大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 ⎧㷪˄ᆹᗭ˅㢲㜭⧟؍ᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼 A 㛑㛑⾘ਾ 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票后 实收股本的验资报告 大华验字【2024】000004 号 ᇎ᭦㛑ᵜⲴ傼䍴ᣕ ˄ᡚ→ 2024 ᒤ 1 ᴸ 10 ᰕ˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | 傼䍴ᣕ੺ | 1-2 | | Ҽǃ | 䱴Ԧ | | | | ᯠ ޼⌘໎ 䍴ᵜᇎ᭦ ߥᛵ ᰾㓶㺘 | 1 | | | ⌘޼䍴ᵜਈᴤࡽਾሩ➗㺘 | 1 | | | 傼䍴һ亩䈤᰾ | 1-3 | 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁ 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 䐴嫜漡濋濉 ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 （二）发行方式 本次发行采用向特定对象发行的方式进行。 1 （三）发行对象及认购方式 本次发行对象 1 名，发行对象为公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司 （以下简称"海螺集团"）。 发行对象与公司签署了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司与安徽 海螺集团有限责任公司之非公开发行股票认购协议》《海螺（安徽）节能环保新 材料股份有限公司与安徽海螺集团有限责任公司之非公开发行股票认购协议之 补充协议》，以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意海螺（安 徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]2917 号) 批复，同意海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"海螺新材"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐人") 作为本次发 行的保荐人(主承销商) ，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-03 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司（以下简称"甲方"）与募集资金存放银行（中国建设银行股份有限公 司芜湖经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行，以下合 称"乙方"）以及保荐人国元证券股份有限公司（以下简称"丙方"）分别签署 了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），该专户仅 用于甲方偿还银行贷款及补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917号）， 同意海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对象发行股票81,168,831股，发行 价格为人民币6.16元/股，募集资金总额人民币5亿元 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 向特定对象发行人民币普通股股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 二〇二四年一月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下称"发行人"或"公司"）委托，担任发行人本次 向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所（以下称"深交所"） 上市事宜（以下称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的专项法律顾问， 并为发行人本次向特定对象发行的相关事项出具本法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下 称" ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-02 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司 将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 及 相 关 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 1 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二四年一月 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 全体董事签字： 万 涌 方仕江 刘春彦 王亮亮 马 伟 王杨林 虞节玉 汪 涛 朱守益 发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明 王益民 周以保 郭 伟 非董事高级管理人员签字： 王从富 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 年 月 日 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 发行情况报告书 法律责任。 全体监事签字： | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 3 | | 一、公司基本情况 3 | | | 二、本次发行履行的相关程序 3 | | | 三、本次发行概况 6 | | | 四、本次发行对象基本情况 7 | | | 五、本次发行相关机构名称 10 | | | 第二节 | 本次发行前后公司相关情况 11 | | 一、本次发行前后股东情况 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-01 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的 议案》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关 规定，同意公司开立募集资金专项账户，用于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的募 集资金的存放、管理和使用。同时，同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集 资金专项账户的开立、募集资金监管协议签 ...

2023年度向特定对象发行A股股票 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. （安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 海螺（安徽）节 ...

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下： 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-80 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督 管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号）（以 下简称"批复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复 ...