业绩目标 - 公司2025年力争实现营业收入165亿元[4] - 公司2025年力争实现净利润10亿元[4] 预算编制假设 - 公司遵循的法律法规和制度无重大变化[3] - 公司经营涉及的社会经济等环境无重大变化[3] - 公司适用的税收政策无重大改变[3] - 公司生产经营和营销计划顺利执行[3] - 公司主要产品和原材料价格及供求无重大变化[3] - 无不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响[3] 预算性质 - 预算报告为内部管理控制指标，不构成盈利预测和实质性承诺[5]

万向钱潮股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《万 向钱潮股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着 对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过出席股东会、列席 董事会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级 管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、 改善公司治理结构等方面充分发挥了监事会在公司中应有的作用。现 将监事会2024年工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2024年度，公司共召开6次监事会，审议通过了32项议案，会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》 的规定。会议召开具体情况如下： 1、2024年3月26日，公司第十届监事会2024年第一次临时会议以 现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于<万向钱潮股 份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理 ...

担保情况 - 公司为部分下属子公司银行授信新增担保额度不超162,300万元[4] - 新增担保后，担保总额度不超963,800万元[4] - 公司及控股子公司为资产负债率超70%子公司担保额度不超242,400万元[4] - 截止2024年12月31日，公司及控股子公司实际已发生对外担保余额103544.94万元[30] - 新增担保后，已发生对外担保余额合计1067344.94万元，占公司最近一期经审计净资产的116.65%[30] - 以上担保无逾期情况[30] 授信情况 - 各公司与银行合作授信额度总计为162300[9] - 钱潮传动轴等多家子公司获银行新增授信[5][6] - 钱潮智造（芜湖）等多家子公司有银行授信额度[7][8][9] 子公司业绩 - 钱潮传动轴等多家子公司公布2024年营收、净利润、负债率[10][11][13][15][17][19] - 浙江万向精工等多家子公司截止2024年12月31日审计后资产、负债、营收、净利润情况[21][22][23][25][26] 其他 - 非全资子公司其他股东承诺按股权比例承担担保损失[29]

万向钱潮股份公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内董事会工作开展情况： 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法 规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通 过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持 续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 2024 年度，公司董事会先后召开了 10 次会议，审议通过 64 项 议案，形成了 10 项决议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等 方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工 作。 （二）股东会决议执行情况 2024 年度，公司召开了 3 次股东会，审议通过了提请审议的全 部议案，董事会根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格 按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股 东会决议得到有效的实施。主要通过的议案执行情况如下： 1、2023年度股东会审议通过的公司《2023年度利润分配方案》， 以总股本3,303,791,344股为基数，向全体股东每 ...

天健会计师事务所数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 公司决策与沟通 - 2024年4月29日、5月24日会议通过续聘天健为审计机构议案[2] - 2024年4月29日审计与考核委员会同意提议续聘[4] - 2025年1月15日审计与考核委员会与天健充分沟通[4] 审计评价 - 天健认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[3] - 公司保持有效财务报告内部控制[3] - 审计与考核委员会认为天健具备相关能力[6]

董事变动 - 杨正纯因工作调动不再担任公司第十届董事会董事[2] - 2025年4月24日董事会审议通过更换董事议案[3] - 董事会同意提名王迪为第十届非独立董事候选人[3] 候选人情况 - 王迪现任上海汽车集团（北京）有限公司副总经理等职，未持股[7] - 王迪无关联关系及不得担任董事的情形[7] 后续安排 - 更换董事议案尚需提交股东会审议批准[5]

薪酬方案概况 - 2025年度董事、监事及高管薪酬方案已通过董事会审议[2] - 适用对象为任期内相关人员，期限至新方案通过[2][3] 薪酬构成与发放 - 薪酬由岗位、激励收入等组成，分平时和全年目标收入[8] - 平时月薪发放，全年目标2026年初发，激励7月发[9] 薪酬适用情况 - 承担指标人员年薪制，与业绩挂钩[4][7] - 部分不在岗人员不领薪酬与津贴[5][6] 后续流程 - 薪酬方案尚需提交股东会审议[10]

业绩总结 - 2024年部分贸易业务收入确认方法变更[1] - 需更正一、二、三季度营业总收入数据[2] - 一季度更正后营收27.46亿，半年度63.65亿，三季度93.85亿[3] 其他新策略 - 董事会同意更正，相关部门整改并加强监督培训[4] - 将披露更正后的一、二、三季度报告[2]

审计机构信息 - 拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构[1] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2][3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[5] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] - 项目合伙人刘江杰近三年受监督管理措施1次[7] 费用相关 - 2024年度审计费用187万元，年报审计160万元，内控审计27万元，较上年度无变化[8] - 公司拟支付2024年度财务及内控审计费用分别为160万元、27万元[10] 决策流程 - 审计与考核委员会同意提议续聘[10] - 独立董事专门会议同意续聘并提交董事会审议[10] - 第十届董事会第七次会议通过续聘议案[10] - 续聘需提请公司2024年年度股东会表决批准[10] - 聘任自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效[11]

公司运营 - 2024年召开年度股东会1次，临时股东会2次[6] - 2024年度共披露142份公告[9] - 2023年度以总股本3,303,791,344股为基数，每10股派发1.50元现金（含税）[10] 荣誉资质 - 公司拥有3个国家级制造业单项冠军，4家国家级专精特新“小巨人”企业[3] - 2024年公司荣获浙江省工业大奖，下属子公司获多项荣誉[3] 市场与客户 - 2024年围绕“9N”市场重点用户，开发大众、宝马等轮毂单元轴承等项目[2] 投资者关系 - 2024年5月15日开展2023年度业绩说明会[13] - 报告期内接待多家机构调研，形成4份活动记录表并公告[13] - 2024年回答投资者提问5300余条[14][15] 人才发展 - 报告期内引进专业技术人员302人，高级工以上占比超一半[18] - 全年完成一级培训43期，二级培训752期，覆盖率100%，人均42.31课时[18] - 14名员工获职业技能等级证书，58人获高层人才认定及津贴[18] 安全环保 - 新入职员工三级安全培训不低于24学时，特殊工种持证上岗率100％[21] - 废水、废气、噪声等检测指标达标，未发生污染事故[28][29][30] 社会责任 - 公司组织员工开展捐赠活动，参与率95.7%[31][32] 未来展望 - 未来围绕核心价值观与宗旨，为股东创造价值并回馈社会[33]