1 | 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-36 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，即向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行股票"）， 授权期限为 2023 年度股东大会通 ...

独立董事履职情况 - 2023年参加各次董事会会议，会前准备、会上促进决策[2] - 召集薪酬与考核委员会1次，参加审计委员会会议2次等[3] - 发表意见14件次，未提异议[4] - 通过多种途径与公司人员联系并提供建议[6] - 跟进年报审计，与会计师和管理层沟通[6] 人员变动 - 2023年9月，独立董事离任建投能源职务[7]

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"建投能 源"）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事 务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对利安达事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达事务所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性和遵 守职业道德，勤勉尽责，客观公允地发表审计意见，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 利安达事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区 慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万 元。 二、执业记录 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 1、拟签字项目合伙人：贾志坡，2001 年成为注册会计师，2005 年 开始 ...

公司股权结构 - 建投财务公司注册资本20亿，河北建投出资12亿占比60%，四家各出资2亿均占比10%[4][5] 业绩总结 - 截至2023年底，建投财务公司资产总额1180969.28万元，存款余额925363.66万元，利润总额19755.44万元，净利润15478.97万元[5] 2024年额度安排 - 公司在建投财务公司日存款、贷款、票据贴现最高余额分别不超45亿、50亿、10亿[7][8] - 担保等手续费每年不高于500万元，建投财务公司提供不超60亿综合授信额度[8] 关联交易与评估 - 年初至披露日，公司与关联人累计关联交易222942.63万元[13] - 公司每半年评估建投财务公司，有风险处置预案[11] 独立董事意见 - 独立董事认为建投财务公司服务定价公允，资金安全、风险可控[14][15]

项目规模 - 并网光伏项目规模30.6万千瓦，在建80万千瓦，取得备案指标100万千瓦[4] 业绩数据 - 2023年火电发电量422.66亿千瓦时，同比增9.81%[4] - 平均利用小时4476小时，同比升高269小时[4] - 平均上网电价398.93元/兆瓦时，同比降22.94元/兆瓦时[4] - 售热量6351.76万吉焦，同比降1.5%[4] - 综合标煤单价914.04元/吨，同比降55.49元/吨[4] - 2023年末总资产384.87亿元，较年初增18.94亿元，增5.18%[5] - 2023年营收189.46亿元，同比增3.50%[5] - 净利润1.67亿元，同比增56.82%[5] 其他事项 - 全年碳配额交易162万吨，收入1.46亿元[4] - 独立董事全年发表独立意见16件次[17] - 2023年开展内培2场次，参加监管培训19场次[17] - 公司董事会、办公室获案例奖，公司获“金圆桌奖”[14]

关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2023 年度） 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务有限公司（下称"财务公 司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。《金融许可证》编码为 00534688，《企业法人营业执照》统一社会 信用代码 9113000006165450XJ。 财务公司的注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限 责任公司，出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注 册资本的 10%；新天绿色能源股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：袁雁鸣，注册地址：石家庄裕华西路 9 号裕 ...

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的90.17%[5] - 纳入评价范围单位营业收入总额占公司合并报表营业收入总额的97.78%[5] - 公司确定财务报告内部控制缺陷定量标准[52] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷定量标准[55] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[60] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[61] - 报告期内公司对上年度发现的内部控制一般缺陷全部整改完毕[62][63] - 公司在2024年将继续完善内部控制制度等提升内控管理水平[64] 组织架构 - 董事会由董事长及董事共9人组成，含非独立董事6人，独立董事3人[8] - 监事会由监事会主席及监事共5人组成[9] - 经营层由总经理、副总经理、财务负责人共8人组成[9] 未来展望 - 公司“十四五”目标是成为“区域领先，全国一流”的能源供应商[11] - 公司将通过“大多元、小多元”路径向多元化能源供应商转变[11] 制度建设 - 公司制定多项人力资源相关管理制度[11] - 2023年新增及修订23项管理制度并印发执行[18] - 公司建立安全生产和生态环境保护相关管理制度[15] - 公司制定《全面风险管理办法》等制度进行风险评估[16] - 公司以相关要求为依据对控制活动有效性进行认定和评价[17] - 公司制定《资金管理办法》等规范资金行为[22] - 公司制定《固定资产管理办法》等规范资产管理[24] - 公司制定《工程建设管理制度》等完善工程建设管理体系[25] - 公司制定多项制度加强对控股子公司管理[39] - 公司制定《参股企业管理办法》对参股公司实施股权管理[40] - 公司制定多项制度确保信息系统通畅和安全，财务部门建立财务软件系统保证财务数据质量[45] 担保情况 - 2018年1月30日按20%股权比例为裕光煤电公司提供不超11.52亿元银行贷款担保，期末实际担保余额72852.24万元[31] - 2018年5月29日按30.769%股权比例为汇海公司提供9.20亿元融资担保，期末实际担保余额23417.90万元[32] - 2021年11月26日按50%股权比例向阳泉热电公司提供15亿元融资担保，期末实际担保余额120800万元[33]

| 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-35 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要求对会计政策进行变更。本次会计 政策变更为根据财政部相关规定和要求进行的，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如下： 根据前述规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 1 一、本次会计政策 ...

年末资产负债率为 67.48%，较年初的 66.07%增加了 1.41 个百分点。 （一）资产总额 合并资产总额 3,848,663.12 万元，较期初增加 189,416.03 万元，增 长5.18%，其中：流动资产增加32,421.00万元，非流动资产增加156,995.03 万元。变动较大的项目包括： 2023 年度财务决算报告 各位股东： 现将公司 2023 年度财务决算报告如下，请予以审议： 一、2023 年末财务状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 3,848,663.12 万元，合 并负债总额 2,597,195.81 万元，合并所有者权益1,251,467.31 万元，其中： 归属于母公司的所有者权益 988,677.66 万元，少数股东权益 262,789.64 万元。每股净资产 5.52 元，较年初增加 0.07 元/股。 1、货币资金增加 28,632.51 万元，主要是热力公司和国融公司扩张 需求增加资金影响。 2、预付款项增加 13,962.64 万元，主要是预付煤款增加影响。 3、其他应收款减少 28,060.37 万元，主要是收回峰峰公司股权意向 金影响 ...

公 司 章 程 （根据 2024 年第一次临时股东大会授权，经 2024 年 4 月 10 日召开的 第十届董事会第九次临时会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 党委 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 ...