证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-068 万向钱潮股份公司 3、2024 年 10 月 29 日，公司召开第十届董事会 2024 年第五次 临时会议，审议通过 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联 交易的议案》。因本次交易构成关联交易，关联董事在表决时进行了 回避，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。 4、顺发恒能与本公司受同一最终控制人控制，根据 深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成 上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易 无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃优先认缴出资权暨关联交易概述 1、万向钱潮股份公司 以下简称 公司"或 本公司"）的参股 公司万向财务有限公司 以下简称"财务公司"）成立于 2002 年 8 月 22 日，系经中国人民银行正式批准设立的，受国家金融监督管理总局 日常监管下的非银行金融机构，注册资本 185,000 万元，其中： ...

独立董事：陈劲、易颜新、许力先 一、《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议 案》的审查意见 本次公司拟放弃对万向财务有限公司增资优先认缴出资权是基 于公司发展规划和目前实际情况等综合因素考虑，关联交易及定价遵 循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生 不利影响，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；本次关联 交易事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规，我 们一致同意将该议案提交公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议 审议。 万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第六次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议 于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独 立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜 新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如 下审查意见： 二〇二 ...

会议情况 - 万向钱潮2024年10月23日召开第十届董事会独立董事专门会议第五次会议[1] - 应到3名独立董事，实到3名，会议由易颜新主持，程序合规[1] 关联交易 - 公司销售等日常关联交易是必需业务，符合法规且价格公允[1] - 增加2024年度日常关联交易预计金额以满足客户需求[2] - 独立董事同意关联交易事项并提交第十届董事会第六次会议审议[2]

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-063 万向钱潮股份公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人， 实参会董事 9 人。会议由董事长倪频先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有 关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年第三 季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 第十届董事会审计与考核委员会 2024 年第五次会议审议通过了 该议案。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公 司 2024 年度日常性关联交易预 ...

关联交易金额 - 拟增加2024年与尼亚普科（上海）关联交易预计金额12732万元[3] - 原预计2024年度交易金额30850万元，现预计43582万元[5] - 2024年1 - 9月实际交易金额28582.17万元[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，尼亚普科（上海）资产总额24577.97万元[5] - 截至2024年9月30日，尼亚普科（上海）净资产7117.82万元[5] - 截至2024年9月30日，尼亚普科（上海）营业收入35356.36万元[5] - 截至2024年9月30日，尼亚普科（上海）净利润1610.74万元[5] 会议审议 - 2024年4月18日董事会审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[3] - 2024年5月7日股东大会审议通过相关关联交易议案[3] - 2024年10月24日董事会审议通过增加2024年度关联交易预计金额议案[3] 其他 - 尼亚普科（上海）注册资本150万美元[5] - 关联交易经董事会审议通过后生效，无需股东大会和政府部门批准[3] - 公司向关联方销售定价参照市场价格[6] - 独立董事会议同意该关联交易事项[7]

