会议情况 - 2023年度公司监事会共召开4次会议[2] - 各次监事会会议应出席与实际出席监事均为3人[3][4] 业绩与合规 - 2023年度财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 关联交易公平合理，未损害公司及股东利益[6] - 无控股股东占用资金及为关联方担保情况[6]

财务审计 - 会计师事务所于2024年4月19日对海马汽车2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 股东等在海马财务存款2023年末余额811,146,014元，支付利息3,493,716元[8] - 上市公司等与海马财务业务2023年末余额36,841,656.3元，支付利息4,968,736.5元[8] - 董监高与海马财务汇票业务2023年末余额13,219.8元，支付利息584.13元[8] 短期借款 - 上市公司等短期借款2023年末余额50,000,000元，支付利息279,583.6元[8] 审批情况 - 财务公司关联交易汇总表于2024年4月19日获董事会批准[8]

会议时间 - 2024年5月13日14:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月13日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月8日为会议股权登记日[4] - 2024年5月10日（8:00 - 12:00，13:15 - 18:15）为会议登记时间[10] 会议地点 - 海南省海口市龙华区金盘路2 - 8号海马新能源汽车体验中心会议室[4] 会议议案 - 审议公司2023年度董事会、监事会工作报告等共10项议案[5][8] - 议案7关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决[9] 投票信息 - 网络投票代码为360572，投票简称为海马投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15至15:00[20] 公告时间 - 2024年4月23日发布公告[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月23日[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 内部控制标准 - 财务报告内控错报指标＞3%为重大缺陷等[12] - 非财务报告内控损失＞5‰主营收入为重大缺陷等[14] 内控情况 - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷[15][16] - 基准日不存在未完成整改的重大、重要缺陷[15][16]

内部控制审计 - 审计针对海马汽车2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月19日[11]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备7787.35万元[2][3][10] - 2023年计提信用减值损失3422.60万元[3][4] - 2023年计提资产减值损失4364.75万元[3][6] - 2023年度计提减值减少净利润7849.78万元，减少归母净利润5870.59万元[10] 资产减值详情 - 2023年对存放同业款项计提减值准备46.31万元[3] - 2023年对应收账款计提坏账准备3647.85万元[3][4] - 2023年对存货计提跌价准备3330.26万元[3][5] - 2023年对投资性房地产计提减值准备268.71万元[3][5] - 2023年对固定资产和无形资产计提减值准备675.79万元[3][5] - 2023年对长期股权投资计提减值准备372162.34万元[9]

董事会会议 - 2023年独立董事出席5次董事会等会议均投赞成票[3] - 2023年多次董事会会议对多项议案发表独立意见[5][6] 审计沟通 - 2024年与年审注册会计师沟通审计工作[8] 薪酬审议 - 2023年薪酬委员会审核董监高薪酬议案[10] 财务审议 - 2024年审议公司2023年度财务报表等议案[9]

关联交易数据 - 2023年公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额为18383.25万元，2024年预计不超10501万元[2] - 2024年预计与关联方每日最高关联存款不超25亿元，存款利率0.3% - 2.7%[4] - 2024年预计与关联方贷款/借款额度不超5亿元，利率不超8%[5] - 2024年预计对关联方授信不超2亿元[5] 2023年关联业务实际发生情况 - 向海南新能源销售出售商品等实际发生额11694.76万元，占同类业务比例4.48%，与预计金额差异 - 68.39%[7] - 向海马投资集团及其下属企业出售商品等实际发生额446.09万元，占比0.17%，差异 - 10.78%[7] - 从海南新能源销售采购商品等实际发生额2086.40万元，占比0.92%，差异 - 30.45%[7] - 从海马投资集团及其下属企业采购商品等实际发生额1838.88万元，占比0.80%，差异 - 29.27%[7] 相关公司财务数据 - 截至2023年12月31日，海南新能源销售总资产1234.21万元，净资产 - 17792.70万元，营收13047.24万元，净利润 - 2697.20万元[9] - 截至2023年12月31日，公司总资产为381100.12万元，净资产为23045.03万元，营业收入为1458.49万元，净利润为706.33万元[10] - 截至2023年12月31日，海南海马会馆总资产为35213.36万元，净资产为 - 5929.63万元，营业收入为782.74万元，净利润为 - 956.99万元[11] - 截至2023年12月31日，海保人寿总资产为529979.22万元，净资产为65614.14万元，营业收入为113028.44万元，净利润为 - 31824.67万元[12] - 截至2023年12月31日，北京盒子智行科技总资产为25090.46万元，净资产为13566.58万元，营业收入为1196.78万元，净利润为 - 10448.91万元[14] 股权相关 - 海马投资集团及其一致行动人持有公司34.46%股份，为控股股东[10] - 公司全资子公司海马汽车持有盒子智行科技5.56%股份[14] 其他 - 公司子公司与关联方交易以市场价格为基础，按公平原则以合同明确权利义务[15] - 日常关联交易基于公司正常生产经营需要，有助于促进产品销售和提升主营业务收入[16] - 独立董事专门委员会同意2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议[18] - 备查文件包括董事会十一届二十次会议决议和独立董事专门委员会2024年第一次会议审查意见[19]

会议信息 - 海马汽车监事会十一届十二次会议4月9日发通知，4月19日在海口召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[3][4][7][8] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配，不以公积金转增股本[5] 公告日期 - 公告日期为2024年4月23日[10]