证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-58 广东甘化科工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨乃定作为广东甘化科工股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东甘化科工股份有限 公司董事会提名为广东甘化科工股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-64 广东甘化科工股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于减少注册 资本暨修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 二、 修改《公司章程》部分条款 根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜， 按照《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规 定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改， | 序号 | 修改处 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币肆亿叁 | | | | 肆亿肆仟贰佰陆拾叁万壹仟 | 仟捌佰壹拾肆万玖仟贰佰柒拾贰 | | | | 柒佰叁拾肆元。 | 元。 | | 2 | 第二十 | 公司目前股份总额为肆 | 公司目前股份总额为肆亿叁仟 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-53 广东甘化科工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东甘化科工股份有限公司董事会现就提名廖义刚为广 东甘化科工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广东甘化科工股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

一、本人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-56 广东甘化科工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人廖义刚作为广东甘化科工股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东甘化科工股份有限 公司董事会提名为广东甘化科工股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

独立董事工作制度 2023 年 12 月 (已经第十届董事会第二十八次会议审议通过， 尚待公司股东大会审议） 广东甘化科工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 规范独立董事行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 广东甘化科工股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-50 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以 现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会 议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，监事会主席及有关高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于关 联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案 公司关联人郝宏伟先生向公司支付承诺补偿款，实质性减少了公 司因部分货款无法收回而导致的经营损失，有利于保障公司的利益。 董事会同意本次关联人支付承诺补偿款暨关联交易的事项。 广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容详见公 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-52 广东甘化科工股份有限公司 关于控股子公司部分货款预计无法收回及收到关联人 承诺补偿款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于控股子公司部分货款预计无法收回的事项 (一)事项说明 沈阳含能金属材料有限公司（以下简称"沈阳含能"）系广东甘 化科工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。沈阳含能 2019 年开始为客户某厂某型号产品配套某规格钨环产品，暂定价为 100 元 /件。军方价格管理部门 2020 年 7 月派出审价组到沈阳含能进行现场 审核后，与沈阳含能签定了审价协商纪要，审查意见为 198.21 元/ 件。按照陆军装备价格管理相关规定，装备首次批复价一般从首批合 同开始执行，沈阳含能与某厂签署《关于钨环的价差协议》，对原暂 定价格进行修正，按实际交货数量补充确认价差款 15,434,290.76 元， 沈阳含能于当年确认了相关营业收入 15,434,290.76 元。沈阳含能在 以后年度按上述原则以 198.21 元/件的价格为基础继续确认收入。 ...

关联人郝宏伟先生向公司支付承诺补偿款，实质性减少了公司因 部分货款无法收回而导致的经营损失，有利于保障上市公司的利益。 本次关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公 司独立性产生影响，符合公司整体利益。我们一致同意本次关联人向 公司支付承诺补偿款暨关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董 事会审议。 独立董事：李爱文、廖义刚、钟刚 二〇二三年十二月十八日 广东甘化科工股份有限公司独立董事关于关联人向公 司支付承诺补偿款暨关联交易事项的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规 的要求，作为广东甘化科工股份有限公司的独立董事，我们于 2023 年 12 月 18 日召开了第十届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了解和分析，基于独立判断 的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就关联人向公司支付 承诺补偿款暨关联交易事项发表审查意见如下： ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-51 广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司关联人郝宏伟先生向公司支付 17,419,034.84 元的承诺补偿款（含利息），减少了公司因部分货款 无法收回而导致的经营损失，有利于公司的稳定发展，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关 联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的事项。 三、备查文件 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十二次 会议决议。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十九日 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2023 年 12 月 18 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-49 广东甘化科工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股 股东德力西集团有限公司（以下简称"德力西集团"）通知，获悉德 力西集团将其所持有的部分公司股份质押给华西证券股份有限公司， 用于办理股票质押式回购交易业务，具体内容公告如下： 一、控股股东股份质押基本情况 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、控股股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 1 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质 押 用 途 德 力 西 集 团 是 10,500,000 5.68% 2.37% 否 否 2023 年 12 月 4 日 2024 年 12 月 ...