| 万 | | | | | | | 实施日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向 | 钱 | 潮 | 股 | 份 | 公 | 司 | 文件编号 | | 信息披露管理办法 | | | | | | | 版本号 | | （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） | | | | | | | 修改水平 | 第一章 总则 第一条 为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，制定本 办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求 披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会第二次会议通知于2023年10月 16 日以书面形式发出，2023 年 10 月 26 日以现场+通讯表决的方式召 开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁 伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－061 特此公告。 万向钱潮股份公司 万向钱潮股份公司 第十届监事会第二次会议决议公告 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年第三 季度报告》。 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审 核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 二〇二三年十月二十七日 1 ...

万向钱潮股份公司 独立董事对第十届董事会第二次会议 基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第十届董事会 第二次会议审议。 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 二〇二三年十月十五日 相关事项的事前认可独立意见 1 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及有关法规规定，我们作为万向钱潮股份公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对第十届董事会第 二次会议相关议案进行了事前审阅，现就审议的相关事项发表如下事 前认可独立意见： 一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 2023 年公司与相关关联方之间的采购、销售交易均是公司及控 股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，公司新增的与关联方 的 2023 年度日常关联交易预计系为了满足公司生产的需求，关联交 易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，符 合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。 ...

万向钱潮股份公司 相关事项的独立意见 二〇二三年十月二十七日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 1 公司新增的与关联方的 2023 年度日常关联交易预计系为了满足 公司生产的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允， 决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公 司及中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 独立董事对第十届董事会第二次会议 一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 公司采购、销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生 产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定，交易公平、 公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的 利益的行为。 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－060 万向钱潮股份公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司 2023 年度日常关联交易 预计的公告》。 1 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订信 息披露管理办法的议案》。 为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，结合公司 实际情况，特对信息披露管理办法进行修订。该办法从本次董事会通 过之日起实施。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《万向钱潮股份公司信息披露管理办法》。 万向钱潮股份公司第十届董事会第二次会议通知于2023年10月 16 日以书面和邮件形 ...

公司与普星聚能股份公司(以下简称"普星聚能") 新增关联交易事 项符合相关法律、法规的规定，该关联交易事项经依法召开的董事会审 议、关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，符合法定程序。本次交易是各合作方经友好协商，遵循了公平、 公正、公开、自愿、诚信的原则。且有利于实现绿色、清洁、节能降耗 的社会效益，降低生产成本。不存在向关联方输送利益的情形，不存在 损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形，对公司未来财务 状况、经营成果无不利影响。我们同意该关联交易事项。 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 二〇二三年十月十四日 1 万向钱潮股份公司 独立董事对第十届董事会 2023 年第一次临时会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份公司（以下简称"公司"） 第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议的相关议案发表如下独立 意见： 一、关于公司签订《屋顶分布式光伏发电项目合作框架协议》 暨关联交易的议案 ...

公司决策 - 10月13日召开第十届董事会2023年第一次临时会议，9名董事全参会[2] - 同意设立钱潮智造（芜湖）有限公司并注销芜湖分公司，持股100%[2] - 同意注销全资子公司万向钱潮销售有限公司[3] - 同意签订《屋顶分布式光伏发电项目合作框架协议》暨关联交易[4]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-059 万向钱潮股份公司 关于公司签订《屋顶分布式光伏发电项目合作框架协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 10 月 13 日，万向钱潮股份公司(以下简称"公司") 召开第 十届董事会2023 年第一次会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于公司签订<屋顶分布式光伏发电项目合作框架协议>暨关联交易 的议案》，同意公司与关联方普星聚能股份公司(以下简称"普星聚 能") 签订《屋顶分布式光伏发电项目合作框架协议》。经双方同意，本 着平等、互利、诚信的原则，公司引进普星聚能作为优先光伏发电项目 合作伙伴，并支持普星聚能在公司区域内（包含下属公司）投资开发光 伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现互利共赢。 本次关联交易事项已经公司第十届董事会 2023 年第一次临时会 议审议通过，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避 了表决，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对 该议案进 ...

市场扩张和并购 - 公司拟自有资金设钱潮智造（芜湖），持股100%，注资2亿[2][3] - 钱潮智造经营范围含汽车零部件研发制造等[4] 其他新策略 - 公司拟注销芜湖分公司，设子公司利于市场及客户开发[2][4]

万向钱潮股份公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过了《关于注 销全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司事项概述 根据公司整体经营发展战略规划，为进一步整合资源，优化业务 结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。 经审慎研究，公司拟注销全资子公司万向钱潮销售有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本次全资子公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大 会审议。本次全资子公司注销事项自董事会审议通过后生效，并由董 事会授权管理层负责办理相关注销事宜。 二、拟注销的全资子公司基本情况 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－058 10、经营情况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的审计后账面 总资产为 13190.54 万元 ...