独立董事提名 - 海马汽车董事会提名李伟为第十二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[12]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 审查与合规 - 候选人已通过公司资格审查[1] - 候选人不存在不得担任董事情形[2] - 候选人符合证监会、深交所及公司章程规定[3] - 候选人已参加培训并取得相关证明材料[3]

董事会提名 - 海马汽车董事会提名林进挺为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[13] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 若不符要求提名人督促其辞职[13] 公告时间 - 公告发布于2024年6月13日[14]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月28日14:00召开[3] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为6月26日（8:00 - 12:00，13:15 - 18:15）[8] 会议地点 - 现场会议地点为海南省海口市龙华区金盘路2 - 8号海马新能源汽车体验中心会议室[5] 审议选举 - 审议转让全资孙公司股权暨关联交易议案[6] - 选举第十二届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会监事2人[6][14] 投票规则 - 选举非独立董事票数=股份总数×6[19] - 选举独立董事票数=股份总数×3[19] - 选举监事票数=股份总数×2[19] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月28日9:15至15:00[22]

股权转让 - 公司拟将新能源科技95%股权以52,851.39万元加过渡期损益转让给河南海马物业[2] - 首笔付30%即15,855.42万元，第二笔付40%即21,140.56万元，第三笔付尾款[12] 财务数据 - 河南海马物业2023年营收2,135.79万元、净利润818.03万元，2024年1 - 5月营收1,163.74万元、净利润377.30万元[4] - 截至2024年5月31日，新能源科技资产总额47,916.74万元、负债58.52万元、净资产47,858.22万元[6] - 截至2024年5月31日，新能源科技资产评估值55,691.56万元、增值率16.23%，净资产评估值55,633.04万元、增值率16.25%[9] 其他 - 本次交易将带来约2.37亿元收益[15] - 2024年1月1日至披露日，与河南海马物业累计关联交易2,217.91万元[16]

董事会提名 - 海马汽车董事会提名杜传利为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13] - 若被提名人不符任职情形，提名人将处理[13]

会议信息 - 海马汽车监事会十一届十四次会议6月7日发通知，12日9:30召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过推举第十二届监事会监事候选人议案[3] - 同意推举胡建、李明为候选人，需提交股东大会审议[3][4] 候选人情况 - 胡建、李明符合规定，无关联关系与违规情况[7][8]

业绩总结 - 2024年5月SUV生产量1210台，同比降36.98%[3] - 2024年5月SUV销售量1837台，同比降86.45%[3] - 2024年5月MPV生产量0台，销售量274台，同比降89.94%[3] - 2024年5月公司产品合计生产量1210台，同比降39.56%[3] - 2024年5月公司产品合计销售量2111台，同比降87.04%[3] 累计数据 - 2024年累计SUV生产量964台，同比降49.90%[3] - 2024年累计SUV销售量3091台，同比降76.41%[3] - 2024年累计MPV生产量16台，同比降75.00%[3] - 2024年累计MPV销售量393台[3]

生产量 - 2024年4月SIIV生产量600台，同比降79.17%[4] - 2024年1 - 4月SIIV生产量累计627台，同比降94.61%[4] - 2024年4月MPV生产量2台，同比降99.63%[4] - 2024年1 - 4月MPV生产量累计274台，同比降89.63%[4] - 2024年4月产品合计生产量602台，同比降82.38%[4] 销售量 - 2024年4月SIIV销售量600台，同比降79.22%[4] - 2024年1 - 4月SIIV销售量累计2127台，同比降80.97%[4] - 2024年4月MPV销售量33台，同比降93.87%[4] - 2024年1 - 4月MPV销售量累计377台，同比降87.38%[4] - 2024年1 - 4月产品合计销售量累计2504台，同比降82.33%[4]

活动信息 - 海南证监局等将举办上市公司业绩说明会活动[2] - 活动时间为2024年5月14日14:00 - 17:00[2] - 平台登陆地址为http://rs.p5w.net[2] 活动形式与内容 - 公司主要高管参加，以“一对多”网络在线交流[2] - 沟通内容含2023年年报披露、财务数据等[2]