会议情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2024年独立董事参加专门会议4次[7] 决策事项 - 2024年3月审议通过预计年度日常关联交易议案[14] - 2024年4月终止发行股份及支付现金购买资产事项[15] - 2024年4月、9月审议通过子公司转让参股公司股权议案[15] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 其他事项 - 2024年完成第九届董事会换届选举[18] - 2024年独立董事督促完成信息披露[21] - 2025年独立董事将继续提供建议[21]

会议方面 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2024年独立董事参加专门会议4次[7] - 2024年完成第九届董事会换届选举[18] 决策事项 - 2024年3月审议通过预计年度日常关联交易议案[14] - 2024年4月终止发行股份及支付现金购买资产事项[2] - 2024年4月、9月审议通过子公司转让股权议案[3] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 2024年6月审议通过聘任审计机构[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[12] - 2024年独立董事督促完成信息披露[21] - 2025年独立董事将继续提供建议[21]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事参加专门委员会工作履行职责[5] - 2024年独立董事参加4次专门会议发表意见[7] - 2024年独立董事未行使4项特别职权[8] - 2024年10月独立董事调研子公司现场工作15天[11] 交易决策 - 2024年3月24日审议通过预计年度日常关联交易议案[12] - 2024年4月18日审议通过终止重大资产重组关联交易事项[12] - 2024年4月18日和9月11日董事会涉关联交易事项[12] - 审议通过控股子公司转让倍特期货股权议案[13] 报告与审计 - 2024年按时披露多份报告[13] - 2024年3月24日和6月28日审议通过利润分配预案[14] - 2024年6月7日和6月28日聘请天健为审计机构[15] 人事换届 - 2024年12月30日完成第九届董事会换届选举[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[17]

