会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5][7] - 2024年审计委员会召开7次会议，独董专门会议召开1次[8] 决策事项 - 2024年7月通过向控股股东借款暨关联交易议案[13] - 2024年11、12月通过续聘审计机构议案[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续按要求履行职责[20]

会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议[8] 报告披露与人事变动 - 2024年按时披露季度和半年度报告[15] - 2024年审议通过变更财务总监等议案[17][19] 独立董事相关 - 2024年独立董事现场工作超17个工作日[13] - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名等委员会各有召开次数[7] - 2024年11月、12月分别召开董事会和股东大会续聘审计机构[15] - 2024年9月召开董事会审议多项议案[18] 报告编制情况 - 公司编制多份报告，含2023年年报等[14] 内控与独董情况 - 公司建立完整内控体系并严格执行[19] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[2] - 三位独立董事为马凤云、胡本源、陈红柳[2] - 三人符合独立性相关要求[2] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月7日[3]

会计政策变更 - 公司2025年4月7日审议通过会计政策变更议案[3] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行[3][5] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日起执行[4][5] 影响评估 - 两准则对公司财务无重大影响[6] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会同意变更，无损害股东利益情形[7][8][11]

| 会议名称 | | | 时间 | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二届监事会 | | | | | | | 1、关于《2023 2、关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 年年度报告》及其摘要的议案 | | 第九次会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 8 日 | | 3、关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | | | 4、关于《2023 | 年度内部控制评价报告》的议案 | | | | | | | | | 5、关于 2023 | 年度利润分配的预案 | | 第十二届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | 1、关于《2024 | 年第一季度报告》的议案 | | 第十次会议 | | | | | | | | | | 第十二届监事会 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 22 | 日 | 1、关于《2024 | 年半年度报告》及其摘要的议案 | | 第十一次会议 | | | | | | | | | | 第十二届监事会 | ...

资产负债 - 2024年末公司资产总额52163.93万元，较上年增28818.60万元，增幅123.44%[3] - 2024年末公司负债总额32069.54万元，较上年增26572.68万元，增幅483.42%[4] - 2024年末归属于母公司股东权益18903.38万元，较上年增1054.91万元，增幅5.91%[4] 现金流 - 2024年公司经营活动现金流量净额为2615.38万元[5] - 2024年公司投资活动现金流量净额为589.96万元[5] - 2024年公司筹资活动现金流量净额为 - 556.67万元[8] 营收利润 - 2024年公司实现营业收入27718.47万元，同比增长18.51%[9] - 2024年归属于母公司股东的净利润1167.79万元，同比增加100.78%[9] 成本收支 - 2024年公司营业成本和间接费用合计26163.23万元，较上年增加3766.74万元[10] - 2024年度营业外收支净额为 - 5.40万元，较上年减少7.56万元[11]

一、重要声明 新疆合金投资股份有限公司 内审[2025]第 001 号 新疆合金投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合金投资内审[2025]第001号 新疆合金投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆合金投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和内部控制实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部 ...

公司人员与机构 - 大信所在全国设33家分支机构，有38家网络成员所[2] - 截至2024年12月31日，大信所从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 大信所超500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[3] 审计相关 - 2024年11 - 12月相关会议及股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[4][8] - 2025年1 - 3月董事会审计委员会开展系列审计沟通、汇报、表决工作[8][9] - 大信所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 董事会审计委员会认为大信所较好完成2024年年报审计工作[12]

业绩总结 - 截至报告期末总资产达5.22亿元，净资产2.01亿元[7] - 2024年营业收入2.77亿元，同比增长18.51%[7] - 2024年净利润1167.79万元，同比增长100.78%[7] - 2024年扣非净利润1116.60万元，同比增长101.93%[7] 未来展望 - 2025年推进主营业务，制定经营和中长期战略[24] - 2025年完善制度，优化治理，加强内控建设[24] - 2025年做好信披，确保真实准确完整[26] - 2025年加强与投资者沟通，树立资本市场形象[26] 其他 - 报告期内发布44篇公告[8] - 报告期内召开三次股东大会，八次董事会[11] - 各委员会均设委员3名[17][18] - 有3名独立董事，1名为会计专业人士[21] - 召开2023年度网上业绩说明会[22]