顺发恒业股份公司第九届董事会提名委员会 关于非独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等有关规定，顺发恒业股份公司（以下简称"公司"） 第九届董事会提名委员会，现就提名王潇潇女士为第九届董事会非独立董事候选 人事项发表如下审查意见： 提名委员会委员签字： 邵劭 郑刚 2023 年 9 月 8 日 经对王潇潇女士个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任 职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。 我们同意提名王潇潇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请 第九届董事会第二十次会议审议。 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-47 顺发恒业股份公司 关于选举董事长及拟变更董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第九届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下 ： 一、选举董事长情况 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会选举许小建先生（个人简历 见附件）担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人作相应 变更。 因工作原因，王竞楠女士不再担任公司第九届董事会董事及董事会战略委员会 委员职务，仍在公司子公司担任其他职务。 公司董事会提名王潇潇女士为第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附 件），任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员未超过公司董事 总人数的 1/2。 三、其他情况说明 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-46 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十次 会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2023 年 9 月 8 日以现场表 决与书面表决相结合方式召开。 2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名。其中，参加现 场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、凌感、李历兵（独立董事）、邵劭 （独立董事）、郑刚（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠。王竞楠女士因 工作原因不再担任董事职务，未参与本次会议表决。 3、公司监事和高管人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》规定，选举许小建先生为公司第九届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司法 定代 ...

顺发恒业股份公司章程 公 司 章 程 （修订稿） （本次修订内容已经公司 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会且经 出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。) 顺发恒业股份公司 二 O 二三年九月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 ...

为进一步规范公司运作，现结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款 进行如下修订： | 序 号 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》拟修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 | | | 战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。专 | 战略委员会、提名与薪酬考核委员会。专门委员会 | | | 门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 | 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， | | | 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 | 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 | | 1 | 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 | 部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核 | | | 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 | 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 | | | 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 | 会的召集人为会计 ...

特别提示： 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-45 顺发恒业股份公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室 因公司董事长尚待履行法定程序选举确定，经公司过半数以上董事推举， 由董事王红民代为主持本次股东大会。 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1．召开时间： 1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-43 顺发恒业股份公司关于 拟变更董事、监事及聘任副总经理的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日，召开第九届 董事会第十九次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于聘任副总经理的议案》，召开第九届监事会第十一次会议审议通过 了《关于提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、拟变更董事情况 陈军先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会董事长、非独立董事及 战略委员会主任委员职务，也不再担任公司其他任何职务；盛树浩先生因工作原 因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，仍担 任公司总经理职务；王涛先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董 事及提名委员会委员职务，仍在公司或子公司担任其他职务。 公司董事会提名许小建先生、陈利军先生和凌感女士为第九届董事会非独 立董事候选人（个人简历见附件）。上述人员任期自股东大会 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-44 顺发恒业股份公司关于 召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9月 8 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-41 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届董事会第十九次会议（以 下简称：本次会议）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 6 人，分别是：王竞 女士、王红民先生、海侠女士、李历兵先生（独立董事）、邵劭女士（独立董事） 和郑刚先生（独立董事）。董事陈军先生、盛树浩先生和王涛先生因工作原因不 再担任公司董事职务，因此未参与本次会议表决。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 顺发恒业股份公司 2、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 陈军先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会董事长、非独立董事及 战略 ...

顺发恒业股份公司独立董事关于 第九届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理 准则》以及《公司章程》等有关规定，作为顺发恒业股份公司（以下简称"公司"） 独立董事，现就陈军先生不再担任公司董事长职务、公司董事会提名第九届董事 会非独立董事候选人以及聘任副总经理事项发表如下独立意见： 1、经核查，陈军先生因工作原因不再担任公司董事长、非独立董事及战略 委员会主任委员职务，与实际情况一致，不会对公司的正常运营造成重大不利影 响。 2、本次公司董事会提名许小建先生、陈利军先生和凌感女士为第九届董事 会非独立董事候选人以及聘任彭健先生为公司副总经理，已征得上述人员本人同 意，其提名、聘任及审议程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章 程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 3、经对公司非独立董事候选人许小建先生、陈利军先生和凌感女士以及副 总经理候选人彭健先生个人履历等资料的审阅，认为上述人员均具备相关法律法 规和《公司章程》规定的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在被中 国证监会认定为市场禁入者且尚未解除 ...