监事会会议 - 第十一届监事会第一次会议通知于2024年10月18日发出[2] - 应参与表决监事3名，实际参与表决3名[2] - 选举张宁为监事会主席，任期三年[3] 报告审议 - 监事会认为2024年第三季度报告程序合规、内容真实准确完整[4] - 报告审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告发布 - 《关于监事会换届选举完成的公告》于2024年10月30日刊载[3] - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月30日刊载[5] - 第十一届监事会第一次会议决议公告日期为2024年10月30日[9]

创元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告（ls2024-A60） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A60 创元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 10 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A54）。 公 司 董 事 会 于 2024 年 10 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 的更正公告》（公告编号：ls2024-A59），同时在巨潮资讯网上披露了《创元科 ...

会议信息 - 公司于2024年10月29日召开第四次临时股东大会和第十一届监事会第一次会议[2] 监事会组成 - 第十一届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一[3] 人员变动 - 第十届监事会非职工代表监事殷汉根任期届满离任，未持有公司股份[4] 人员情况 - 张宁、刘雪峰、茅红萍未持有公司股份，张宁、刘雪峰与相关人员存在关联关系，茅红萍不存在[8][9][11] - 张宁、刘雪峰、茅红萍均符合任职条件[8][9][11]

创元科技关于董事会换届选举完成的公告（ls2024-A63） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A63 创元科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第十一届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》和《关 关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。 创元科技关于董事会换届选举完成的公告（ls2024-A63） 二、第十一届董事会专门委员会组成情况 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会有 9 名董事，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下： 非独立董事：沈伟民先生（董事长）、周成明先生（副董事长）、俞雪中先生、 张文华先生、童益进先生、钱华先生； 独立董事：选举葛卫东先生、袁 ...

会议安排 - 2024年10月10日决定召开股东大会[3] - 10月11日刊登通知，26日刊登更正公告[3] - 10月29日现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[4] 参会情况 - 现场3名股东代表149,510,088股，占比37.0088%[6] - 网络投票181名股东代表5,199,362股，占比1.2870%[6] - 中小股东183名代表11,008,396股，占比2.7250%[6] 议案审议 - 审议修订《公司章程》、选举董事和监事等议案[8][9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.8147%[11] - 多名董事、监事选举同意率超99%[13][16][20]

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A54 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四次临时会议 于 2024 年 10 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知（ls2024-A54） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日，公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

股东大会通知 - 公司于2024年10月11日刊登2024年第四次临时股东大会通知，后更正[2][7] - 更正后通知详见巨潮资讯网[7] 会议审议提案 - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[2][3][4][5][6] - 非累积投票议案为修订《公司章程》议案[2][3][4][5][6] 选举情况 - 第十一届董事会非独立董事应选6人[2][3][5][6] - 第十一届董事会独立董事应选3人，当选为葛卫东、袁彬、蒋薇薇[3][4][5][6][7] - 第十一届监事会非职工代表监事应选2人，当选为张宁、刘雪峰[3][4][6][7] 公告日期 - 公告日期为2024年10月26日[10]

监事会换届 - 创元科技第十届监事会2024年10月26日届满[1] - 茅红萍当选第十一届监事会职工代表监事[1] - 第十一届监事会任期三年[1] 人员信息 - 茅红萍1994年出生，本科学历[4] - 曾任苏州创元集团财务有限公司科员，现任公司人力资源部科员[4] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

公司概况 - 创元科技股份有限公司是一家以制造业为主的公司，主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营[1][2] - 公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净，以及高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分等全资、控股企业8家[2] 主营业务发展 - 公司以洁净环保设备及工程和输变电高压绝缘子为两大主业板块，这两大业务板块将是公司未来发展的主要方向[2] - 公司全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁净、生物安全、节能环保、气体纯化设备及系统，主要应用于新型信息技术、生物医药、新能源、新型材料、航空航天等新兴产业[3] - 公司在节能环保领域已承担了多项江苏省重点研发项目，为国家的绿色发展战略奠定了技术基础[3] 经营业绩 - 2024年上半年公司营业收入同比增长3.89%，归母净利润同比增长61.65%，主要得益于主要子公司持续实施降本增效和智改数转，经营质量和盈利能力得到增强[4] - 公司控股子公司苏州电瓷通过引入先进技术优化生产流程，显著提高了生产效率和产品品质，完成了多条国网特高压关键线路产品的交付与验收[4] - 公司投资收益增加也是利润增长的一个重要原因[4] 未来发展 - 公司将基于发展战略和整体业务，适时调整产能，更好地满足市场需求，提升市场竞争力[5] - 公司始终致力于成为全球化的科技领军企业，对内开展资源整合，对外聚焦欧洲、东南亚、中东等关键市场，加大海外设点的力度[6] - 公司重点子企业始终坚持以科技创新为引领，通过加大主业研发投入，2024年上半年研发投入为1.13亿元，较去年同期增长4.1%[7]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期将满，2024年10月10日审议换届选举预案[2] - 第十一届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 拟提名沈伟民等6人为非独立董事候选人，葛卫东等3人为独立董事候选人[2] 股份持有 - 周成明持有公司股份97,500股[6] - 俞雪中、张文华各持有公司股份91,400股[8][9] 人员情况 - 沈伟民等部分人员未持股但有关联关系[5][10][11][12] - 葛卫东等独立董事未持股、无关联且有资格证书[13][14][15][16][17]