证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-24 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议 案》，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》等有关规定，拟对公司《章程》相关条款进行相应修订。具 体修改内容对照如下： | 原章程内容 | | | | | | 修订后内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 9 月 | 1996 | 6 日经 | | 第三条 | 公司于 | 1996 | | 年 | 9 | 月 | ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，维护海螺（安徽）节能环保新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，进一步规范监事 会的议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)等法律、行政法规以及《海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》等对监事做出的忠实 义务和勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组织机构 第三章 监事会及监事会主席的职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责。 第六条 监事会由三名 ...

本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司和广大股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立性情况 （3）出席董事会专门委员会情况 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 （1）出席董事会情况 2023 年度，本人均按时出席全部董事会，认真审议各项议题，积极参与讨论 并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提 高 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-34 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第九届董 事会第四十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 和《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，董事会同意提名万涌先生、马伟 先生、王杨林先生、虞节玉先生、汪涛女士、朱守益先生为公司第十届董事会非 独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名方仕江先生、张治栋先生、王亮 亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公 司 2023 年度股东大会选举产生之日起三年，将以累积投票的方式选举。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，上述候选人 符合相关法律法规规定的任职条件。公司第十届董事会董事候选人中兼 ...

资金往来 - 2023年度控股股东等应收账款期初5479.19万元，往来23668.36万元，偿还20756.30万元，期末8391.25万元[10] - 2023年度子公司等其他应收款期初45656.86万元，往来32987.33万元，偿还48447.74万元，期末30196.45万元[10] - 2023年度总计资金往来期初51136.05万元，往来56655.69万元，偿还69204.04万元，期末38587.70万元[10] 预付账款 - 安徽海螺集团2022年期初112.35万元，2023年往来76.52万元，偿还164.50万元，期末24.37万元[10] - 安徽海螺水泥2022年期初28.24万元，2023年往来848.68万元，偿还381.49万元，期末495.43万元[10] 应收账款 - 安徽海螺集团2022年期初4461.07万元，2023年往来9854.72万元，偿还9786.53万元，期末4529.26万元[10] - 安徽海螺水泥2022年期初793.14万元，2023年往来12765.10万元，偿还10217.72万元，期末3340.52万元[10] 其他应收款 - 英德海螺型材2022年期初3025.25万元，2023年往来123.66万元，偿还2684.17万元，期末464.74万元[10] - 新疆海螺型材2022年期初11554.49万元，2023年往来17.34万元，偿还3139.39万元，期末8432.44万元[10] - 芜湖海螺型材贸易2022年期初4425.51万元，2023年往来19577.76万元，偿还23523.24万元，期末480.03万元[10]

除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-27 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事 规则>的议案》，为进一步规范公司监事会职权，提升公司治理水平，结合公司《章 程》修订情况，拟对公司《监事会议事规则》相关条款进行相应修订。具体修改 内容对照如下： | 原《监事会议事规则》内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为了适应建立现代企业制 | 第一条 为了适应建立现代企业制度的 | | 度的需要，维护芜湖海螺型材科技股份 | 需要，维护海螺（安徽）节能环保新材料股 | | 有限公司（以下简称"公司"）全体股东 | 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 | | 的合法权益，进一步规范监事会的议事 | 的合法权益，进一步规范监事会的议事规则 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-38 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会现就提名王亮亮先 生为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-32 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 章 程 二○二四年三月修订 — 1 — 目 录 第一章 总则 — 2 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 — 3 — 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-40 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张治栋作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司董事会提名为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ ...