证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-024 华映科技（集团）股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 由于全体董事为该事项的受益人，基于谨慎性原则，全体董事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。为提高工作效率，公司董事会提请股东 大会授权公司董事长或其授权人士办理本次责任险业务相关的一切事宜（包括 但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事 项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 三、 监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责 任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进公 司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人 员及相 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-021 公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 企业性质：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：卢文胜 1 华映科技（集团）股份有限公司 关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司基 于日常生产经营发展需要，预计 2025 年度向控股股东福建省电子信息（集 团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）申请不超过人民币 15 亿元的短期资金拆借额度，可循环使用。福建省电子信息集团将在相关 资金拆借事项实际发生时履行决策审批，根据实际拆借金额及天数依据协 议收取资金占用费用。具体以业务实际发生时，公司及控股子公司与福建 省电子信息集团签订的协议为准。 福建省电子信息集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2025 年 4 月 1 日公司召开第九 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-026 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年年度股东大会的议案经第九届董事会第二十五次 会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-014 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十六次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2025 年 4 月 11 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 监事林丽群女士因工作原因委托监事周静茹女士出席并行使表决权)，会 议由监事会主席林伟杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年年度报告摘要》和《公 司 2024 年年度报告全文》。 本议案需提交股东大会审议。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度 财务决算报告》。 二、监事会会议审 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为17.39亿元，同比增长19.48%[19][20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-11.30亿元，同比减亏29.57%[20] - 2024年公司实现营业收入173,897.30万元，较上年同期增长19.48%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-112,974.92万元，较上年同期增长29.57%[35] - 2024年营业收入合计17.39亿元，同比增长19.48%[39] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年营业成本21.84亿元，同比下降2.52%[43] - 财务费用1.91亿元，同比增长15.99%[47] - 研发费用1.51亿元，同比下降17.62%[47] - 研发投入金额2024年为1.579亿元，同比下降17.29%[49] - 研发投入占营业收入比例2024年为9.08%，同比下降4.04个百分点[49] 各条业务线表现 - 2024年显示模组业务实现营收6.98亿元，较上年同期增长24.23%，毛利率-3.83%，较上年同期增加1.45%[36] - 2024年显示面板业务实现营业收入10.37亿元，较上年同期增长17.48%，毛利率-40.73%，较上年同期增加46.09%[36] - 电子元器件业务收入17.35亿元，占总收入99.78%，同比增长20.11%[39] - 模组相关业务收入6.98亿元，同比增长24.23%，毛利率-3.83%[40] - 面板业务收入10.37亿元，同比增长17.48%，毛利率-40.73%[40] 各地区表现 - 境内收入16.71亿元，占总收入96.06%，同比增长19.58%[39] - 前五名客户销售额合计8.65亿元，占年度销售总额49.72%[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年重点开拓车载显示屏、工业控制屏及中尺寸显示屏等高毛利、高附加值产品应用市场[74] - 公司未来将面临宏观经济波动、行业政策变化、技术及市场竞争、生产设备及原材料供应等风险[76][77] - 