董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成[4] - 独立董事占比不低于三分之一且含会计专业人士[14] 董事任期 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] 委员会成员 - 审计等委员会成员为三名[10] 董事长选举 - 公司设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次，提前十日书面通知[20] - 临时会议提议后董事长十日内召集，提前五日通知[21] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[22][24] - 临时增议题需到会董事三分之二以上同意[24] - 关联董事不表决，无关联董事过半数通过决议[25] 其他规定 - 会议决议和记录保存不少于十年[27][28] - 规则自股东会通过施行，由董事会解释[31]