创元科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知（ls2024-A19） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A19 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 05 月 30 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次年度股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。 2024 年 04 月 03 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 ...

董 事 会 创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（ls2024-A26） 2024 年 04 月 09 日 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A26 创元科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门 委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 ...

一、基本情况 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾秦华，男，1963 年生，中共党员，硕士研究生，一级律师。曾任江 苏省律协行政法专业委员会副主任、苏州市第十三届至十六届人大代表、苏州市 第十四与十五届人大司法委员会委员、苏州市第十六届人大监察和司法委员会委 员、苏州市党委监督工作特邀评估员、苏州市纪委监察委党风联络员与特邀监察 员、苏州市政府立法咨询员、苏州市律协参政议政委员会主任、吴江县律师事务 所分所（国办）主任、苏州华盛律师事务所（国办）主任、吴江市党员关爱基金 会第一届理事会副理事长、吴江区党员关爱基金会第二届理事长、创元科技第六 届、第七届董事会独立董事，江苏亨通光电股份有限公司 ...

业绩情况 - 2023年公司实现营业收入43.23亿元，同比上升3.42%[18] - 2023年公司实现利润总额2.96亿元，同比上升2.06%[18] - 2023年公司实现归属于母公司的净利润15,529.55万元，同比下降5.27%[18] - 2023年公司实现扣除非经常性损益净利润12,554.59万元，同比下降15.76%[18] - 报告期末净资产收益率为6.71%，每股收益0.38元[18] - 公司报告期末总资产61.65亿元，同比下降2.21%[18] - 公司报告期末归属于母公司的净资产23.38亿元，同比增长1.76%[18] - 公司报告期末资产负债率为45.99%，比上年下降2.6个百分点[18] - 公司经营活动现金流量为2.19亿元[18] - 苏州电瓷2023年预中标国家电网采购金额合计约为2.61亿元(含税)[24] 公司架构 - 公司拥有全资、控股企业8家，形成双主业与多种经营产业并存格局[11] - 全资子公司江苏苏净推进新兴产业拓展与转型升级，发展三大事业部[7] - 控股子公司苏州电瓷2023年斩获多个国网大单[7] - 控股子公司苏州轴承经营规模稳步扩大，经济效益再创新高[7] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开5次会议[39] - 第十届董事会共有董事11名，其中独立董事4名，占比36.36%，平均年龄为51岁[39] - 2023年公司董事会中有1名女性董事[40] - 2023年公司更换了2名董事[39] - 2023年召开股东大会3次、董事会5次、监事会4次、业绩说明会3次、董事会提名与薪酬委员会3次、战略委员会2次、审计委员会4次，独立董事发表意见5次[44] - 2023年度公司共计披露77份公告[46] - 2022 - 2023年度上市公司信息披露考评中，创元科技获A级（优秀）评价，考核结果为A的公司占比17.88%（485/2712）[46] 投资者关系 - 2023年共接待机构投资者调研6次，累计接待投资者19人次[47] - 2023年组织召开3场网上业绩说明会，共回复投资者提问80余条[47] - 2023年通过深交所投资者互动平台回答投资者问题74个[47] - 自1994年上市以来，公司共计派发现金红利45,011.38万元（含税）[48] - 公司上市至今累计分红（现金与股票）5.65亿元（含2023年度分红）[48] 研发情况 - 2023年研发投入2.37亿元，研发投入金额及占营收比重逐年提升[61] - 截至2023年12月31日，公司共获得有效专利数699项，其中发明专利170项，实用新型专利452项，外观专利22项，软件著作权55项[61] - 2023年新申请专利106项，新授权75项，其中发明专利16项，实用新型专利50项，外观专利2项，软件著作权7项[61] - 公司累计参与国标行标订制共145个[61] - 公司有4个国家级创新平台，包含2个博士后科研工作站，1个国家地方联合工程实验和1个国家级技术中心；19个省级创新平台和18个市级创新平台[60] 其他 - 2023年度公司各项能耗费用合计1.18亿元，同比降低3.61%[64] - 宿迁电瓷已获得国家级绿色工厂的称号，苏州轴承、苏州电瓷已获评省级智能车间，苏州一光获评苏州工业园区智能车间[70] - 公司坚持以客户为中心，从产品销售升级为场景化解决方案营销[59] - 公司建立质量、环境、能源、职业健康安全管理全面的认证体系，推行全过程质量控制[63] - 公司积极响应“碳达峰、碳中和”政策，推动绿色供应链管理，研发环保产品和服务[64] - 江苏苏净近五年累计献血76000ml，2023年组织44名员工参加献血活动[72] - 苏州电瓷慰问人数合计50人次，慰问金达15000元[75] - 2023年苏州电瓷成立志愿者团队，共有志愿者69名，累计活动时长超500小时[75] - 2023年苏州轴承组织志愿者活动128人次，总服务时长1024小时[76] - 2023年苏州轴承组织11名员工参加年度无偿献血活动[76] - 2023年苏州轴承组织培训合计2834人次、16137课时[76] - 2023年苏州轴承新增税收优惠健康保险，已有1人受益[76]

