神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司 章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或联席董事长为公司的法 | | | | 定代表人。 | | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。 持。 监事会自行召集的股东大会，由监 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | | | 长不能履行职务或不履行职务时，由联席董 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | | 由半数以上董事共同推举的一名董事主 | 事长主持；联席董事长不能履行职务或不履 | | | | 行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 | | | | 董事主持。 | | 2 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会 | | | 事会主席主持。监事会主席不能 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-048 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按回购资金总额下限人民币 0.5 亿元、回购价格上限人民币 15.85 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 3,154,574 股，占公司目前已发行总股本的 0.32%；按照回购资金上限人民币 1 亿元、 回购 A 股股份价格上限人民币 15.85 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 6,309,148 股，约占公 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-047 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 合同项下被担保债务的履行期届满之日起三年。 3、2024 年 6 月 24 日，公司与南京银行股份有限公司南京金融城支行签署了《最 高额保证合同》，同意为控股子公司南京华苏科技有限公司在该行申请人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保。保证期间为自主合同项下债务人每次使用 授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。 4、2024 年 6 月 24 日，公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下 简称"系统集成公司"）与中国光大银行股份有限公司昆山支行签署《综合授信协 议》，向该行申请人民币 2 亿元授信。根据公司签署的《战略客户授信额度使用授权 委托书》，公司同意为系统集成公司在中国光大银行股份有限公司昆山支行申请人民 币 2 亿元授信额度承担连带偿还义务。本次签署的委托书有效期至 2024 年 12 月 7 日止。上述担保的保证期间为主债务履行期限届 ...

回购股份 - 2024年1月26日通过回购方案，资金0.5 - 1亿元[3] - 原回购价不超15.85元/股，0.5亿下限预计回购3,154,574股，占比0.32%[3] - 1亿上限和15.85元/股预计回购6,309,148股，占比0.65%[3] - 调整后回购价上限变为15.82元/股，1亿上限预计回购约632.11万股[2][6] 权益分派 - 2023年年度以961,274,873股为基数，每10股派0.320519元现金[5] - 股权登记日2024年6月13日，除权除息日2024年6月14日[5]

股本与分配 - 公司总股本975,774,437股，回购专户14,499,564股不参与利润分配[3][5] - 2023年度以961,274,873股为基数，每10股派0.320519元现金（含税）[3][6][10] - 按总股本折算每10股现金分红0.315756元[3][10] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日[8] - 代派A股股东现金红利2024年6月14日划入资金账户[9] 回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，原回购价不超15.85元/股[10] - 权益分派后回购股份价格上限调为15.82元/股[11] - 按上限测算预计可回购约632.11万股[11] 方案审议 - 2023年度利润分配方案2024年4月23日股东大会审议通过[4] - 2024年1月26日通过集中竞价交易方式回购股份方案[10]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-044 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按回购资金总额下限人民币 0.5 亿元、回购价格上限人民币 15.85 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 3,154,574 股，占公司目前已发行总股本的 0.32%；按照回购资金上限人民币 1 亿元、 回购 A 股股份价格上限人民币 15.85 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 6,309,148 股，约占公司目前总股本的 0.65%。本次回购期限为自董事会审议通过本 次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在《证券时 报》 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司聚焦金融科技战略,金融软服务业务实现高速发展,行业增速远超银行IT行业 [2] - 公司未来看好金融行业,特别是软件和基础服务领域,计划通过市场整合成为行业龙头 [3][4] - 公司核心业务包括金融软服、渠道管理系统、数据业务、信贷业务等,并持续加强研发投入 [4][5][6] - 公司正积极拓展海外业务,已签约汇丰银行等跨国银行集团,并布局东南亚等地区 [6][7][26][27][28] - 公司在量子通信领域参与国家骨干网建设,并在金融行业落地应用,未来有进一步发展空间 [16][33][34][35][36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在金融新创推进情况如何,从核心业务系统到一般业务的渗透率情况如何? [20] **回答** - 2020年金融新创要求新创化率8%,到2023年已达50%,未来将进一步提升到70%左右 [20][21] - 新创化主要集中在硬件替换,未来将更多关注软件层面的适配和升级 [21][22] 问题2 **提问** 公司在AI与金融科技落地方面的情况如何,有相关订单产生吗? [30] **回答** - 公司在代码生成、自动巡检等领域应用AI技术,提高了交付效率和运维精准度 [30][31][32] - 已有东南亚某银行等客户落地应用,取得一定成效,为后续推广奠定基础 [31][32] 问题3 **提问** 公司在量子通信领域的高市占率是如何实现的,未来的布局方向是什么? [33] **回答** - 公司早期布局量子团队,积累了技术、交付和解决方案能力,在行业内处于领先地位 [33][34][35][36] - 未来将继续深耕金融行业应用,在软件和运营层面有更多想象空间 [37]

会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司自2018年开始聚焦金融科技战略，金融软服务业务实现高速发展，2023年收入增速达35%，一季度收入增长20%左右 [1][2] - 公司认为金融行业IT领域仍处于高度分散阶段，未来3-5年内希望将金融软服务市场占有率提升到10%，坐稳行业龙头地位 [3] - 公司正在持续加强核心能力建设，包括金融软服务、渠道管理、数据业务、信贷等方面，并进行人员和研发投入 [4][5][6] - 公司正在积极拓展海外业务，已在东南亚等地区与跨国银行集团、传统银行、新兴数字银行等建立合作 [26][27][28][29][30][31] 量子通信业务 - 公司是国内最早参与量子通信建设的企业之一，参与了国家骨干网、省域网等多个量子通信网络项目 [7][35][36] - 公司在金融领域也有20多个量子通信应用落地案例，包括支付结算、收付款等 [7] - 公司量子通信业务团队精干灵活，在技术、解决方案、项目交付等方面具有优势，是公司高市占率的主要原因 [35][36][37][38][39] - 公司未来将继续聚焦金融行业的量子通信应用，探索软件、运营等新模式 [39] AI与金融科技 - 公司在代码生成、自动巡检等领域应用AI技术，提高交付效率和运维精准度，已有东南亚银行等客户案例 [32][33][34] - 公司未来将继续加大AI与金融科技的融合创新，提升自身竞争力 [32][33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在金融新创推进方面的进展如何，从核心业务系统到一般业务的渗透率情况如何 [21] **回答内容** - 金融新创从2020年开始推进，目前大型银行新创化率已达50%左右，未来将向中小银行延伸 [21][22] - 新创主要包括硬件和软件两个层面，未来软件新创的比重将进一步提升 [22][23] 问题2 **提问内容** 公司在量子通信领域的高市占率是如何实现的，未来的布局方向是什么 [35] **回答内容** - 公司早期布局量子团队、参与国家骨干网等项目建设、拥有丰富的技术和解决方案能力是实现高市占率的主要原因 [35][36][37][38] - 未来公司将继续聚焦金融行业的量子通信应用，探索软件、运营等新模式 [39] 问题3 **提问内容** 公司AI与金融科技的落地情况如何，有相关订单产生吗 [32] **回答内容** - 公司在代码生成、自动巡检等领域应用AI技术，已有东南亚银行等客户案例 [32][33][34] - 未来公司将继续加大AI与金融科技的融合创新 [32][33][34]

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 2024 年 5 月 14 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性 文件以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公 ...