业绩总结 - 2023年公司计提减值准备合计7023.41万元[1] - 计提减值准备减少2023年度净利润5800.52万元[9] - 计提减值准备减少报告期末归属母公司所有者权益4289.63万元[9] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初15293.90万元，本期计提2382.71万元，年末17202.38万元[3][4] - 存货跌价准备年初5019.93万元，本期计提1764.12万元，年末5866.92万元[3][5] - 商誉减值准备年初17257.00万元，本期计提2017.60万元，年末19274.60万元[3][7] - 单项计提减值准备6377.87万元，含应收账款1377.87万元、其他应收款5000.00万元[8][11] - 应收票据坏账准备年初203.79万元，本期计提167.38万元，年末371.17万元[3][4] - 其他应收款坏账准备年初4343.20万元，本期计提1161.44万元，年末5503.47万元[3][4] - 合同资产减值准备年初2638.13万元，本期计提 - 351.96万元，年末2253.78万元[3][5] - 固定资产、在建工程减值准备年初393.97万元，本期计提51.35万元，年末445.32万元[3][5] 公司决议 - 公司召开第十届董事会第六次会议并形成决议[17] - 公司召开第十届监事会第六次会议并形成决议[17] - 公司召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议并形成决议[17] 公告发布 - 公司2024年04月09日发布2023年计提减值准备的公告[18]

创元科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告（ls2024-A25） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A25 创元科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 03 日召开第十届 董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《2023 年度公 司利润分配方案》，本预案尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2023 年度拟按 2023 年 12 月 31 日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元，不送红股，不以公积金转增股 本。分配后，母公司的未分配利润为 35,249.46 万元，结转以后年度。 一、2023 年度利润分配预案情况 2023 年年初未分配利润为 36,556.31 万元，加 2023 年可供股东分配利润 4, ...

财务公司情况 - 财务公司注册资本10亿元，创元集团出资8亿占80%，创元产投和公司各出资1亿占10%[7] - 2021 - 2023年财务公司营业收入分别为7665.16万元、8113.25万元、7678.08万元[7] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额293591.92万元，所有者权益110744.48万元，资本充足率47.67%，2023年利润总额4422.84万元，净利润3401.21万元[8] 协议情况 - 2024年3月27日公司与财务公司续签《金融服务协议》，原协议2024年4月26日到期[3] - 协议有效期内，公司在财务公司单日日均存款余额最高不超9亿元，年度贷款金额不超14亿元，年度累计贷款利息不超0.7亿元，综合授信金额不超18亿元[12] 资金情况 - 截至2024年2月29日，公司在财务公司存款余额32236.91万元，贷款余额37650万元，2月累计贷款利息20.63万元，授信总额86300万元[17] 审批情况 - 第十届董事会2024年第二次临时会议以6票同意通过预案，关联董事回避表决[3] - 本次关联交易尚须获得股东大会批准，关联人将回避表决[3] 其他 - 公司制定了存款资金风险防范管理办法和风险处置预案[4][15] - 本次交易有利于优化公司财务管理等，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[16]

独立董事专门会议工作制度 （2024 年 03 月 27 日，经公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《创元科技股份有限公司独立董事制度》的有 关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》 ...

第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A14） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A14 创元科技股份有限公司 第 1 页共 3 页 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会 2024 年第二次临 时会议通知于 2024 年 03 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监 事发出。 2、第十届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 27 日以通讯表方 式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本预案需提交 2024 年第二次临时股东 ...

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第二次临时会议3月25日发通知，3月27日通讯表决召开[2] - 2024年第二次临时股东大会4月15日14点30分在公司会议室召开[5] 议案表决 - 《独立董事专门会议工作制度》议案11票同意通过[3] - 续签《金融服务协议》预案6票同意，需提交股东大会审议[3] - 授权处置其他权益工具投资预案11票同意，需提交股东大会审议[5] - 召开2024年第二次临时股东大会议案11票同意通过[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临时会议 于 2024 年 03 月 27 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 04 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（ls2024-A16） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A16 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 27 日，公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 创元科技股份有限公司 独立董事：顾秦华、梁俪琼、葛卫东、袁彬 2024 年 03 月 26 日 第 1 页 共 1 页 创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 03 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 4 名，实际参加独立董事 4 名，全体独立董事共同推举顾秦华先生召集 并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预案： 一、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的预案。 公司就关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项与我们 进行了沟通。经审核，我们认为，鉴于财务公司能为公司提供长期优质的金融服 务，因生产经营需要，公司拟与财务公司续签的《金融服务协议》，遵循了平等 自愿的原则，未影响公司的独立性，没有损 ...

创元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（ls2024-A12） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A12 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司与苏州创元集团财务有 限公司续签<金融服务协议>的议案》未获通过； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 02 月 24 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A07）,于 2024 年 03 月 08 日披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A10）。 创元科技股份有限公司 2、现场会议召开时间：2024 年 03 月 12 日 14:30 网络投票时间： ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业 ...