会议审议 - 2023年4月7日审议通过2022年度监事会工作报告等议案[2] - 2023年4月27日审议通过2023年第一季度报告全文[3] - 2023年8月18日审议通过2023年半年度报告等[3] - 2023年10月27日审议通过2023年第三季度报告[3] 合规情况 - 股东大会、董事会依法运作，董高无违规损害行为[5] - 2023年度财务报告真实反映状况成果[5] - 关联交易遵循市场原则，无损害公司利益[5] - 制定内幕信息制度，杜绝内幕交易[5] - 2023年度内控体系规范完整，评价报告真实客观[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入43.23亿元，同比增长3.41%[6][22] - 2023年净利润2.70亿元，同比下降1.21%[22] - 2023年归属母公司股东的净利润1.55亿元，同比下降5.26%[22] 财务状况 - 2023年末公司合并负债合计28.35亿元，较年初下降7.44%[19] - 2023年末公司合并所有者权益合计33.30亿元，较年初增长2.74%[19] - 2023年末母公司所有者权益合计14.61亿元，较年初下降4.49%[21] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.1921382099亿元，同比下降48.85%[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2866852939亿元，亏损扩大93.29%[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1228003764亿元，亏损扩大220.50%[24] 资产项目 - 2023年末货币资金合计1,162,283,201.45元，较期初减少[149] - 2023年末应收账款为807,389,856.53元，较年初增加[18] - 2023年末固定资产为910,820,142.03元，较年初略有下降[18] 负债项目 - 2023年末公司合并流动负债合计26.24亿元，较年初下降5.98%[19] - 2023年末公司合并非流动负债合计2.11亿元，较年初下降22.39%[19] - 2023年末母公司流动负债合计2.35亿元，较年初增长23.12%[21] 在建工程 - 在建工程期末余额为837.46万元，较期初增长109.84%[189] - 产线扩产项目工程进度80%，累计投入占预算比例61%[189] - 智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目工程进度100%，累计投入占预算比例102%[189] 商誉减值 - 商誉账面余额合计期初与期末均为243,525,558.34元[193] - 商誉减值准备合计期末为192,746,029.25元，本期增加20,176,074.17元[194] - 上海北分商誉所属资产组减值金额为36,683,771.22元[195] 税收政策 - 部分子公司为高新技术企业，按15%税率征收企业所得税[146] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[146] - 部分子公司自2023年1月1日至2027年12月31日按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[148]

创元科技股份有限公司关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告（ls2024-A27） 创元科技股份有限公司（简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要已于 2024 年 04 月 09 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让广大投 资者进一步了解公司 2023 年年报及经营情况，公司将通过"创元科技投资者关 系"小程序及"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩网上说明 会。具体如下： 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A27 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 创元科技股份有限公司关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告（ls2024-A27） 事会秘书周微微女士。 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五) 下午 15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 参与方式：访问网址 https://e ...

创元科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 创元科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 1 / 6 创元科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

关于创元科技股份有限公司 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他用途。 总表 伙) 天復 2024年4月3日 附件:创元科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 中国注册会计师:苏娜 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024) 00456 号 创元科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了创元科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报 表,并出具了天衡审字(2024)01040 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 ...

创元科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告（ls2024-A17） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A17 创元科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 03 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十届董事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日以现场方式在苏州工业园区苏桐 路 37 号公司会议室召开。 1、2023 年度总经理工作报告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2023 年度董事会工作报告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 7 页 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实 际参与表决的董事 11 名。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会 ...