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备130,237,675.54元，使利润总额减少同额[2][11] - 应收账款减值准备 - 10,374,443.49元，对净利润正向影响[2] - 嘉悦汇项目应收款项坏账准备转回23,435,500.25元[4] 数据相关 - 2024年末存货账面余额135,656,227.59元，可回收105,323,404.12元[6] - 2024年末商誉账面余额161,569,512.43元，可回收53,188,106.31元[9] 其他新策略 - 2025年4月23日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人241人，注册会计师2356人[1] - 截至2024年12月31日签过证券服务业务审计报告的注会904人[1] - 截至2024年12月31日员工总数8000余人，中高级职称2600余人[3] 业务数据 - 天健承担707家上市公司2024年度财报审计[2] - 2023年度全国行业综合评价百家排名第4位[3] 审计安排 - 2024年6月6日提议聘任天健为2024年度审计机构[7] - 2025年1月14日审阅未经审计2024年度财报并安排审计[7] - 2025年4月21日审核通过2024年度经审计财报[8] 审计评价 - 天健认为公司2024年度财报编制合规并出具无保留意见[6] - 公司审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入71.27亿元，净利润0.61亿元，总资产147.18亿元[28] - 2024年研发投入4953.31万元，同比增长23.74%[29] - 2024年环保总投入1520.76万元，违反环境法规事件数0件[28] - 2024年综合能源消耗量125,272.04千克标准煤，较2023年下降[138] - 2024年直接能源消耗量53,462.04千克标准煤，较2023年上升[138] - 2024年间接能源消耗量71,810千克标准煤，较2023年下降[138] - 2024年总耗水量7.89万立方米，较2023年大幅增长[156] - 2024年耗水强度0.0011万立方米/百万人民币，较2023年上升[156] 用户数据 - 报告期内累计300户电力用户参与响应工作，最大负荷响应能力1.23万千瓦[135] - 成都高新西区虚拟电厂聚合201家企业，形成6.87万千瓦灵活可调能力[141] 未来展望 - 公司制定未来三年股东回报规划，大幅提升年度现金分红比例[12] 新产品和新技术研发 - 芯未半导体首发8英寸超薄晶圆背面加工产品，碳化硅研发试验验证平台通线[13] - 成都倍特数字能源科技有限公司虚拟电厂物联网硬件装备可降成本提效率[33] - 成都达奇科技股份有限公司新型催化法烟气脱硫装备在40 - 150℃工作，可产绿色能源[33] - 成都达奇科技股份有限公司新型催化法低温脱硝装备在90 - 180℃工作，运行成本低[33] - 成都特隆美储能技术有限公司高密度液冷储能电池系统实现电能高效转换和管理[33] - 成都晨光博达新材料股份有限公司Y型全氟聚醚油适用于电子设备液冷系统[33] - 成都锐思环保技术股份有限公司低温烟气余热蒸发脱硫废水零排放装置以废治废[33] - 四川省达科特能源科技股份有限公司BOG气体分离装置处理含氦混合气[33] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司明确董事会下设战略与ESG委员会，设立三级ESG治理架构[37] - 公司结合业务开展ESG风险辨识，制定管控措施[40] - 公司建立多元化沟通渠道，开展实质性议题分析[43][46] - 公司建立并完善内部控制体系，设立审计法务部[79][82] - 公司完成税务管理平台和销项开票管理系统配置上线[87] 企业荣誉 - 2024年森未科技获评国家级专精特新重点“小巨人”企业[13] - 倍特建安多项工程获评成都市“绿色标杆”工地[14] - 倍特数能“成都高新区虚拟电厂示范项目”入选国家绿色低碳示范项目清单[14] - 倍特建安获功率半导体模块制造杰出供应商奖项[33] - “数智虚拟电厂平台”被认定为年度四川省软件省内首版次产品[33] - 倍智智能党支部获成都高新区“先进基层党组织”荣誉称号[70] 专利与认证 - 倍特建安取得20项专利、1项省级工法[18] - 森未科技累计取得20多项技术专利，开发超100款芯片产品[19] - 倍特数能取得20余项相关专利等知识产权[19] - 公司累计持有有效专利78件，有2个国家高新和专精特新企业认证[29] - 倍特数能取得CCRC信息安全三级服务资质认证证书[97] - 芯未半导体取得信息安全管理体系认证证书[97] - 倍特建安等子公司取得ISO环境管理体系认证证书[114] - 倍特数能入选气候友好型企业入库名单并获"A"类评级[121] 人员与培训 - 员工总数1100人，社保缴纳覆盖率100%，少数民族员工比例2.18%[29] - 员工接受培训总时长19177.50小时，全年培训384次，安全培训2406小时[29] - 安全生产投入14975万元，职业病发生人数0人，员工培训覆盖率100%[29] - 高新发展组织“外派董监高履职规范”专题培训[61] - 高新发展党委开展两期党性教育研修班[71] - 倍智智能党支部组织学习新版《中国共产党纪律处分条例》[73] - 举办年度审计合规培训和新《公司法》专题培训[84][85] 质量与管理 - 倍特建安构建全寿命质量管理体系，坚持PDCA循环管理模式[188] - 全年项目合格率100%，未发生重大及以上质量事故[190] - 荣获国家级QC成果“一等奖”1项、省市级QC成果7项[190] - 申报“成都市结构优质工程”2项并通过现场复查[190] - 荣获“芙蓉杯”1项、市级优秀论文1项[190] - 森未科技按IATF标准完善内部质量标准建设[193]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额90.45%，营收占94.92%[5] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准≥总资产0.5%或≥主营业务收入1%[12] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准≥总资产0.5%[13] 内部控制评价结果 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[16] - 无其他与内部控制相关重大事项说明[17]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-18 成都高新发展股份有限公司 1 24 号）规定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 （财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相 应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一 年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不影响公司 营业收入、净利润、净资产，不会对公司财务状况、经营成果和 ...

独立董事情况 - 公司现任三位独立董事为龚敏先生、张腾文女士、马桦女士[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

成都高新发展股份有限公司 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 成都高新发展股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高新发展合并成都 森未科技有限公司 的可辨认经营性长 | | | | | 字 | 可收回金额 | 219,150,195.44 元 | | | 北京坤元至诚资产 | 郝霖 | 京 坤 报 | 评 | | | | | | 评估有限公司 | 邹刚 | [2025]0276 号 | | | | | | 期资产及分摊的商 | | | | | | | | | 誉组成的资产组 | | | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | 高新发展合并成都 | ...