编号：YG/ZB/XZ05/V2024 页码：第 1 页 共 6 页 董事会战略委员会实施细则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 阳光新业地产股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 回避制度 | 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 董事会战略委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ05/V2024 页码：第 3 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董 事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员 ...

财报披露 - 公司于2024年3月23日披露《2023年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月8日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 参会人员有公司总裁、财务负责人等高级管理人员[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月8日下午14:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

阳光新业地产股份有限公司 | 其他关联方及其附 | 限公司 | 天津紫金新嘉商贸有 联营企业 | 其他应收款 | 557.80 | | | 557.80 | 股利分 - 配 | 非经营性往来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 上海银河宾馆有限公 司 | 合营企业 | 其他应收款 | 835.00 | 100.00 | | | 资金资 935.00 助 | 非经营性往来 | | | 总计 | | - | - - | 137,405.68 | 9,105.03 | - | 649.01 | 145,861.70 | | - | 公司法定代表人： 周磊 主管会计工作负责人：常立铭 会计机构负责人：邱琼明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年 占用累计发生金 | 1-12 | 月 | 年 2023 | 1-12 | 年 2023 | 1-12 ...

董事会审计委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ04/V2024 页码：第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 回避制度 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 董事会审计委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ04/V2024 页码：第 3 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他 ...

房地产估价报告 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十个 投资性房地产市场价值 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 2024年3月18日 www.cushmanwakefield.com 房地产估价报告 估价项目名称： 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十 个 投 资 性 房地产之市场价值 估价委托人： 阳光新业地产股份有限公司 房地产估价机构： 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 注册房地产估价师： 于红（1120150022） 史心怡（1120210090） 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十个投资性房地产，总建筑面积合计为 297,185.33 平方米，于 2023 年 12 月 31 日在估价假设和限制条件下，其市场价值为人民币 2,515,532,300 元（人民币贰拾伍亿壹仟伍佰伍拾叁万贰仟叁佰元整），详见下页《估价结果明 细表》。 估价报告出具日期： 二〇二四年三月十八日 估价报告编号： 粤戴德梁行评报字（2024/BJ/H）第020号 致估价委托人函 敬启者 阳光新业地产股份有限公司 承蒙贵公司委托，我们根据为贵公司年终审计提供投资性物业公允价值参考依据而评估房地 产市场 ...

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次[3] - 2023年召开4次审计委员会会议、3次提名与薪酬考核委员会会议[4] - 2023年10月23日召开第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议[8] 公司运营 - 2023年聘请大华会计师事务所作为年度审计机构，聘用程序合规[15] - 报告期内与关联方关联交易属正常业务往来[12] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购情况[13] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[16] - 董事、高管提名程序规范，候选人具备相应资格和能力[17] - 董事、高级管理人员薪酬按制度执行[18] 独立董事履职 - 2023年张力全部出席相关会议，未无故缺席[3][4] - 2023年张力以多种方式与公司人员及投资者沟通[10] - 张力履职发挥专业委员会职能[4] - 张力认为公司财务等信息真实、完整、准确[14] - 2023年度独立董事维护公司和中小股东权益[19] - 2024年度独立董事将加强与管理层沟通提建议[19]

阳光新业地产股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司" ） 会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对合并范围内的应收款项、长期股权投资等进行了减值测试， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值损 失。 （二）计提资产减值准备的具体情况说明 2023年1-12月公司计提减值准备损失2,965.66万元，其中信用减值收益8.97万 元，资产减值损失2,974.63万元。具体情况如下： 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L21 对由收入准则规范的交易形成的应收款项以及租赁应收款，本公司运用简化 计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长 期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金 额。本公司对长期 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 阳光新业地产股份有限公司拟以财务报告 为目的涉及的上海锦赟资产管理有限公司 位于上海市长宁区中山西路 888 号 1 幢房 地产市场价值项目 资产评估报告 中林评字【2024】38 号 （共一册，第一册） 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二四年三月十八日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 评估报告摘要 | 1 | | 资产评估报告 | 4 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况.. | 4 | | 二、评估目的 | 5 | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | 四、价值类型及其定义 | 6 | | 五、评估基准日 | 6 | | 六、评估依据 | 6 | | 七、评估方法 | 8 | | 八、评估程序实施过程和情况 11 | | | 九、评估假设 | 12 | | 十、评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 13 | | 十二、评估报告的使用限制说明 | 14 | | 十三、评估报告日 | 15 | 阳光新业地 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 五次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月12日下午14：30 （2）网络投票时间：2024年4月12日 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2024年4月3日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2024 页码：第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 | 第二章 | 关联人 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 关联交易的程序与披露 | 4 | | 第四章 | 附则 | 9 | 关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2024 页码：第 3 页 共 9 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易行 为，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出 ...