人事变动 - 马琳女士辞去公司财务总监职务[1] - 蒲建平先生任副总经理，任期至本届董事会届满[1] - 王忠坤先生任副总经理兼财务总监，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 蒲建平先生1968年10月出生，持有公司37,845股份[5] - 王忠坤先生1969年4月出生，截至公告披露日未持股[6]

会议信息 - 公司于2024年11月12日召开第十届董事会第十二次会议[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 审议通过选举调整董事会专门委员会委员议案[2] - 审议通过聘任副总经理及财务总监议案[3] - 审议通过制订市值管理和舆情管理制度议案[6][7] 人事聘任 - 聘任蒲建平为副总经理，王忠坤为副总经理兼财务总监[5] 备查文件 - 备查文件含第十届董事会第十二次会议决议等3项[8]

股价异常 - 公司股票2024年10月30 - 11月1日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 核查情况 - 公司核查未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 近期公共传媒未报道未公开重大信息[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 信息披露 - 公司董事会确认无应披露未披露事项[5] - 董事会未获悉对股价有较大影响的未披露信息[5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6] 经营情况 - 近期公司经营情况正常[4]

营业收入和净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为26,568.84万元，同比下降33.46%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为13,919.71万元，同比下降45.14%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14,366.61万元，同比增长1080.66%[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要系加大不良资产处置力度，处置回款增加所致[6] 资产负债情况 - 公司总资产为97.72亿元，较上年度末增长3.13%[1] - 公司货币资金较上年度末下降58.60%，主要系开展不良资产业务增加所致[5] - 公司交易性金融资产较上年度末增长34.97%，主要系处置类不良资产项目投资增加所致[5] - 公司应收账款较上年度末增长230.88%，主要系加大不良资产处置力度，应收处置款增加所致[5] - 公司期末货币资金为83,074,302.19元[10] - 公司期末交易性金融资产为2,839,278,984.30元[10] - 公司期末应收账款为365,582,405.88元[10] - 公司期末一年内到期的非流动资产为896,254,842.08元[10] - 公司期末债权投资为4,181,624,919.37元[11] - 公司期末投资性房地产为949,102,300.00元[11] - 公司期末短期借款为939,074,407.79元[11] - 公司期末长期借款为2,251,043,850.00元[12] - 公司期末应交税费为62,970,667.34元[12] - 公司期末一年内到期的非流动负债为426,635,958.22元[12] - 公司2024年第三季度资产负债率为44.4%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为54.09亿元[13] 费用情况 - 公司管理费用同比增长33.35%，主要系随业务量增加费用相应增加[5] - 公司财务费用同比增长47.11%，主要系借款利息增加所致[6] - 公司2024年第三季度研发费用为4,699,608.36元[14] - 公司2024年第三季度财务费用为1.84亿元[14] 其他收益情况 - 公司2024年第三季度投资收益为1,531.24万元[14] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为1,408.66万元[14] - 公司2024年第三季度信用减值损失为728.33万元[14] 现金流量表 - 公司收到其他与投资活动有关的现金为775,101.09元[18] - 公司投资活动现金流入小计为111,611,972.66元[18] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为346,495.05元[18] - 公司投资支付的现金为84,432,458.96元[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为26,327,285.38元[18] - 公司吸收投资收到的现金为2,000,000.00元[18] - 公司取得借款收到的现金为1,313,500,000.00元[18] - 公司偿还债务支付的现金为889,846,370.84元[18] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为753,067,460.65元[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-320,148,849.96元[18]

董事会提名 - 公司董事会提名邢红梅女士为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无不适任情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[13]

会议召开 - 公司第十届董事会第十次会议于2024年10月25日上午10:30通讯召开[1] - 本次会议应到董事7人，实到6人[1] 人员选举 - 选举胡全森为公司第十届董事会独立董事候选人，7票同意[2] - 选举邢红梅为公司第十届董事会独立董事候选人，7票同意[3] 议案审议 - 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，7票同意[5] - 同意2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会[6]

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢红梅作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南海德资本股份有 限公司董事会提名为海南海德资本股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海德资本管理股份有限公司董事会现就提 名胡全森先生为海南海德资本管理股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海德资本管理股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在 ...

公司相关 - 公司为海南海德资本管理股份有限公司，证券代码000567，简称海德股份[1] - 公告编号2024 - 046号，日期为2024年10月28日[1][3] 人事提名 - 提名委员会审核胡全森、邢红梅任职资格，符合规定[1] - 同意提名二人为第十届董事会独立董事候选人[1] - 同意将补选议案提交第十届董事会第十次会议审议[1]

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡全森作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南海德资本股份有 限公司董事会提名为海南海德资本股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...