董事会会议 - 2025年11月17日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过补充提名独立董事候选人议案[2] 股东会会议 - 2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，通过补充选举张焕平为独立董事议案[2] 人员聘任 - 同意聘任张焕平为第十届董事会独立董事，任期至第十届董事会届满[2] 公告信息 - 相关公告于2025年11月18日在巨潮资讯网披露，公告日期为2025年12月4日[2][4]

会议信息 - 青岛双星2025年第三次临时股东会于12月3日召开[3] - 会议通知于11月18日发布，距会议达15日[7] - 现场会议于12月3日下午2:30在青岛召开，当日网络投票[8] 参会情况 - 出席股东及代理人432人，代表351,845,275股，占比43.0782%[11] - 现场1人，代表264,644,199股，占比32.4017%[11] - 网络投票431人，代表87,201,076股，占比10.6765%[11] - 中小投资者429人，代表14,092,175股，占比1.7254%[11] 表决结果 - 补充选举独立董事议案，同意349,021,375股，占比99.1974%[17] - 聘任审计机构议案，同意349,198,775股，占比99.2478%[19] - 中小投资者对两议案同意占比分别为79.9612%、81.2201%[17][20]

股东会信息 - 2025年12月3日下午2:30在山东青岛召开股东会[2] - 432名股东投票，代表351,845,275股，占比43.0782%[2] 议案审议 - 《补充选举独立董事议案》，同意349,021,375股，占比99.1974%[4] - 《聘任审计机构议案》，同意349,198,775股，占比99.2478%[6] 中小股东情况 - 429名中小股东投票，代表14,092,175股，占比1.7254%[3] - 中小股东对两议案同意比例分别为79.9612%、81.2201%[5][7] 决议效力 - 律师事务所认为会议决议合法有效[9]

公司技术研发进展 - 公司申请一项名为“一种宽温域低滚动阻力的胎面橡胶组合物及其制备方法”的专利，公开号CN121021950A，申请日期为2025年8月 [1] - 该专利旨在解决新能源汽车轮胎胎面橡胶组合物在低温环境下滚动阻力大幅升高的问题 [1] - 专利组合物包含高苯乙烯含量的双末端改性溶聚丁苯橡胶40-80份、中低苯乙烯含量的双末端改性溶聚丁苯橡胶20-50份、顺丁橡胶10-50份、改性液体顺丁1-40份和预改性负膨胀填料1-40份 [1] - 该技术使胎面橡胶组合物在常温和低温下均具有低滚动阻力，并兼顾抗湿滑性能与磨耗性能 [1] 公司专利技术应用前景 - 该专利技术应用于制备新能源汽车专用轮胎，有利于提高新能源汽车在寒冷地区的续航里程 [1] - 该技术有望促进新能源汽车在寒冷地区的推广使用 [1] 公司基本情况 - 青岛双星轮胎工业有限公司成立于1995年，位于青岛市，主营业务为橡胶和塑料制品业 [2] - 企业注册资本为15148.18万人民币 [2] - 公司共对外投资了15家企业，参与招投标项目524次 [2] - 公司拥有商标信息36条，专利信息888条，行政许可31个 [2]

公司股东信息 - 青岛双星在互动平台表示，为保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司在定期报告中披露对应时点的股东人数 [1] - 截至2025年三季度末，公司股东总数为47722户 [1]

董事会决议与人事变动 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年11月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过三项议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1] - 董事会同意补充提名张焕平先生为第十届董事会独立董事候选人，待股东大会选举通过后将同时担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员及可持续发展委员会委员 [2] - 董事会同意聘任孙庆江先生为公司副总经理，其任职资格已通过董事会提名委员会审查，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [5][6] 独立董事换届安排 - 原独立董事权锡鉴先生因连续任职时间即将满六年，根据规定任期届满离任，离任后将不在公司担任任何职务 [12] - 权锡鉴先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前其将继续履行独立董事及专门委员会委员职责 [13] - 新任独立董事候选人张焕平先生的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会选举 [14] 新任独立董事候选人背景 - 张焕平先生出生于1958年，本科学历，为中国注册会计师，拥有丰富的财务和治理经验，曾任职于多家教育机构、行业协会及上市公司 [10] - 其现任职务包括山东海洋集团有限公司（省属国企）董事、赛克赛斯生物科技股份有限公司（拟上市）董事等，并在多家公司担任独立董事 [10] - 截至公告日，张焕平先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合法律法规要求的任职条件 [11] 新任副总经理背景 - 孙庆江先生出生于1974年4月，拥有哈尔滨理工大学质量管理专业本科学历，现任青岛双星轮胎工业有限公司法定代表人、董事长兼总经理 [11] - 其职业生涯深耕轮胎行业，曾任职于桦林佳通轮胎股份有限公司及三角轮胎，担任过制造、管理及高级副总裁等职务 [11] - 截至公告日，孙庆江先生持有公司股份4,000股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职条件 [12] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月3日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，股权登记日为2025年11月26日 [87][89] - 会议将审议《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 [7][89] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，网络投票时间为2025年12月3日上午9:15至下午3:00 [87][98]

公司人事变动 - 公司董事会于11月17日晚间同意聘任孙庆江为公司副总经理 [1]

公司治理动态 * 青岛双星董事会于11月17日晚间通过决议，同意补充提名张焕平为公司第十届董事会独立董事候选人 [2]

公司动态 - 公司第十届第二十三次董事会会议于2025年11月17日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》等文件 [1] - 截至发稿时公司收盘价为7.16元 市值为58亿元 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中轮胎制造业占比98.65% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中其他行业占比1.35% [1]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查独立董事候选人议案[1] - 审查未发现张焕平不能担任独立董事情形[1] - 公司同意提名张焕平为候选人并提交审议[1] 文件日期 - 董事会提名委员会文件日期为2025年11月18日[2]