一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-18 成都高新发展股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年，根据业务发展及生产经营的需要，公司对承接关联方建筑 施工项目和智慧场景建设项目，接受关联方保函服务、采购关联方建筑 材料的日常关联交易进行了预计，预计 2024年度日常关联交易总金额为 1,196,950.00 万元，截止披露日已发生 82,918.89 万元。公司 2023 年同类 别日常关联交易实际发生金额为 1,369,904.52 万元。 公司于 2024 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议 通过《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本公 告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。 因上述事项涉及关联交易，关联董事任正先生、冯东先生回避表决。 上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会19次，独立董事出席19次[2] - 2023年召开股东大会3次，独立董事列席1次[4] 独立董事意见发表 - 2023年多次对多项议案发表独立意见[5][6][7][8][10] 公司管理举措 - 管理层重视沟通，汇报进展并落实建议[15] - 督促完善信息披露管理制度[16] 制度修订情况 - 2023年修订《独立董事工作制度》待股东大会审议生效[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建议[18]

会计师事务所选聘 - 聘用需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 应采用公开方式，结果及时公示[8] - 选聘流程含多环节[9] - 评价要素含审计费用等，质量管理权重不低于40%[10] 审计费用管理 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况并报送[12] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[16] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超2年[17] 信息披露 - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规应报告董事会处理[19] - 注册会计师违规由审计委员会报告有关部门处罚[20] 制度执行 - 本制度经董事会审议通过，自印发之日起执行[22]

业绩总结 - 公司已在重大方面保持有效财务报告内部控制[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产占比87.16%，营收占比95.27%[4] - 定量法以总资产0.5%和主营收入1%为重要性判断标准[8] - 不采取行动可能性极小定性标准对应比例为1%[12]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的自然人股东等属内幕信息知情人[8] 影响债券交易价格因素 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券交易价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券交易价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券交易价格[6] 内幕信息管理 - 内幕信息管理档案自记录起至少保存10年[17] - 公司重大资产重组等情形应报备《内幕信息知情人登记表》[17] - 内幕信息知情人需在重大事项公告后五个交易日内自查买卖情况[22] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送管理档案[22] - 公司对违规自查情况在二个工作日内报送处理结果[34] 登记表填写 - 公司股东等研究重大事项应填写《内幕信息知情人登记表》[19] - 中介机构受托事项有重大影响时应填写[19] - 收购人等发起方涉及重大影响事项应填写[19] 内幕信息产生处理 - 内幕信息产生时知情人须告知董秘并填写附表、签署承诺书[20] 重大事项记录 - 公司进行重大事项应制作《重大事项进程备忘录》并签名[21] 外部信息使用 - 公司向外部单位报送内幕信息时，外部单位及人员为外部信息使用人[26] 内幕信息流转 - 内幕信息流转以合法合规及签署保密协议为前提[28] 制度生效 - 公司《内幕信息及其知情人登记管理制度》自董事会审议通过生效，原制度废止[36] 档案记录要求 - 内幕信息事项应一事一记，不同事项知情人档案分别记录[38] 填报内容 - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[38] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划、论证咨询等[38] 承诺事项 - 承诺遵守相关法律法规及公司内控制度[43] - 承诺严格履行保密义务，控制知情人范围[43] - 承诺如实记录内幕信息相关环节知情人信息[43] - 承诺不利用内幕信息交易或操纵股价[43] - 承诺承担内幕信息传递、使用与管理不当的全部责任[44]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润3.6593753658亿元[1] - 2023年度母公司净利润6699.197256万元[1] - 2023年末有息债务规模25.14亿元，一年内需偿还9.42亿元[4] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润6523.603739万元[2] - 以3.5228亿股为基数，每10股派现1.52元，共派现5354.656万元[3] - 2023年现金分红较2022年上涨508%，派现占比82.08%[5] 其他 - 利润分配预案需股东大会审议通过方可实施[9][10]

商誉相关 - 与商誉有关的资产组可回收金额为47300万元[2] - 资产组账面金额为128288153.03元，分摊商誉原值为143186939.00元[5] - 全部商誉账面价值为290053978.61元[11] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营收增长率33.37% - 57.02%，利润率0.08% - 15.15%，净利润200836.16 - 145347070.03元[14] - 2029年稳定期营收增长率0%，利润率15.15%，净利润145347070.03元[14] 其他数据 - 折现率为12.54%[14] - 预计未来现金净流量现值为473000000.00元[14] 结论 - 资产组不存在减值迹象，不计提减值[3]

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 目录: 1、关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 一、对报告使用者和使用目的的限定 本说明仅供贵公司 2023 年年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为贵公司 2023 年年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn） 关于成都高新发展股份有限公 ...

独立董事情况 - 公司现任三位独立董事为龚敏先生、张腾文女士、马桦女士[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩与分配 - 2023年度以总股本352,280,000股为基数，每10股派现1.52元，共派现53,546,560元[13] 议案表决 - 多项议案表决8票同意、0票弃权、0票反对[5][7][9][12][15][17][22][24][28][31][32] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》6票同意[20] - 《关于独立董事2023年度独立性自查情况专项报告的议案》5票同意[26] 审议通过 - 审议通过《2023年年度报告》等并提交股东大会[8][16][21] - 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[23] 制度修订 - 制定《年度审计会计师事务所选聘制度》[30] - 修订《内幕信息及其知情人登记管理制度》等[31][33][34][35][36] 组织架构 - 同意对总部组织架构及职能职责进行调整[37][38] 其他 - 肯定独立董事2023年度工作[39] - 部分议案需提交股东大会，议案（七）关联股东回避表决[40]