股东大会信息 - 2024年9月13日15:00现场召开，网络投票时间为当日交易时段及9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人81人，代表90位股东，股份212,795,675股，占比48.2345%[7] 议案表决情况 - 《关于购买董监高责任险的议案》，与会股东同意212,694,175股，占比99.9523%[11] - 《关于选举李晓波为非独立董事的议案》，与会股东同意212,690,175股，占比99.9504%[11] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[12]

会议信息 - 公司第十届董事会第七次会议通知于2024年9月7日书面发出[2] - 会议于2024年9月13日下午召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意选举李晓波为公司第十届董事会董事长[3] - 同意调整战略、审计和提名委员会成员，薪酬与考核委员会成员不变[4] 公告信息 - 公告日期为2024年9月14日[7]

会议安排 - 2024年8月23日董事会审议通过召开股东大会议案，8月24日发首次通知[3] - 8月30日收到增加临时提案函，8月31日发补充通知调整议案[3][4] - 2024年9月13日召开股东大会，审议2项议案[4][6] 参会情况 - 现场2名股东代表11名股东，代表股份211,801,124股，占48.0091%[7] - 网络投票79名股东代表，代表股份994,551股，占0.2254%[7] - 中小投资者80名代表87名股东，代表股份11,247,451股，占2.5495%[7] 表决结果 - 《购买董监高责任险议案》：同意占99.9523%，中小投资者同意占99.0976%[10][11] - 《选举李晓波为非独立董事议案》：同意占99.9504%，中小投资者同意占99.0620%[12] 会议结论 - 股东大会召集、召开及表决合法有效[13] - 法律意见书正本一式三份，一份交公司两份留档[13]

股权结构 - 海螺集团直接持有公司191,451,524股股份，占总股本43.4%[2] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日15:00现场召开[4] - 会议股权登记日为9月9日[5] - 深交所交易系统9月13日交易时间网络投票[4] - 深交所互联网投票系统9月13日9:15 - 15:00投票[4] - 会议登记时间为9月12日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[9] - 会议联系地址为安徽芜湖经开区港湾路38号办公楼3楼[9] - 会议联系人黄飞、丁小朋，电话0553 - 5965909、0553 - 5965902[9] - 投票代码360619，投票简称海螺投票[13] 提案内容 - 股东大会将审议购买董监高责任险等议案[7] - 股东大会提案包括总议案等[18]

人事变动 - 2024年8月30日董事长万涌辞职，辞职后不在公司任职[2] - 同日提名李晓波为第十届董事会非独立董事候选人[2] 股权信息 - 至公告披露日，海螺集团直接持股191,451,524股，占总股本43.4%[4] 候选人情况 - 李晓波1970年出生，有相关工作履历[6] - 截止公告日，李晓波未持股，与相关人员无关联[6]

