业绩总结 - 2024年度归母净利润为-1.1118700318亿元[2] - 上年度归母净利润为-1.0941076257亿元，上上年度为-0.376188391亿元[2] - 最近三个会计年度平均净利润为-0.8607220162亿元[3] 利润分配 - 2024年度每10股派现0元，送红股0股，不以公积金转增股本，预计现金分红总额为0元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[3] 未分配利润 - 报告期末未分配利润为-13.5345322857亿元[2] - 母公司报表本年度末累计未分配利润为0.21507525776亿元[3] 回购注销 - 本年度、上年度、上上年度回购注销总额均为0元[2] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[3]

激励计划授予情况 - 2023年11月1日首次授予11人1961.50万股，价格1.28元/股[11] - 2024年7月16日预留授予6人545.00万股，价格1.28元/股[13] 回购注销情况 - 因业绩不达标回购注销1253.25万股，涉及17人[15][16] - 回购价格1.28元/股加利息，资金1604.16万元及利息[17] - 需股东会批准，依法办理手续并披露信息[19]

限制性股票授予 - 2023年11月1日首次授予11人，1961.50万股，1.28元/股[5] - 2024年7月16日预留授予6人，545.00万股，1.28元/股[5] 限制性股票回购注销 - 本次回购注销1253.25万股，涉及17人[8] - 回购价格1.28元/股加利息，资金1604.16万元及利息[8] 股份数量变动 - 变动前限售股25133550股，3.00%；变动后12601050股，1.52%[10] - 变动前无限售股813995450股，97.00%；变动后比例98.48%[10] - 变动前股份总计839129000股；变动后826596500股[10] 其他 - 2023年激励计划第一个解除限售期条件未成就[18] - 公告日期2025年4月28日[19]

审计信息 - 审计对象为新大洲控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 审计报告出具时间为2025年4月28日[11] 公司信息 - 公司设立登记认缴出资额为4150万元[12]

新大洲控股股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 德皓核字[2025]00000917 号 北京德皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新大洲控股股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000917号 新大洲控股股份有限公司： 我们接受委托，对新大洲控股股份有限公司（以下简称新大洲控 股）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00001429 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由新大洲控 股管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《深圳证 券交易所股票上市规则（2024 年 ...

新大洲控股股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001429 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新大洲控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-129 | 审 计 报 告 德 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 罗楚湘：男，1965年出生，博士研究生学历。1987年7月至1989 年8月，任湖北省沙洋监狱管理局教师；1992年10月至1998年4月，任 武汉市水利局公务员；1998年4月至2000年8月，任武汉仲裁委员会副 处长；2000年9月至2004年8月，任湖北省公安厅副处长；2004年9月 至今，任北京邮电大学人文学院教授；2009年7月至2023年12月，任 北京市京伦律师事务所律师；2023年12月至今，任北京恒然律师事务 所律师；2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 新大洲控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 新大洲控股股份有限公司全体股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作 用，现将2024年度履职情况报告如下： 经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集 ...

独立董事履职情况 - 2024年应出席董事会会议5次，实际出席5次，均通讯参会[3] - 2024年5月31日起任职，至12月31日累计现场工作20天[6] - 2024年参加财务造假综合惩防专项培训[9] 公司治理与合规 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[6] - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[7][8] - 2024年健全完善内部控制制度[8] 关联交易与担保 - 2024年审议通过为中航新大洲融资担保等关联交易议案[4] 未来展望 - 2025年督促公司规范运作，提供专业意见[10] - 2025年加强与中小投资者交流，提升履职能力[10]

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会会议9次，实际出席9次，均通讯参会[3] - 2024年独立董事出席股东大会无缺席[3] - 2024年独立董事为公司现场工作时间达17.5天[6] - 2024年独立董事参加多项培训[10] - 2025年独立董事将继续履职，加强与中小投资者交流[11] 委员会工作 - 2024年审计委员会多次审议报告并评估履职情况[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会审查薪酬考评并审议激励股票议案[4] - 2024年独立董事专门会议审议多项关联交易等议案[4] 公司合规与运作 - 2024年审议的关联交易决策程序合规[8] - 按时编制披露多期报告[8] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[8] - 报告期内资金往来正常，无违规对外担保[8] - 2024年健全完善内部控制制度[10] 审计机构 - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[9]