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 8 日和 12 月 9 日分别披露了《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-045 号）、《回购报告书》（公告编号：2023-047 号），2023 年 12 月 9 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2023-048 号）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。 关于已回购股份处理完成的公告 二、回 ...

股份回购 - 公司回购股份1550万股，占总股本1.1072%，成交金额1.0000880976亿元，均价6.4521元/股[2] 员工持股计划 - 受让股份1550万股，募集资金7006万元[5] - 2024年6月27日过户，占总股本1.1072%[5] - 分二批解锁，12个月、24个月后进行[6] - 持有人含12名董监高，存在关联关系[7] - 预计总费用3115.50万元[9] - 2024 - 2026年费用摊销分别为1363.03万、1427.94万、324.53万元[10] 关联关系 - 董事长、副董事长与仁和集团存在一致行动关系，相关事项审议应回避表决[8]

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-028 仁和药业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日 的公司总股本 1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），不送股不 转增，剩余未分配利润结转下一年度； 2、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致； 3、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月； 4、自权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 5、在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，则以最新总股本为基数，按分配 总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。 仁和药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年年度权益分派 方案已获2024年5月24日召开的2023年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024年5月25日的《证券日报》《证券 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-025 仁和药业股份有限公司 选举周正如先生、肖雪峰先生、朱凌云先生为公司第二期员工持股计划管理 委员会委员，其中周正如先生为第二期员工持股计划管理委员会主任委员。任期 与第二期员工持股计划存续期间一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股 股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人， 上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第一次持 有人会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件和专人送达的方式通知持有人。本 次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事 会秘书姜锋主持。本次会议应出席持有人 101 人（目前已缴款 101 人，总份额 7,006 万份），实际出席持有人 101 人，代表员工持股计划份额 7,006 万份，占 公司第二期员工持股计 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-024 仁和药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况： (一) 会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 13:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券简称：仁和药业 证券代码：000650 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划 （本方案主要条款与公司 2024 年 5 月 7 日公告的第二期员工持股计划草案摘要修订稿公告 内容一致） 二〇二四年五月 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律 责任。 2 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划 风险提示 1、仁和药业股份有限公司《第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》已经 公司 2023 年度股东大会批准后实施； 2、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 4、本次员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏 观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存 在业绩无法达成的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 6、公 ...

会议信息 - 公司2024年4月26日公告2023年年度股东大会通知，5月24日下午13：00召开现场会议，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00[4][6] 股东情况 - 出席现场会议股东（股东代理人）6人，持有表决权股份416,703,286股，占比29.7658%[7] - 参加网络投票股东68人，持有表决权股份112,873,104股，占比8.0627%[7] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数528,331,890，占比99.7650%[10] - 《公司2023年度监事会工作报告的议案》同意股数528,331,890，占比99.7650%[10] - 《公司2023年度财务决算报告的议案》同意股数528,331,890，占比99.7650%[10] - 《公司2023年度利润分配预案的议案》同意股数528,525,890，占比99.8016%[10] - 《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》同意股数522,220,583，占比98.6110%[10] - 《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》同意股数101,683,746，占比90.0862%[10] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》同意股数518,357,532，占比97.8815%[10] - 《公司2023年度监事会工作报告的议案》赞成票111,629,304，占比98.8974%，反对票1,077,400，占比0.9545%，弃权票167,100，占比0.1480%[13] - 《公司2023年度财务决算报告的议案》赞成票111,629,304，占比98.8974%，反对票1,077,400，占比0.9545%，弃权票167,100，占比0.1480%[13] - 《公司2023年度报告及摘要的议案》赞成票111,629,304，占比98.8974%，反对票1,077,400，占比0.9545%，弃权票167,100，占比0.1480%[13] - 《公司2023年度利润分配预案的议案》赞成票111,823,340，占比99.0693%，反对票1,050,500，占比0.9307%，弃权票0[13] - 《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》赞成票105,517,997，占比93.4831%，反对票7,355,807，占比6.5169%，弃权票0[13] - 《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》赞成票101,683,746，占比90.0862%，反对票11,190,058，占比9.9138%，弃权票0[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》赞成票101,683,746，占比90.0862%，反对票11,190,058，占比9.9138%，弃权票0[13] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》赞成票101,654,946，占比90.0607%，反对票11,218,858，占比9.9393%，弃权票0[13] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年 - 2026年)的议案》赞成票111,796,404，占比99.0455%，反对票1,050,500，占比0.9307%，弃权票26,900，占比0.0238%[13] 会议结果 - 本次会议审议的议案均获得通过，表决结果合法有效[13][14][15]