股份发行与收购 - 2024年1月海螺新材以6.16元/股向海螺集团发行81,168,831股[2] - 发行后海螺集团持股增至191,451,524股，占比43.40%[2] - 其及一致行动人合计持股增至201,548,224股，占比45.69%[2] 时间节点 - 2023年1月4日海螺集团董事会批准发行及认购事项[4] - 2023年4月19日股东大会审议通过发行议案[6] - 2023年12月28日中国证监会同意注册申请[6] - 2024年1月10日海螺集团汇入认购资金5亿元[9] - 截至2024年1月10日实际募集资金净额498,251,692.90元[9] - 2024年1月23日受理新增股份登记申请[9] - 2024年2月5日新增股份上市，收购完成[10] 未来展望 - 持续督导期内海螺新材无违规，治理结构良好[12][14] - 海螺集团无违反承诺情形[15] - 无改变主营业务等重大调整计划[16][17][18][20][21][22][23] - 2024年4月16日进行董事会、监事会换届选举[19] - 本次收购中海螺集团无其他约定义务，无未履行情形[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议的通知于 2024 年 8 月 24 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-63 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 三、备查文件 公司第十届董事会第六次会议决议。 特此公告。 4、经半数以上董事推举，会议由公司董事王杨林先生主持，董事会秘书、监事会 成员、公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事的议 案》。 因工作原因，万涌先生提 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-60 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对象发行股票81,168,831股， 发行价格为人民币 6.16 元/股，募集资金总额人民币 5 亿元，扣除发行费用人民币 1,748,307.10 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 498,251,692.90 元，全部用 于补充流动资金或偿还银行贷款。 上 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海螺新材，代码000619，上市于深圳证券交易所[17] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.5885342512亿元，上年同期26.8300051897亿元，同比减少0.90%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1204.494253万元，上年同期-277.202987万元，同比减少334.52%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2243.132365万元，上年同期-2145.785581万元，同比减少4.54%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.6304374233亿元，上年同期9164.522103万元，同比减少277.91%[22] - 本报告期基本每股收益-0.0282元/股，上年同期-0.0077元/股，同比减少266.23%[22] - 本报告期稀释每股收益-0.0282元/股，上年同期-0.0077元/股，同比减少266.23%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.49%，上年同期-0.13%，同比减少0.36个百分点[22] - 本报告期末总资产53.7248587585亿元，上年度末51.2935934597亿元，同比增加4.74%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.8596502530亿元，上年度末21.9975827493亿元，同比增加22.10%[22] - 报告期内公司营业收入26.59亿元，同比减少0.90%，归属上市公司股东净利润 - 1204.49万元，同比下降334.52%[46] - 营业成本24.35亿元，同比减少0.64%[58] - 销售费用7626.18万元，同比减少4.98%[58] - 管理费用1.13亿元，同比减少1.47%[58] - 研发投入2722.58万元，同比增加34.63%[58] - 经营活动现金流量净额为-163,043,742.33元，同比下降277.91%，主要因应收账款增加使销售商品收到现金减少[59] - 投资活动现金流量净额为-32,398,476.25元，同比增长73.69%，因购建资产和对外投资支付现金减少[59] - 筹资活动现金流量净额为217,536,009.37元，同比增长30,747.21%，因完成2023年度向特定对象发行股票取得募集资金[59] - 营业收入合计2,658,853,425.12元，同比下降0.90%，建材、环保新材料、其他行业及服务收入占比分别为84.00%、7.18%、8.82%[60] - 应收账款为947,774,191.31元，占总资产比例17.64%，较上年末增加2.00个百分点[65] - 存货为1,154,299,319.68元，占总资产比例21.49%，较上年末增加2.32个百分点[65] - 期末货币资金受限账面余额为5,692,108.46元，期初为11,359,599.85元[68] - 期初应收账款融资受限账面价值为24,041,600.00元[68] - 期末资产受限合计账面余额为5,692,108.46元，期初为35,401,199.85元[68] - 截至2024年6月30日，公司流动资产合计31.93亿元，较期初28.86亿元增长10.65%；非流动资产合计21.79亿元，较期初22.44亿元下降2.87%；资产总计53.72亿元，较期初51.29亿元增长4.74%[175][176] - 截至2024年6月30日，公司流动负债合计18.50亿元，较期初21.85亿元下降15.25%；非流动负债合计4.55亿元，较期初3.70亿元增长22.89%；负债合计23.05亿元，较期初25.56亿元下降9.84%[176][177] - 截至2024年6月30日，公司所有者权益合计30.67亿元，较期初25.74亿元增长19.16%[177] - 公司股本从期初3.60亿元增加至4.41亿元，增长22.55%[177] - 公司资本公积从期初4.41亿元增加至8.58亿元，增长94.13%[177] - 公司未分配利润从期初11.39亿元减少至11.27亿元，下降1.08%[177] - 2024年上半年应收账款为96,699,307.52元，2023年为67,646,624.96元，同比增长42.95%[180] - 2024年上半年其他应收款为1,078,590,572.96元，2023年为813,011,955.61元，同比增长32.67%[180] - 2024年上半年流动资产合计为1,504,771,344.99元，2023年为1,202,206,632.43元，同比增长25.17%[180] - 2024年上半年资产总计为3,363,720,323.22元，2023年为3,062,710,701.89元，同比增长9.83%[180] - 2024年上半年应付账款为58,256,432.71元，2023年为34,523,915.96元，同比增长68.74%[181] - 2024年上半年流动负债合计为954,840,444.98元，2023年为1,139,927,687.37元，同比下降16.24%[181] - 2024年上半年所有者权益合计为2,408,879,878.24元，2023年为1,922,783,014.52元，同比增长25.28%[181] - 2024年上半年营业总收入为2,658,853,425.12元，2023年为2,683,000,518.97元，同比下降0.90%[183] - 