会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月4日14:00召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年8月4日9:15-9:25、9:30-11:30及9:15-15:00期间进行 [1] - 共有205名股东通过现场和网络方式参与投票 代表股份225,435,602股 占公司有表决权股份总数的22.8443% [1] - 其中现场投票股东代表股份4,723,902股 占比0.4787% 网络投票股东204人 代表股份4,735,602股 [1] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东共204人 代表股份4,735,602股 占公司有表决权股份总数的0.4799% [1] - 现场投票中小股东仅1人 代表股份11,700股 占比0.0012% [1] - 网络投票中小股东203人 代表股份4,723,902股 占比0.4787% [1] 非独立董事选举结果 - 郭彦君女士获得同意股份220,972,850股 占有效表决权的98.0204% [2] - 李友松先生获得同意股份220,976,385股 占有效表决权的98.0220% [2] - 辛毅女士获得同意股份221,000,201股 占有效表决权的98.0325% [2] - 三位候选人全部当选第九届董事会非独立董事 [2] 中小股东对非独立董事表决 - 郭彦君女士获中小股东同意股份272,850股 占中小股东有效表决权的5.7617% [2] - 李友松先生获中小股东同意股份276,385股 占中小股东有效表决权的5.8363% [2] - 辛毅女士获中小股东同意股份300,201股 占中小股东有效表决权的6.3392% [2] 独立董事选举结果 - 刘小冰先生获得同意股份220,977,940股 占有效表决权的98.0226% [3] - 叶建梅女士获得同意股份221,014,497股 占有效表决权的98.0389% [3] - 两位候选人全部当选第九届董事会独立董事 [4] 中小股东对独立董事表决 - 刘小冰先生获中小股东同意股份277,940股 占中小股东有效表决权的5.8692% [4] - 叶建梅女士获中小股东同意股份314,497股 占中小股东有效表决权的6.6411% [4] 会议合法有效性 - 律师确认会议召集程序、投票资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法有效 [4]

公司治理结构 - 公司于2025年8月4日完成第九届董事会换届选举 新董事会由5名董事组成 包括3名非独立董事和2名独立董事 任期三年[1] - 非独立董事为郭彦君 李友松 辛毅 独立董事为刘小冰 叶建梅 所有董事均符合任职资格 无失信记录[1] - 董事会下设四个专门委员会：战略与ESG委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会和提名委员会 任期与董事会一致[2] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会由郭彦君担任召集人 委员包括李友松 辛毅 刘小冰和叶建梅[2] - 薪酬与考核委员会和审计委员会均由独立董事叶建梅担任召集人 委员包括李友松和刘小冰[2] - 提名委员会由独立董事刘小冰担任召集人 委员包括郭彦君和叶建梅 审计委员会召集人为会计专业人士[2] 高级管理人员任命 - 聘任郭彦君为总经理 郎辉为副总经理 辛毅为董事会秘书 田建中为财务总监 解峰为内审负责人 史乙轲为证券事务代表 任期三年[3][4] - 所有新任管理人员均符合任职资格 辛毅和史乙轲已取得董事会秘书资格证书 无失信记录[4] 关键人员背景 - 董事长兼总经理郭彦君为1992年生 纽约大学风险管理硕士 系实际控制人郭金东之女 2021年5月起任董事长 2024年11月起任总经理[5] - 董事李友松为1964年生 高级工程师 现任控股股东金浦投资控股集团常务总裁 具有中石化体系多年管理经验[6] - 董事会秘书辛毅为1984年生 硕士 2023年4月起任董事 7月起任董事会秘书 具有金融领域从业经验[7] 独立董事资质 - 独立董事刘小冰为1962年生 法学博士 教授 曾任南京工业大学法政学院院长 具有上市公司独立董事任职资格[8] - 独立董事叶建梅为1963年生 高级会计师 注册会计师 曾任职南京新百财务总监 具有财务审计专业背景[9] 管理层团队构成 - 副总经理郎辉为1965年生 高级经济师 现任徐州钛白化工执行董事和金浦新能源科技董事长 2016年6月起任现职[10][11] - 财务总监田建中为1979年生 会计师 现任南京钛白化工财务总监 具有财务管理部门任职经历[12] - 内审负责人解峰为1982年生 曾任职金浦投资控股集团财务管理部高级经理 证券事务代表史乙轲为1984年生 2020年11月起任职[13]

公司治理动态 - 公司于2025年8月4日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案 [2] - 股东会审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案 [2]

董事会选举 - 2025年8月4日召开第四次临时股东会，选举产生第九届董事会，任期三年[2] - 第九届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事和2名独立董事[2] 董事会下设委员会 - 第九届董事会下设战略与ESG、薪酬与考核、审计和提名4个委员会，任期与董事会相同[4] 高管聘任 - 公司聘任郭彦君为总经理等多名高管，任期与董事会相同[6] 高管信息 - 多名高管截至公告日未持股，部分无关联关系且无违规记录[9][10][12][16][17][18][19][20]

