公司第十届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-56 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年半 年度报告如实反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2024 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-55 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 四次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 14 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》。 鉴于公司总经理王杨林先生任期即将到期，根据董事长万涌先生提名，董事会同 意续聘王杨林先生担任公司总经理，任期为三年（王杨林先生简历附后 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-54 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年 7 月 12 日，根据海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与成都市大邑县人民政府签订的《投资协议》相关条款，公司全 资子公司成都海螺型材有限责任公司收到成都西岭雪山风景名胜区管理委员会 企业扶持资金 120 万元。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续 性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2024 年税前利润 120 万元。 4、风险提示和其他说明 本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 1 三、备查文件 1、收款凭证。 特此公告。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政 ...

业绩亏损情况 - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1100万元 - 1600万元，上年同期亏损277.20万元][6] - [2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损2000万元 - 2900万元，上年同期亏损2145.79万元][6] - [2024年上半年基本每股收益亏损0.0257元/股 - 0.0374元/股，上年同期亏损0.0077元/股][6] 非经常性损益情况 - [2024年上半年非经常性损益金额约900万元至1300万元，2023年上半年为1868.58万元][9] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日][5] 公司发展举措 - [公司持续拓展产品市场，强化供销联动，加强内部降本增效][8] - [海螺新材料全屋定制及家具板扩能等三个项目顺利投入试生产，产业布局优化][8] - [完成2023年度向特定对象发行A股股票，充实资金实力，优化资本结构][8] 业绩亏损原因 - [受房地产市场形势及竞争影响，塑料型材销量同比下降，公司业绩仍亏损][8] 业绩预告说明 - [本次业绩预告为初步测算结果，具体数据将在2024年半年度报告中披露][10]

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-52 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、风险提示和其他说明 本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关的政府补助，将计入公司 2024 年度"其他收益"。 3、补助对公司的影响 本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2024 年税前利润 195.93 万元。 一、获取补助的基本情况 2024 年 6 月 6 日，海 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议的通知于 2024 年 6 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 7 日上午在公司办公楼五楼会议室召 开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-51 1、会议审议通过了《关于公司控股子公司清算注销的议案》。 经公司八届九次董事会审议通过，公司于 2019 年 4 月与新疆蓝山屯河型材有限公 司在新疆乌鲁木齐市注册设立了新疆海和成信贸易有限责任公司（以下简称"海和成 信公司"）。海和成信公司系公司控股子公司，注册资本为 1,000 万元人民币，公司持 股占 ...

公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入57.96亿元,同比增加5.62%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润-1,858.97万元,同比减亏79.84%[2] SCR脱硝催化剂业务 - 公司拥有三个SCR脱硝催化剂产品生产基地,主要从事SCR蜂窝式催化剂、平板式催化剂等的研发、设计、制造、销售以及脱硝催化剂再生和回收再利用全产业链业务[2] - 公司的蜂窝式、平板式催化剂脱硝活性高、化学寿命长、机械强度高,广泛应用于工业烟气脱硝,能够有效减少氮氧化物排放[2] 铝型材业务 - 公司近年来不断加强铝型材产业发展,通过新建、收购等方式建设多个铝型材生产基地[3] - 公司坚持在铝型材产品质量和服务质量上下功夫,加强铝型材产品研发升级,完善销售网络和售后服务体系,实现了铝型材产品收入的快速增长[3] 未来发展规划 - 2024年公司将坚持效益优先,加强营销模式创新,稳定塑料型材规模,进一步拓展铝材市场,加速提升全屋定制生态家居产品销量[2] - 公司将围绕"新型绿色建材+环保新材料"产业定位,做优做强环保新材料产业[2] - 公司将坚持创新驱动,深耕内部管理,聚焦成本领先,强化风险防范,持续提升综合竞争力[2]

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-49 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年 4 月 30 日，根据海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与登封市人民政府签订的《投资协议》相关条款，公司控股子公 司河南海螺嵩基新材料有限公司收到登封市唐庄镇人民政府税收奖补 196.12 万 元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关的政府补助，将计入公司 2024 年度"其他收益"。 3、补助对公司的影响 本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2024 年税前利润 ...

财务表现 - 海螺新材2024年第一季度营业收入为10.51亿元，同比下降3.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.54亿元，同比增长20.18%[5] - 公司本期营业总收入为1,051,369,802.17元，较上期下降了3.1%[19] - 公司本期净利润为-14,264,001.47元，较上期下降了27.0%[20] 资产负债 - 公司应收票据和其他应收款增加，分别为127.38%和81.66%[7][8] - 流动负债中一年内到期的非流动负债减少81.08%[11] - 公司股本和资本公积分别增加22.55%和94.58%[11] - 非流动资产合计为2,223,361,772.62元，其中固定资产和无形资产占比较大[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，同比下降375.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降375.73%，投资活动产生的现金流量净额增加73.17%[13] - 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为203,226,251.38[23] - 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为182,109,664.01[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,252股，前十名股东持股情况中，安徽海螺集团国有法人持股比例最高，达到43.40%[15] - 股东雷丽莎通过中国银河证券持有公司股份5,255,500股，持股数量较上期有所增加[16]