2024年上半年营业总成本为2,686,966,742.65元，2023年为2,708,737,502.99元，同比下降0.79%[183] - 2024年上半年营业利润为 - 3,917,009.30元，2023年为7,681,371.38元，同比下降150.99%[183] - 2024年上半年利润总额为-371.88万元，2023年上半年为805.48万元[184] - 2024年上半年净利润为-954.89万元，2023年上半年为226.66万元[184] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1204.49万元，2023年上半年为-277.20万元[184] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0282元，2023年上半年为-0.0077元[184] - 2024年上半年母公司营业收入为4.72亿元，2023年上半年为5.05亿元[185] - 2024年上半年母公司营业利润为-1227.10万元，2023年上半年为-789.02万元[185] - 2024年上半年母公司净利润为-1215.48万元，2023年上半年为-789.63万元[185] - 2024年上半年母公司基本每股收益为-0.0284元，2023年上半年为-0.0219元[186] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为26.25亿元，2023年上半年为28.03亿元[188] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.67亿元，2023年上半年为27.25亿元[188] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -1.6304374233 亿元，2023年同期为 0.9164522103 亿元[189] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -0.3239847625 亿元，2023年同期为 -1.2313111418 亿元[189] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 2.1753600937 亿元，2023年同期为 0.0070520477 亿元[189] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 0.2209379079 亿元，2023年同期为 -0.3078068838 亿元[189] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.9015538016 亿元，2023年同期为 0.250576401 亿元[191] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -0.077850555 亿元，2023年同期为 -0.2349919598 亿元[191] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 2.0125584012 亿元，2023年同期为 -1.1805867013 亿元[191] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 0.0331540446 亿元，2023年同期为 -1.1650022601 亿元[191] - 2024年半年度吸收投资收到的现金为 5.0425 亿元，2023年同期为 0.06 亿元[189] - 2024年半年度取得借款收到的现金为 11.0385124 亿元，2023年同期为 11.1431304283 亿元[189] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为133,607.83元，计入当期损益的政府补助为15,239,957.45元，其他营业外收入和支出为198,215.47元，所得税影响额为2,165,257.71元，少数股东权益影响额（税后）为3,020,141.92元，非经常性损益合计为10,386,381.12元[26] 行业环境情况 - 我国已基本实现建筑节能65%的目标，天津、上海等地区执行75%建筑节能标准，北京实施80%建筑节能标准[32] - 2024年上半年全国新建商品房销售面积、销售额同比分别下降19%、25%，公司塑料型材产品需求受影响[33] - 2024年上半年光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%，增速有所放缓[35] - 塑料型材行业进入成熟发展期，规模萎缩，市场向优势企业集中，公司是行业龙头[31] - 门窗行业是公司塑料型材和铝型材主要下游行业，新型系统门窗产品涌现满足节能需求[36] 业务线布局情况 - 公司构建了“新型绿色建材 + 环保新材料”发展格局，新型绿色建材包括塑料型材、铝型材、门窗等产品[30] - 公司在新型绿色建材领域从事中高档塑料型材等产品生产、销售及科研开发[30] - 公司在环保新材料领域从事SCR脱硝催化剂研发、生产、销售及再生回收利用，提供脱硝相关业务和技术咨询服务[30] 各业务线产品情况 - 公司塑料型材主要应用于塑料门窗，近年来开发多腔体、大断面结构的高档彩色覆膜、MC共挤彩色等塑料异型材，研发节能附框，提高节能系数[41] - 公司铝型材产品分为建筑铝型材和工业铝型材，主要用于制作高端节能系统门窗、幕墙和光伏边框、光伏支架等太阳能光伏发电配套材料[42] - 公司生产的门窗主要为塑料门窗和铝合金门窗，塑料门窗密封性、保温隔热等性能优异，铝合金窗质轻且强度高、密封性能好等[42] - 公司SCR脱硝催化剂产品主要为蜂窝式和平板式，涵盖160 - 420℃温区，有9 - 40孔多种规格，有联合脱汞等功能，用于电力、钢铁等领域[42] - 公司开发出生态地板等绿色环保产品，具有零甲醛等性能特点，广泛应用于家装等领域[42] - 公司模具产品是行业知名品牌之一，全套引进德国、奥地利进口设备和加工工艺，并出口欧美等国家[43] 各业务线数据关键指标变化 - 公司铝型材包括建筑用和工业用，工业用主要用于光伏领域，收入及销量呈增长趋势[33][35] - 塑料型材及板材营业收入681,253,171.69元，同比下降24.64%；铝型材营业收入1,375,121,330.81元，同比增长16.51%[60] - 华东地区营业收入1,258,518,355.67元，同比增长6.89%；华北地区营业收入286,951,950.61元，同比下降7.02%[60] 公司运营模式情况 - 公司采购模式是“统分结合，发挥优势”，对PVC等主要原材料统一采购为主，铝棒及辅助材料子公司自采为主[44] - 公司塑料型材按“订单 + 储备”模式生产，铝材、门窗及SCR产品按“按订单生产”模式生产，部分铝型材外协加工[44] - 公司在全国有20多家子公司及200多个销售机构，在泰国和缅甸建有生产基地，销售方式分直销和经销，不同产品定价方式不同[44] 公司生产基地及产能情况 - 公司国内有十七大生产基地，海外有两大生产基地，其中五个国内基地和一个海外基地有铝材生产基地[51] - 公司SCR脱硝催化剂年产能约6万m³、废旧催化剂回收

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 小计 | - | - | - | 30,196.45 | 50,523.97 | | 40,805.67 | 39,914.75 | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 38,587.70 | 63,222.90 | - | 50,894.94 | 50,915.66 | - | - | 1 法定代表人： 万 涌 主管会计工作负责人：汪 涛 会计机构负责人：王中友 | 其他关联资金 | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初往 | 2024 往来累计发生 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半 ...