董事会决议与人事变动 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年11月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过三项议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1] - 董事会同意补充提名张焕平先生为第十届董事会独立董事候选人，待股东大会选举通过后将同时担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员及可持续发展委员会委员 [2] - 董事会同意聘任孙庆江先生为公司副总经理，其任职资格已通过董事会提名委员会审查，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [5][6] 独立董事换届安排 - 原独立董事权锡鉴先生因连续任职时间即将满六年，根据规定任期届满离任，离任后将不在公司担任任何职务 [12] - 权锡鉴先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前其将继续履行独立董事及专门委员会委员职责 [13] - 新任独立董事候选人张焕平先生的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会选举 [14] 新任独立董事候选人背景 - 张焕平先生出生于1958年，本科学历，为中国注册会计师，拥有丰富的财务和治理经验，曾任职于多家教育机构、行业协会及上市公司 [10] - 其现任职务包括山东海洋集团有限公司（省属国企）董事、赛克赛斯生物科技股份有限公司（拟上市）董事等，并在多家公司担任独立董事 [10] - 截至公告日，张焕平先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合法律法规要求的任职条件 [11] 新任副总经理背景 - 孙庆江先生出生于1974年4月，拥有哈尔滨理工大学质量管理专业本科学历，现任青岛双星轮胎工业有限公司法定代表人、董事长兼总经理 [11] - 其职业生涯深耕轮胎行业，曾任职于桦林佳通轮胎股份有限公司及三角轮胎，担任过制造、管理及高级副总裁等职务 [11] - 截至公告日，孙庆江先生持有公司股份4,000股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职条件 [12] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月3日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，股权登记日为2025年11月26日 [87][89] - 会议将审议《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 [7][89] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，网络投票时间为2025年12月3日上午9:15至下午3:00 [87][98]