股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-055 万向钱潮股份公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司职工代表大会于 2023 年 8 月 28 日在公司 会议室召开，会议选举赵海刚先生、李波先生、朱振丹女士（简历 见附件）为公司第十届监事会职工代表监事，与在 2023 年 8 月 28 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工 代表监事共同组成公司第十届监事会。任期与第十届监事会任期一 致。 特此公告。 李波先生持有本公司股票，数量为 0.33 万股，占发行人现有总 股本的比例为 0.0001%。与公司实际控制人、控股股东不存在关联 关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。 李波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 朱振丹女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股 ...

我们在审阅公司提交的相关候选人个人履历、工作简历等有关资 料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公 司章程》及有关法规的规定，基于我们的独立判断，现就以上事项发 表独立意见如下： 1、同意聘任李平一先生为公司总经理； 2、同意聘任闻超先生为公司董事会秘书，鉴于闻超先生尚未取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书职责暂由执行董 事许小建先生代为履行，待闻超先生取得深圳证券交易所董事会秘书 资格证书后，上述聘任正式生效； 3、上述提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担 任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。 万向钱潮股份公司 独立董事对相关事项的独立意见 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见： 二〇二三年八月二十九日 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－052 万向钱潮股份公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日 在万向总部万向多功能厅以现场和通讯表决方式召开。应参加会议的 董事 9 人，实到 9 人。会议由各位董事共同推选潘文标先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司 法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公 司第十届董事会执行董事的议案》。 与会董事一致选举倪频先生、潘文标先生、许小建先生为公司第 十届董事会执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届 满。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会 各专业委员会组成人员的议案》。具体如下： 五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任总 经理的议案》。 经董事长倪频先生提名，董事会聘任李平一先生为公司总经理， 任期自 ...

股东大会信息 - 2023年8月11日董事会决定召开股东大会，8月12日发布通知[6] - 8月28日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00进行网络投票[7] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人，代表2,171,564,110股，占比65.7295%[9] - 网络投票4名有效表决股东，代表16,578,174股，占比0.5018%[9] - 中小投资者6人，代表74,707,658股，占比2.2613%[9] - 共7人出席，代表2,188,142,284股，占比66.2312%[9] 选举结果 - 倪频、沈志军等6人当选非独立董事[19] - 陈劲、易颜新等3人当选独立董事[23] 议案表决情况 - 多项选举议案同意占比超99%[13][14][17][18][19][21][22][23][24][25][26]

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年8月28日（星期一）下午14:30 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2023-051 万向钱潮股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （2）网络投票时间：2023年8月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功 能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：李平一执行董事 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司 章程及其他有关法律、 ...