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-064 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）上的《2024年第三季度报告》。 特此公告。 1 万向钱潮股份公司 监 事 会 万向钱潮股份公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和邮件形式发出，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实 参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年第三 季度报告》。 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审 核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规、中 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入33.99亿元，同比下降10.92%；年初至报告期末为108.47亿元，同比下降2.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长33.54%；年初至报告期末为7.17亿元，同比增长18.22%[2] - 本报告期基本每股收益0.069元/股，同比增长35.29%；年初至报告期末为0.217元/股，同比增长18.58%[2] - 年初到报告期末营业总收入108.47亿元，较上期110.84亿元下降2.14%[15] - 营业总成本100.82亿元，较上期104.74亿元下降3.74%[15] - 研发费用3.70亿元，较上期4.15亿元下降10.82%[15] - 其他收益1.26亿元，较上期0.60亿元增长107.97%[15] - 投资收益4509.63万元，较上期7290.25万元下降38.14%[15] - 2024年第三季度净利润为7.2258031555亿美元，上年同期为6.110586438亿美元[16] - 2024年第三季度基本每股收益为0.217，上年同期为0.183[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产223.19亿元，较上年度末增长6.84%；归属于上市公司股东的所有者权益91.08亿元，较上年度末增长2.81%[2] - 交易性金融资产期末为110.26万元，较期初增长168.03%，主要系本期金融工具新增所致[5] - 预付账款期末为8.61亿元，较期初增长64.86%，主要系本期预付货款增加所致[5] - 长期借款期末为9.62亿元，较期初增长480.95%，主要系本期新增长期借款所致[5] - 其他收益期末为1.26亿元，较期初增长107.97%，主要系本期因先进制造企业增值税加计抵减优惠政策相应确认其他收益增加所致[5] - 投资收益期末为4509.63万元，较期初下降38.14%，主要系本期金融工具持有期间收益及处置收益比上期减少所致[5] - 货币资金期末余额6,120,819,334.91元，期初余额5,255,062,475.62元 [12] - 应收账款期末余额2,507,607,913.43元，期初余额2,298,305,079.16元 [12] - 存货期末余额2,986,724,023.12元，期初余额2,813,653,755.80元 [12] - 流动资产合计期末余额13,984,408,151.67元，期初余额12,416,848,832.66元 [12] - 长期股权投资期末余额268,264,541.24元，期初余额262,969,108.54元 [12] - 固定资产期末余额2,590,028,093.51元，期初余额2,522,768,878.07元 [12] - 在建工程期末余额345,017,918.62元，期初余额437,101,018.52元 [12] - 2024年第三季度末资产总计223.19亿元，较期初208.90亿元增长6.84%[13] - 流动负债合计110.30亿元，较期初106.61亿元增长3.46%[13] - 非流动负债合计19.84亿元，较期初11.79亿元增长68.20%[13] - 负债合计130.14亿元，较期初118.40亿元增长9.91%[13] - 所有者权益合计93.05亿元，较期初90.50亿元增长2.82%[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9.06亿元，同比增长37.85%，主要系销售收款增加，采购、税费支出减少所致[2][7] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.0597122853亿美元，上年同期为6.5721899351亿美元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.1526882617亿美元，上年同期为 - 2.1759132223亿美元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.3817965669亿美元，上年同期为 - 2.6373071479亿美元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为108.0899526956亿美元，上年同期为102.5250085007亿美元[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为58.1852700383亿美元，上年同期为36.6566058993亿美元[18] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为49.1918865644亿美元，上年同期为27.2330352354亿美元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为6031.420186万美元，上年同期为4793.621809万美元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为80,754 [8] - 万向集团公司持股比例63.97%，持股数量2,113,434,626股，为公司控股股东 [8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股占总股本0.22%，期末占0.75% [10] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[19]

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-062 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 二、本次交易的进展情况 2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效 的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案 进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。 截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作 进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正 在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相 ...

人事变动 - 公司解聘许小建财务负责人职务，仍任董事[2] - 公司聘任李平一为财务负责人，任期与本届董事会一致[4] 会议信息 - 第十届董事会2024年第四次临时会议9月23日发通知，9月30日召开[2] - 应参会董事9人，实参会9人，两项议案均9票同意通过[2][3]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-061 关于解聘高级管理人员及聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 四次临时会议审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》及《关于 聘任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、解聘高级管理人员的情况 因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬 委员会审议通过，公司董事会同意解聘许小建先生公司财务负责人的 职务。解聘后，许小建先生不再担任公司第十届董事会执行董事，仍 担任公司第十届董事会董事职务。上述解聘事项自本次董事会审议通 过之日起生效，许小建先生原定任期至第十届董事会届满之日止。截 止本公告披露日，许小建先生未持有公司股份，许小建先生的解聘不 会对公司日常生产经营活动产生重大影响。 二、聘任财务负责人的情况 经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬 委员会审议通过，公司董事会同意聘任李平一先生（简历详见附件） 为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本 ...