海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规和规范性文件及公司《章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《海 螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 等有关规定，制定本 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003076 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 ...

业绩数据 - 贸易公司2023年资产总额40330.31万元，负债32717.96万元，净资产7612.35万元[6] - 2023年度营收108924.59万元，利润总额168.98万元，净利润126.46万元[6] - 2023年12月31日资产负债率81.12%[5] 担保情况 - 为子公司提供不超2亿元授信担保，期限两年[2][5] - 新增担保额度占上市公司近一期净资产9.09%[5] - 担保后额度总金额5.9亿，实际担保2.47亿，占比11.21%[8] - 公司及子公司累计对外担保余额0，无逾期等情况[8]

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-29 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为人民币 77 万元（含税）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工 作的要求，并已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤 勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公 司拟续 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-21 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十六次会议的通知于 2024 年 3 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第四十六次会议于 2024 年 3 月 21 日上午在公司办公楼五楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员及公司年审会计师列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 2023 年度，董事会严格按照公司《章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东 大会的各项决议，做好公司经营 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-22 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二十六次会议的通知于 2024 年 3 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发 出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 21 日下午在公司办公楼五楼 会议室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员及公司年 审会计师列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 报告期内监事会严格按照《公司法》及公司《章程》等制度规定，认真履行职 责，共召开 8 次会议，同时积极参加股东大会，列 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-41 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王亮亮作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司董事会提名为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

公司审计委员会对大华会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求。 2、审计工作监督情况 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-31 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公 司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥了 审查、监督的作 ...

一、召开会议基本情况 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-42 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四十六次会议审议通过，公司定于 2024 年 4 月 16 日下午 15：00 在芜湖经济 技术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2023 年度股东大会，有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024年3 月21日公司召开了第九届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000107 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000107 号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： ...