创元科技关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告（ls2024-A24） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A24 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告 如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普 ...

创元科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁俪琼，女，1987 年生，本科，注册会计师，律师。曾任上海肖波律 师事务所律师，现任上海锦天城律师事务所律师、苏州龙杰特种纤维股份有限公 司（603332，SH）独立董事。于 2018 年 10 月担任公司第九届董事会独立董事， 于 2021 年 10 月继续担任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人不在创元科技担任除董事外的其他职务，与创元科技及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受创元科技及其主要股东等单位或者个 ...

会议相关 - 创元科技第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年04月02日召开[1] 议案审议 - 同意2023年度利润分配预案等多项议案提交董事会审议[1][2][3][4][6] - 同意续聘天衡所并将预案提交董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 同意公司提请授权董事会办理小额快速融资事宜，尚需股东大会审议[7][8]

创元科技股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告（ls2024-A18） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A18 创元科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知 于 2024 年 03 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 2、第十届监事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日第十届董事会第六次会议 结束之后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本 次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、2023 年度监事会工作报告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交 20 ...

内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00458 号 创元科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了创 元科技股份有限公司(以下简称"创元科技")2023年12月 31日的财务报告内部控制有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是创元科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,创元科技于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡 中国注册会计师:苏娜 中国注 ...

创元科技股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年 审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，创元科技股份 有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"天衡所"）2023 年度审计过程中的履职情况 进行评估，并天衡所的审计工作履行了监督职责，现将相关情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 419 人，注册会计师较上年增加 12 人。注册会计师中，超过 222 人 签署过证券服务业务审计报告。 天衡所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。天衡所为 90 家上 市公司提供 2022 年报审计服务，收费总额 8,123.04 万元，主要 ...

财务结构 - 财务公司注册资本100,000万元，创元集团出资80,000万元占80%，公司和苏州创元产业投资有限公司各出资10,000万元占10%[1] 业务情况 - 截止2023年12月31日，信贷业务对象限于创元集团公司及成员单位，未发生不良贷款[4] - 报告期内，财务公司进行常规稽核2次，专项稽核16次，未发现违规现象[6] 系统情况 - 建信财司云2021年1月1日正式上线，支持公司全部现有业务功能及多项新增功能[7] 财务数据 - 截止2023年12月31日，财务公司资产总额293,591.91万元[9] - 截止2023年12月31日，吸收成员单位存款余额180,500.31万元[9] - 截止2023年12月31日，向成员单位发放贷款余额141,836.00万元[9] - 截止2023年12月31日，营业收入7,587.22万元[9] - 截止2023年12月31日，实现利润总额4,422.84万元、净利润3,401.21万元（未经审计）[9] 监管指标 - 2023年12月末资本充足率为47.67%，预警范围为<10.5%[10] - 2023年12月末流动性比例为85.38%，预警范围为<25%[10] - 2023年12月末贷款比例为50.57%，预警范围为>80%[10] - 2023年12月末对外负债敞口/资本净额为0%，预警范围为>100%[10] - 2023年12月末投资比例为27.04%，预警范围为>70%[12] - 2023年12月末自有固定资产比例为0.03%，预警范围为>20%[12] 公司相关 - 截止2023年12月31日公司在财务公司账户日最高存款余额为55233.21万元[13] - 截止2023年12月31日公司在财务公司贷款余额为40900万元[13] - 截止2023年12月31日财务公司收取公司累计贷款利息金额为1481.35万元[13] - 截止2023年12月31日财务公司给予公司授信总额为7.98亿元[13]

创元科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁彬，男，1981 年生，中共党员，硕士研究生，具备法律职业资格。 曾任职于上海证券交易所、华英证券，曾任东海证券董事、总经理，上海璞泰来 新能源科技股份有限公司（603659.SH）独立董事，江西天利科技股份有限公司 （300399.SZ）独立董事。现任上海缘木投资管理有限责任公司执行经理，上海 皓元医药股份有限公司（688131.SH）独立董事、康希通信科技（上海）股份有 限公司（688653，SH）独立董事。于 2021 年 12 月担任公司第十届董事会独立董 事。 （二）独立性说明 ...

创元科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告（ls2024-A23） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A23 创元科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "天衡所"） 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘无异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 03 日召开了第十 届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2024 年度审计机构 的预案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天衡所"） 为公司提供 2024 年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所前身为始建于 1985 ...

创元科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛卫东，男，1968 年生，硕士研究生，工程师。曾任江苏扬州机械厂 工程师，中国高科（集团）股份有限公司（600730.SH）董事会秘书助理，上海 世茂股份有限公司（600823.SH）董事会秘书、副总经理，苏州锦富新材料股份 有限公司（300128.SZ）董事会秘书、副总经理。现任苏州工业园区洽道投资管 理有限公司执行董事兼总经理。于2021年10月担任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人不在创元科技担任除董事外的其他职务，与创元科技及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系， ...