万向钱潮股份公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开 了公司 2023 年第二次临时股东大会， 会议审议通过了《关于董事会 换届暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举独立董事的 议案》《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第十届董事会 成员和第十届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 8 月 28 日召开 了职工代表大会选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。 2023 年第二次临时股东大会召开后，公司同日召开了第十届董 事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公 司董事长、副董事长、执行董事、董事会专门委员会委员及主任委员， 聘任公司高级管理人员及选举公司第十届监事长等相关议案。公司董 事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人、独 立董事 3 人，具体如下： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－054 万向钱潮股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日 在万向总部万向多功能厅以现场和通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由与会监事一致推选监事鲁伟鼎先生主持。会 议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《选举公司第 十届监事会监事长的议案》。 与会监事一致选举鲁伟鼎先生为公司第十届监事会监事长。任期 自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-053 万向钱潮股份公司 特此公告。 万向钱潮股份公司 监 事 会 二〇二三年八月二十九日 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为72.69亿元，较去年同期下降1.27%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.36亿元，较去年同期下降1.88%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.69亿元，较去年同期下降32.59%[11] - 基本每股收益为0.132元，较去年同期下降1.49%[11] - 公司总资产为191.82亿元，较去年同期下降0.03%[11] - 公司在2023年上半年实现营业收入726,915.30万元，归属于母公司股东的净利润为43,594.51万元，分别同比下降1.27%和1.88%[16] - 主要财务数据显示，本报告期营业收入为7,269,152,972.53元，同比下降1.27%，营业成本下降4.53%，销售费用增加24.26%[20] - 本报告期营业收入为72.69亿元，较上年同期略有下降，下降幅度为1.27%[27] - 机械制造业务占营业收入比重为67.60%，较上年同期增长10.00%；物资贸易业务占比为31.18%，较上年同期下降8.42%[27] - 国内销售占公司营业收入比重为88.41%，较上年同期增长3.57%；国外销售占比为10.37%，较上年同期增长2.35%[27] - 货币资金占总资产比例为23.05%，较上年末增加0.58%；应收账款占比为11.31%，持平；存货占比为12.87%，下降1.76%[29] - 短期借款占总负债比例为17.70%，较上年末增加6.60%；长期借款占比为0.62%，较上年末下降4.17%[31] - 报告期投资额为1.40亿元，较上年同期投资额下降96.53%[34] 环保措施 - 公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级企业研究院等技术优势，并持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品[18] - 公司面临的市场竞争风险主要来自新能源汽车销量增长，应对措施包括持续关注汽车行业发展趋势，加大对新产品、新技术、新材料的研发投入[42] - 公司在2023年上半年在环保设备设施、环保监测、危废等方面共计投入485.84万元[103] - 公司每年对废水、废气、噪音进行第三方检测，确保环保指标符合要求[111] - 公司在环境治理和保护方面持续投入，按法律法规要求正常缴纳环境保护税[103] - 公司在突发环境事件应急预案方面积极备案并进行演练，确保环境安全[96],[98],[99],[100],[101],[102],[114],[115],[116] - 公司自行监测方案已编写并公布监测数据，确保环保数据透明度[104],[105],[106],[107] - 公司在不同分公司和子公司都有相应的环境监测方案和应急预案，保障环境安全[93],[98],[99],[100],[101],[102],[114],[115],[116] - 万向钱潮股份公司2023年半年度报告中提到了公司在环保方面的措施和效果，包括减少碳排放等[124] 对外担保情况 - 公司及下属子公司向控股股东万向集团公司租赁厂房，支付租赁费用353.66万元，同时出租厂房取得租赁收入152.68万元[143] - 公司及其子公司对外担保情况显示，担保额度较大，涉及多家公司，担保金额达到数千万元级别[145] - 2023年上半年，万向钱潮股份公司对子公司担保额度合计为231,400万元，实际担保余额合计为86,156.39万元[148] - 浙江钱潮供应链有限公司担保额度为50,000万元[148] - 2023年上半年，万向钱潮股份公司审批的对子公司担保额度合计为288,400万元，实际担保余额合计为86,156.39万元[148] - 淮南钱潮轴承有限公司2022年担保额度为3,000万元，2023年担保额度为5,000万元[149] - 河南万向系统制动器有限公司2022年担保额度为8,000万元，2023年担保额度为1,500万元[149] - 2022年，武汉巨迪金属管业有限公司担保额度为4,000万元，2023年担保额度为1,000万元[149] - 2023年，万向精工江苏有限公司担保额度为25,000万元[149] - 2023年，河南万向系统制动器有限公司担保额度为20,000万元[149] - 2023年，武汉巨迪金属管业有限公司担保额度为4,000万元[149] - 2023年，万向精工江苏有限公司担保额度为25,000万元[149] - 公司报告期内审批担保额度合计为315,400万，实际担保发生额合计为100,807.63万[150] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为380,400万，实际担保余额合计为100,807.63万[150] - 公司实际担保总额占净资产比例为12.23%[150] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为85,273股，持股5%以上的普通股股东包括万向集团公司、中国汽车工业投资开发有限公司、民生人寿保险股份有限公司等[155] - 万向集团公司持有的普通股股份比例为63.97%，持有数量为2,113,434股[155] - 中国汽车工业投资开发有限公司持有的普通股股份比例为1.68%，持有数量为55,453,766股[155] - 民生人寿保险股份有限公司持有的普通股股份比例为

提名人万向钱潮股份公司董事会现就提名易颜新为万向钱潮股份公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万向钱潮股份 公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022- 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－043 万向钱潮股份公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过万向钱潮股份公司第九届董事会提名委员会资格审查 (如适用)，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－040 万向钱潮股份公司 独立董事候选人声明 声明人易颜新，作为万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事候选人，现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向钱潮股份公司第九届董事会提名委员会资格审查(如适 用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 ...