| | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1791626376 | 元。 | 1809299376 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 1791626376 | 股，全部为普通股。 | 1809299376 | 股，全部为普通股。 | 《公司章程》其他内容未做修订。 河北建投能源投资股份有限公司 章程修正案 （根据 2024 年第一次临时股东大会授权，经 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第九次 临时会议审议通过） 鉴于河北建投能源投资股份有限公司实施 2023 年限制性股票激 励计划，注册资本和总股本发生变动，公司对《公司章程》有关条款 进行修订，具体情况如下： ...

业绩总结 - 2024年第一季度公司完成发电量127.48亿千瓦时，同比增长21.28%[2] - 2024年第一季度公司完成上网电量118.62亿千瓦时，同比增长20.98%[2] - 2024年第一季度公司完成供热量4162.8万吉焦，同比增长26.48%[2] - 2024年第一季度居民供热量完成4042万吉焦，同比增长28.12%[2] - 2024年第一季度工业供热量完成120.8万吉焦，同比降低11.55%[2]

激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划授予登记完成，授予数量1767.3万股[4] - 授予价格3.07元/股，授予登记人数416人[4] - 授予日为2024年2月29日，上市日为2024年3月13日[4] 激励计划期限与解除限售 - 激励计划有效期72个月，限售期24个月[8] - 授予的限制性股票自授予登记完成之日起满24个月后分三期解除限售，每期比例1/3[9] - 解除限售考核年度为2024 - 2026年[10] 激励对象获授情况 - 董事、总经理王剑峰获授10.5万股，占比0.5941%[9] - 副总经理闫英辉等6人各获授9.9万股，各占比0.5602%[9] - 其他409人共获授1697.4万股，占比96.0448%[9] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年归母净资产收益率分别不低于3.5%、4.0%、4.5%[11] - 2024 - 2026年营业利润增长率分别不低于240.31%、317.65%、401.45%[11] - 2024 - 2026年全员劳动生产率分别不低于59万元/人、62万元/人、65万元/人[11] 个人考核与解除限售比例 - 个人绩效考核优秀、称职可解除限售比例100%，基本称职70%，不称职0[14] 激励计划调整情况 - 激励对象人数由422人调整为416人[14,15] - 授予的A股限制性股票数量由1791.6万股调整为1767.3万股[14,15] 资金与股份变动 - 收到416名激励对象认购款5425.611万元，计入实收资本1767.3万元，资本公积3658.311万元[17] - 1767.3万股于2024年3月11日完成登记[18] - 限售条件流通股增至71925.45万股，比例变为39.75%；无限售条件流通股数量不变，比例变为60.25%；股份总数增至180929.9376万股[20] 其他情况 - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况[21] - 激励计划筹集资金用于补充公司流动资金[22] - 按新股本摊薄计算，2022年度每股收益为0.0569元/股[23] - 授予的限制性股票应确认总成本约3216.49万元，2024 - 2028年各年摊销成本分别为967.92万元、1161.51万元、714.77万元、327.61万元、44.67万元[24]

二、监事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2024 年 2 月 26 日分别以 专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第三次临 时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。公 司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件 ...

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届 董事会第八次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表 决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 经董事会核查，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件已成 就。根据公司 2024 ...

激励计划规模 - 建投能源2023年限制性股票激励计划授予总量1769.70万股，占总股本0.9878%[3] 激励对象分配 - 董事、总经理王剑峰获授10.50万股，占授予总量0.59%[3] - 6位副总经理及财务负责人每人获授9.90万股，各占0.56%[3] - 其他人员获授1699.80万股，占授予总量96.05%[3] 激励规则 - 单个激励对象获授累计不超股本总额1.00%[5] - 激励对象不包括部分人员[5] 公告信息 - 此公告由董事会于2024年2月29日发布[7]

证券简称：建投能源 证券代码：000600 广发证券股份有限公司 关于 河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告中 列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 二零二四年二月 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 建投能源、本公司、 | 指 | 河北建投能源投资股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、本独 | 指 | 广发证券股份有限公司 | | 立财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 广发证券股份有限公司关于河北建投能源投资股份有限公司2023年限制 | | 、本报告 | | 性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告 | | 股权激励计划、 本激励计划、2023年 | 指 | 河北建投能源投资股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》指 | | 《河北建投能源投资股份有限公司2023年限制性股票激励计 ...

其他新策略 - 公司监事会同意以2024年2月29日为授予日[3] - 授予417名激励对象限制性股票[3] - 授予限制性股票数量为1769.70万股[3]

激励计划进展 - 2023年12月29日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年1月19 - 28日公示激励对象名单无异议[4] - 2024年2月7日河北省国资委同意实施激励计划[4] - 2024年2月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年2月29日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[5] 激励数据 - 第一类限制性股票调整后授予数量为1769.70万股[3] - 第一类限制性股票调整后授予人数为417人[3] - 激励对象人数由422人调整为417人[7] - 授予的A股限制性股票数量由1791.60万股调整为1769.70万股[7] - 王剑峰获授限制性股票10.50万股，占授予总量0.59% [7]