会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月11日16:00召开[3] - 网络投票时间为2月11日[3] - 股权登记日为2025年2月6日[3] - 登记时间为2025年2月10日[9] 投票规则 - 提案2.00需三分之二以上表决权通过[6] - 提案1.00关联股东需回避表决[6] - 网络投票代码为"360633"，简称"合金投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2月11日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15至15:00[18] 审议事项 - 确认2024及2025年度日常关联交易、2025年度担保额度预计等议案[5]

增资情况 - 公司拟以债转股方式对沈阳合金增资9550万元[2] - 增资后沈阳合金注册资本由8985万元增至18535万元[2] - 增资资金源于公司对沈阳合金9550万元应收往来款[7] 财务数据 - 2023年底沈阳合金资产2.1052705194亿元，负债2.3548331081亿元，净资产 - 0.2495625887亿元[6] - 2024年9月30日资产1.9878931988亿元，负债2.2158516168亿元，净资产 - 0.227958418亿元[6] - 2023年营收2.0846564308亿元，利润总额141.884034万元，净利润43.46388万元[6] - 2024年1 - 9月营收1.3651159316亿元，利润总额393.098981万元，净利润216.041707万元[6] - 截至2024年底公司对沈阳合金应收往来款18442.75万元，增资后8892.75万元[7] 其他 - 公司持有沈阳合金100%股权，增资后仍为全资子公司[2][7] - 增资不导致合并报表范围变化，不产生重大不利影响[8]

关联交易 - 2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易金额5281.33万元[3] - 预计2025年度公司与关联方日常关联交易总金额不超23358万元[3] 担保与增资 - 2025年度公司为子公司等担保预计总额不超1亿元[6] - 以债转股方式向全资子公司增资议案通过[6] 会议情况 - 监事会会议1月20日发通知，1月24日召开[2] - 三项议案表决均全票通过[3][4][6]

关联交易 - 2024年度与关联方下属公司实际发生日常关联交易5281.33万元，2025年预计不超23358万元[3] 担保与增资 - 2025年度子公司担保预计总额不超1亿元[5] - 以债转股向全资子公司沈阳合金增资9550万元，增资后注册资本至18535万元[6] 会议安排 - 2025年2月11日召开第一次临时股东大会[6] - 2025年1月24日召开第十二届董事会第十九次会议[2] 议案表决 - 四项议案表决均全票通过[3][5][6]

担保情况 - 2025年度拟为子公司等担保预计总额不超1亿元，占净资产56.03%[3] - 截至2024年底，公司及其子公司担保额度5758.77万元，余额2379.82万元，占比13.33%[23] 子公司财务 - 辽宁菁星合金资产负债率73.40%，担保余额500万，新增1500万，占比7.88%[10] - 沈阳合金资产负债率111.47%，新增担保8500万，占比44.66%[10] - 沈阳合金2024年1 - 9月营收13651.16万元，净利润216.04万元[16] - 辽宁菁星2024年1 - 9月营收11934.58万元，净利润522.07万元[20]

2024年度净利润预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为815万元至989万元，比上年同期上升40.13%至70.04%[6] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为764万元至938万元，比上年同期上升38.16%至69.63%[6] - 2024年度基本每股收益预计为0.0212元/股至0.0257元/股[6] - 公司预计2024年度业绩同向上升[6] 业绩变动原因 - 公司2024年度业绩变动的主要原因是借助新能源产业发展机遇，开展电动重卡运输服务项目[4] 业绩预告相关说明 - 2024年度业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计[3] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况[3] - 2024年度业绩预告数据是公司初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[5]

人事变动 - 公司副总经理白巨强因退休申请辞职[1] - 白巨强退休后返聘为子公司沈阳合金材料顾问[1] - 白巨强未持股，退休申请送达董事会生效[1]

会议信息 - 2024年11月21日决定召集股东大会，22日公告通知[5] - 现场会议12月9日16:00，网络投票12月9日[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东156名，持股82,130,785股，占21.3268%[12] - 出席现场股东1名，持股79,879,575股，占20.7422%[13] - 网络投票股东155名，持股2,251,210股，占0.5846%[13] 议案表决 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意81,302,175股，占98.9911%[17] - 中小股东同意1,422,600股，占63.1927%[17]

会议投票情况 - 2024年12月9日16:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东156人，代表股份82,130,785股，占比21.3268％[4] 议案表决情况 - 审议续聘2024年度会计师事务所议案，同意81,302,175股，占比98.9911％[6] - 中小股东表决该议案，同意1,422,600股，占比63.1927％[6]

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-038 新疆合金投资股份有限公司 关于控股子公司签署车辆租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆汇一智能科 技有限公司（以下简称"汇一智能"）近日与新疆蓝茵能源科技有限公司（以下 简称"新疆蓝茵"）签署《车辆租赁合同》，租赁其 100 辆运输车辆。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次租赁事项 无需提交公司董事会及股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合同主要内容 1、车辆信息 1.1 新疆蓝茵向汇一智能租出的 100 台车辆所有权属于新疆蓝茵，租赁车辆 的具体信息以附件《车辆租赁清单》为准。 新疆合金投资股份有限公司 1.2 驾驶员由汇一智能雇佣担任，费用由汇一智能承担。 1.3 新疆蓝茵保证车辆证照合法齐全，车辆状态良好，达到可运营状态。 2、租赁服务保证 2.1 新疆蓝茵为汇一智 ...