会议决策 - 2024年5月21日召开第十一届董事会第六次会议，7名董事全出席[2] - 以5票同意通过回购注销173.1058万股限制性股票议案[3] - 以7票同意通过修订《分红管理制度》议案[3] - 以7票同意通过减少注册资本暨修改《公司章程》议案[4] - 以7票同意通过召开2023年度股东大会议案[5] 数据要点 - 拟回购注销1,731,058股限制性股票，注销后注册资本由438,149,272元变为436,418,214元[4] 未来安排 - 2024年6月13日以现场与网络投票结合方式召开2023年度股东大会[5]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-36 67 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 173.1058 万 股进行回购注销。监事会对拟回购注销的激励对象名单和涉及的限制 性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第五次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席 会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并以 3 票同意，0 票弃权，0 ...

股东大会信息 - 2024年5月21日审议通过召开2023年度股东大会议案[2] - 现场会议2024年6月13日14时30分召开[3] - 网络投票2024年6月13日进行[4] - 股权登记日为2024年6月6日[6] 提案相关 - 提案含2023年度多项报告及利润分配预案等[7] - 提案7.00及9.00为特别决议议案[9] - 2023年度相关提案均获同意[22] 其他决议 - 同意续聘2024年度审计机构[22] - 将回购注销部分限制性股票[22] - 同意修订《分红管理制度》[22] - 同意减少注册资本并修改《公司章程》[22]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[12] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比不低于80%[12] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比不低于40%[12] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比不低于20%[12] - 资产负债率超70%可不进行利润分配[15] 规划与监督 - 每三年制订股东分红回报规划并至少重新审阅一次[17] - 监事会监督董事会现金分红政策执行[19] 信息披露 - 年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[22] - 未现金分红披露原因及增强回报举措[25] 其他规定 - 调整利润分配政策需经股东大会三分之二以上表决权通过[21] - 年度盈利未提现金分红预案，董事会披露原因[20] - 留存未分配利润用于对外投资扩大规模[21] - 保障中小股东权益，调整政策说明合规透明情况[27] - 股东违规占用资金，扣减现金红利偿还[23] - 制度由董事会解释修订，股东大会审议通过施行[29]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-38 广东甘化科工股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过《关于减少注册资 本暨修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、减少注册资本的情况 | | | | 公司实行连续、稳定、科学的利润分 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 配政策，重视对投资者的合理回报并兼 | | | | | 顾公司的可持续发展，现金股利政策目 | | | | | 标为剩余股利。 | | | | | （一）公司利润分配政策： | | | | | …… | | | | | 7、利润分配的期间间隔：在满足上述 | | | | | 利润分配条件的前提下，原则上公司每 | | | | | 年进行一次现金分红, 公司可以根据盈 | | | | 公司实行连续、稳定、科学的利润 | 利情况和资金需求状况增加现金分红 ...

限制性股票回购 - 拟回购注销173.1058万股，回购价5.23元/股[2] - 回购完成后总股本由438,149,272股减至436,418,214股[22] - 回购金额约905.34万元，资金源于自有资金[22] 激励计划调整 - 2021年首次授予激励对象由58人调至56人，数量由396.96万股调至392.96万股[6] - 2021年限制性股票激励计划授予股份回购价由5.43元/股调至5.23元/股[7] 授予登记情况 - 2021年5月19日完成首次授予登记[6] - 2022年3月2日完成预留部分授予登记[8] 解除限售情况 - 首次授予第三个、预留授予第二个解除限售期分别可申请40%、50%解除限售[13][15] - 业绩考核目标为2023年主营业务收入较2020年增长不低于50%[15] - 2023年剔除食糖贸易收入后主营业务收入增长13.60%，未达目标[15] 其他事项 - 2023年办理6名离职人员229,590股回购注销[11] - 公司召开第十一届监事会第五次会议[27] - 律所出具回购注销法律意见书[27]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-34 广东甘化科工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超 过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》。 一、回购公司股份的 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入77,848,729.29元，较上年同期减少8.31%[1] - 归属于上市公司股东的净利润13,820,019.32元，较上年同期减少35.57%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,571,162.32元，较上年同期减少61.29%[1] - 经营活动产生的现金流量净额-6,116,427.18元，较上年同期增长92.46%[1] - 2024年第一季度营业总收入7784.87万元，上年同期8490.59万元，同比下降8.31%[22] - 本季度净利润1367.28万元，上年同期2137.85万元，同比下降36.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 611.64万元，上年同期 - 8108.76万元，亏损大幅收窄[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10137.96万元，上年同期为14942.16万元，由正转负[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为875.2万元，上年同期 - 270万元，由负转正[24] - 基本每股收益0.03元，上年同期0.05元，同比下降40%[23] - 少数股东权益为2288.87万元，上年同期2299.66万元，略有下降[22] - 所有者权益合计16.45亿元，上年同期16.33亿元，略有上升[22] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额242,180,766.91元，较期初增加37.99%[4] - 预付款项期末余额13,566,888.10元，较期初增加1,234.09%[4] - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为186,318,371.47元，期初余额为249,689,720.62元[19] - 交易性金融资产期末余额为242,180,766.91元，期初余额为175,511,514.25元[19] - 应收账款期末余额为171,435,979.68元，期初余额为153,702,930.32元[19] - 流动资产合计期末余额为887,104,899.02元，期初余额为853,749,802.65元[19] - 非流动资产合计期末余额为969,809,726.28元，期初余额为987,974,947.43元[20] - 资产总计期末余额为1,856,914,625.30元，期初余额为1,841,724,750.08元[20] 负债类关键指标变化 - 应付账款期末余额45,553,157.74元，较期初增加39.35%[5] - 负债合计期末余额为211,477,312.32元，期初余额为209,130,888.43元[21] 权益类关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,622,548,591.45元，期初余额为1,609,597,227.59元[21] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额95,128,185.19元，较上期增加239.90%[12] - 支付的各项税费本期发生额98,558.51元，较上期减少99.54%[13] - 投资支付的现金本期发生额372,000,000.00元，较上期增加163.64%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金9512.82万元，上年同期2798.70万元，同比大幅增长239.90%[23] - 收回投资收到的现金2.71亿元，上年同期3.02亿元，同比下降10.15%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,133，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 德力西集团有限公司持股42.47%，持股数量为186,087,400股，其中质押70,499,999股，冻结30,000,000股[16]

业绩评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额96.27%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 未来展望 - 2024年公司将深化内部控制体系建设[37] 内控情况 - 2023年底成立内控评价工作组开展工作[5] - 公司建立治理结构、多项制度规范业务操作[8][10][14][15][21] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[35][36] - 已基本完成上一年度一般缺陷整改[36] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平对应高于0.5%、0.1%-0.5%、低于0.1%营收[27][28] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应直接财产损失250万以上、50-250万、50万以下[31]

会计政策变更 - 公司2023年4月8日披露会计政策变更公告，对2022年财务报表追溯调整[1] 合并报表调整 - 2022年12月31日递延所得税资产调整后增9,291,598.38元[2] - 2022年12月31日递延所得税负债调整后增8,823,595.67元[2] - 2022年未分配利润调整后增468,002.71元[2] - 2022年度所得税费用调整后增248,088.80元[2] 母公司报表调整 - 2022年12月31日递延所得税资产调整后增371,887.30元[5] - 2022年12月31日递延所得税负债调整后增436,294.13元[5] - 2022年未分配利润调整后减64,406.83元[5] - 2022年度所得税费用调整后增51,501.23元[5] - 2022年度净利润调整后减51,501.23元[5]