证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L14 阳光新业地产股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新业地产股份有限公司董事会现就提名陈杰先生为阳光新业地产 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 一、被提名人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会[3] - 现场会议2025年3月17日15：00召开，网络投票时间为当日[4] - 股权登记日为2025年3月10日[5] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工监事2人[12][13][33][34] - 登记时间为2025年3月11日9：00 - 12：00，13：30 - 18：00[15] - 投票代码为"360608"，简称为"阳光投票"[24] 投票规则 - 选举非独立董事票数=股份总数×4，独立董事票数=股份总数×3，非职工监事票数=股份总数×2[25][27] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 委托有效期至2025年第二次临时股东大会结束[32] - 议案按《公司章程》累积投票表决[34]

会议信息 - 第九届监事会第十四次会议2月24日通知，2月27日召开[3] - 应出席3人实出席3人，由马稚新主持[3] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举及提名第十届非职工监事候选人议案[4] - 提名马稚新、申柯为候选人，任期三年[4] - 候选人将提交2025年第二次临时股东大会选举[7] 候选人信息 - 马稚新1976年6月出生，本科，现任成都城市公司负责人[11] - 申柯1986年3月出生，硕士，现任京基集团副总裁等职[11] - 截至公告披露日，二人均未持股[11][12]

董事会会议 - 阳光新业地产第九届董事会2025年第二次临时会议于2月27日召开[2] - 同意提名陈家贤等4人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 同意提名郭磊明等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格待审核[5][6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[7] 股东持股 - 熊伟持有公司股份302.59万股，占总股本0.4035%[10] 人员情况 - 陈家贤等多人截至公告披露日未持有公司股份[9][12][13][14][15][17] - 张志斐等多人与大股东无关联关系且未受过相关处罚[13][14][15][17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[6] - 1月23日董事会决定2月11日召开股东大会[8] - 1月24日公司发布召开股东大会通知[9] - 现场会议2月11日15:00在深圳召开[11] - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[11] 股东情况 - 出席股东大会股东211人，持股32,175,927股，占比4.2906%[13] - 现场会议股东2人，持股2,955,100股，占比0.3941％[14] - 网络投票股东209人，持股29,220,827股，占比3.8966％[14] 议案表决 - 《关于全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议案》同意股数31,284,908股，占比97.2308％[18] - 《关于全资子公司向控股股东申请借款余额展期暨关联交易的议案》同意股数31,091,038股，占比96.6283％[20]

股权结构 - 出席会议股东及代表股份32,175,927股，占比4.2906%[7] - 京基集团持股224,771,000股，占比29.97%[9] - 总裁熊伟持股3,025,900股，占比0.4%[9] - 监事李云常持股890,600股，占比0.12%[9] 议案表决 - 议案1非关联股东同意率97.2308％，中小股东96.9507％[11][12] - 议案2非关联股东同意率96.6283％，中小股东96.2873％[14][15] 关联交易 - 全资子公司向控股股东借款展期议案通过[11][13][14][16]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元 - 13500万元，上年同期亏损22727万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9500万元 - 14250万元，上年同期亏损24021万元[4] - 预计基本每股收益亏损0.12元/股 - 0.18元/股，上年同期亏损0.30元/股[4] 业绩变化情况 - 公司业绩预计较上年同期减少亏损41%至60%[6] 业绩减少亏损原因 - 业绩减少亏损主要原因是投资性房地产公允价值变动损失和长期股权投资减值损失大幅减少[6]

会议情况 - 公司第九届董事会2025年第一次临时会议于1月23日召开，7位董事全出席[3] 借款与担保 - 全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期等议案待股东大会审议[4][5][6] - 控股子公司成都紫瑞拟向大连银行申请1.75亿元84个月借款[7] - 公司及子公司对外提供担保议案通过[7] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7][8]

借款情况 - 2022年7月北京星泰拟向京基集团借款不超1.7亿元，期限12个月，年化利率3.5%[4] - 截至2024年1月14日剩余未还本金87,207,916.67元，拟展期12个月至2026年1月14日，利率3.5%[7] 京基集团数据 - 截至2023年12月31日营业收入2,231,682.94万元，净利润245,451.60万元[14] - 截至2024年9月30日总资产10,872,731.01万元，净资产3,847,265.64万元[14] 其他 - 年初至披露日，公司及子公司与京基集团及子公司累计关联交易约2.83亿元[24] - 2025年1月20日独立董事同意、23日董事会通过借款展期议案[26][9]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月11日15：00召开[4] - 股权登记日为2025年1月27日[5] - 会议登记时间为2025年2月5日9：00 - 12：00，13：30 - 18：00[15] 投票信息 - 网络投票时间为2月11日，代码“360608”，简称“阳光投票”[4][24] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15—9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9：15 - 15：00[27] 会议地点 - 深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901 - 01A单元[10] 审议议案 - 全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关联交易等[11] 表决安排 - 关联股东对提案回避表决，对中小投资者表决单独计票披露[14]