投票情况 - 2025年8月4日现场和网络投票，205名股东代表225,435,602股，占比22.8443％[4][6] - 现场投票2人代表220,711,700股，占比22.3657％[6] - 网络投票203人代表4,723,902股，占比0.4787％[6] - 中小股东204人代表4,735,602股，占比0.4799％[7] 候选人得票 - 非独立董事郭彦君同意股份220,972,850股，得票占比98.0204%[10] - 非独立董事李友松同意股份220,976,385股，得票占比98.0220%[10] - 非独立董事辛毅同意股份221,000,201股，得票占比98.0325%[10] - 独立董事刘小冰同意股份220,977,940股，得票占比98.0226%[12] - 独立董事叶建梅同意股份221,014,497股，得票占比98.0389%[13]

董事会会议 - 金浦钛业第九届董事会第一次会议于2025年8月4日16：00召开[2] - 会议应到、实到董事均为五人[2] 人事任免 - 选举郭彦君为董事长，聘任其为总经理[3][4][7][9] - 聘任解峰为内审部负责人、史乙轲为证券事务代表[10][11][12][13] 委员会设置 - 董事会下设战略与ESG等四个委员会[6] - 各委员会召集人分别为郭彦君、叶建梅、刘小冰[6]

公司治理 - 公司于2025年8月4日以通讯方式召开第九届第一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入中钛白粉行业占比97.24% [2] - 供应链业务占比2.01% [2] - 其他行业占比0.75% [2]

股东股份冻结情况 - 金浦集团持有公司股份220,700,000股，占公司总股本的22.36% [2] - 本次金浦集团被司法再冻结的股份数量为72,759,356股，占其所持股份数的32.97%，占公司总股本的7.37% [2] - 截至公告披露日，金浦集团被质押的股份累计为220,700,000股，占其所持股份数的100%，占公司总股本的22.36% [2][3] - 金浦集团被司法冻结和司法标记的股份累计为147,000,000股，占其所持股份数的66.61%，占公司总股本的14.90% [2][3] 债务及诉讼情况 - 金浦集团最近一年存在大额债务逾期情况及因债务问题涉及的重大诉讼 [3] - 金浦集团不存在主体和债项信用等级下调的情形 [3] 公司经营独立性 - 公司与控股股东金浦集团在资产、业务、财务等方面保持独立 [3] - 公司生产经营情况正常，上述事项对公司治理及日常生产经营不构成重大影响 [3] 潜在控制权变更风险 - 如金浦集团不能按期清偿债务，将导致其被质押或冻结股份被强制执行，可能导致控股股东、实际控制人发生变更，影响公司控制权的稳定 [2][3]

控股股东股份冻结情况 - 控股股东金浦集团持有公司股份220,700,000股，占总股本22.36%，本次新增司法再冻结72,759,356股，占其所持股份32.97%，占总股本7.37% [1][2] - 累计被冻结及司法标记股份达147,000,000股，占其持股比例66.61%，占总股本14.90% [1][4] - 冻结执行人为江苏省无锡市滨湖区人民法院，冻结期从2025年7月31日至2028年7月30日，涉及司法再冻结原因未披露 [1] 债务诉讼及担保情况 - 涉及宁波海广资产管理公司债务本金1.63亿元，已通过拍卖转让债权，其中8,600万股金浦钛业股票质押及3,500万股已完成拍卖但未过户 [2] - 中国中信金融资产管理公司涉及债务6,100万元，债权已转让且股份被司法冻结 [2] - 苏州资产管理公司仲裁案件涉及债务2.7亿元，已进入执行阶段，抵押物为安徽五河地块 [3] - 工业华兴建设公司诉讼判决需支付工程款1.89亿元及利息3,132万元，已查封金浦集团总部办公楼 [3] - 南京国忠建筑公司诉讼涉及工程款1,090万元及逾期费用，尚未判决 [4] 公司经营独立性说明 - 公司强调与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，当前生产经营正常，未发现违规担保等侵害上市公司利益行为 [4] - 控股股东股份冻结事项暂未对公司治理及日常经营构成重大影响 [4] 潜在控制权变动风险 - 若冻结股份被强制执行，可能导致控股股东及实际控制人变更，影响公司控制权稳定性 [1][4]

股权情况 - 金浦集团持股220,700,000股，占总股本22.36%[3] - 本次司法再冻结72,759,356股，占其持股32.97%，占总股本7.37%[3] - 质押股份累计220,700,000股，占其持股100%，占总股本22.36%[3][10] - 司法冻结和标记股份累计147,000,000股，占其持股66.61%，占总股本14.90%[3][10] 债务情况 - 宁波海广等多家公司剩余债务金额不等，如宁波海广16,300万元[8] - 南京国忠等公司要求支付款项及利息，如南京国忠1090万元及951025元[9] 其他情况 - 金浦集团无主体和债项信用等级下调情形[9] - 金浦集团无侵害上市公司利益情形[10] - 公司与金浦集团保持独立，生产经营正常[10] - 若金浦集团不能偿债，可能影响公司控制权稳定[10] - 公司将关注事项进展并及时披露信息[10]