显示面板行业预计将因物联网、智能交通、智慧医疗等应用场景的迅速发展而获得空前发展机遇[73] - 公司2025年将持续优化管理体系，降低管理成本，并通过技术先行带动降本增效[74] - 公司将加大产品研发力度，聚焦差异化及高附加值产品开发，加速向车载显示屏等领域转型[75] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元，同比大幅改善182.74%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额39,352.60万元，较上年同期增加182.74%[35] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为3.935亿元，同比增加182.74%[51] - 经营活动现金流出小计2024年为16.389亿元，同比下降44.10%[51] - 投资活动现金流入小计2024年为2821.75万元，同比下降97.26%[51] - 投资活动现金流出小计2024年为9262.50万元，同比下降91.63%[51] - 现金及现金等价物净增加额2024年为-5336.55万元，同比改善93.91%[51] 资产和负债 - 2024年总资产为58.93亿元，同比下降19.84%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为12.97亿元，同比下降46.65%[20] - 货币资金期末金额为500,257,095.23元，占总资产比例8.49%，较期初减少52.83%[57] - 应收账款期末金额为80,946,640.91元，占总资产比例1.37%，较期初减少39.27%[57] - 固定资产期末金额为4,417,883,219.40元，占总资产比例74.96%，较期初增加4.43个百分点[57] - 在建工程期末金额为118,381,183.06元，占总资产比例2.01%，较期初增加35.85%[57] - 短期借款期末金额为1,228,283,500.11元，占总资产比例20.84%，较期初减少34.19%[58] - 合同负债期末金额为69,775,736.10元，占总资产比例1.18%，较期初增加129.65%[58] - 长期借款期末金额为335,000,000.00元，占总资产比例5.68%，较期初减少52.03%[58] - 受限货币资金期末金额为450,675,889.04元，占货币资金总额的90.09%[62][63] 研发投入 - 2024年研发投入15,793.64万元，占营业收入的9.08%[35] - 研发人员数量2024年为128人，同比下降36.32%[48] - 研发人员数量占比2024年为7.56%，同比下降2.63个百分点[48] 诉讼和承诺 - 公司诉中华映管及关联方案件一审判决金额为30.29亿元[37] - 最高人民法院已受理该上诉案件，二审案号为[2024]最高法民终86号[38] - 华映科技要求中华映管（百慕大）支付业绩补偿款30.29亿元，一审判决支持但被告已上诉[147] - 中华映管（百慕大）未履行业绩补偿承诺，涉及金额19.14亿元（后追加至30.29亿元）[147] - 华映科技与华映百慕大其他合同纠纷案一审判决金额为30.29亿元人民币[159] 公司治理和股东信息 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司注册地址变更为福州市马尾区儒江西路6号[14] - 公司股票简称华映科技，股票代码000536，在深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人林俊，注册地址和办公地址均为福州市马尾区儒江西路6号[14] - 公司董事会秘书张发祥，证券事务代表初伟山，联系方式均为0591-67052590[15] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[16] - 公司年度报告备置地点为证券事务部[16] - 公司统一社会信用代码为913500001581472218[17] - 公司外文名称为HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.，缩写为HY TECH GROUP[14] - 公司电子信箱为gw@huayingtg.com，网址为www.huayingtg.com[14] 员工和培训 - 公司报告期末在职员工总数为1,694人，其中生产人员1,095人，技术人员258人，行政人员171人[114] - 公司员工教育程度中本科及以上学历887人，占比52.4%，大专251人，其他556人[114] - 公司母公司在职员工338人，主要子公司在职员工1,356人[114] - 华映科技本部共培训1,090人次，其中专案类培训7场次（306人次），新进培训715人次，各月合格率均为100%[116] - 华佳彩全年开展新人培训93场次，日常培训（含新进OJT）达10,100人次，内训合格率100%[116] - 劳务外包总工时2,633,759.32小时，支付报酬总额62,321,039.22元[117] 环境保护 - 子公司华佳彩2024年氮氧化物排放浓度为4.022mg/m³，年排放总量3.42吨，未超标[130] - 华佳彩2024年二氧化硫排放浓度为2.53mg/m³，年排放总量1.45吨，未超标[130] - 华佳彩2024年氨氮排放浓度为4.426mg/L，年排放总量15.884吨，未超标[130] - 华佳彩2024年光伏发电量18,538.1兆瓦时，减少二氧化碳排放17,485.14吨[132] - 华佳彩2024年缴纳环境保护税34,814.79元[132] - 华佳彩2024年废水废气排放均达标，并建立实时在线监测系统[131] - 华佳彩属于重点排污单位，严格执行国家及行业环保标准[128] - 华佳彩突发环境事件应急预案已完成备案，编号350303-2025-001-M[132] 关联交易和担保 - 2024年公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1.050676亿元人民币，占预计金额6.15亿元人民币的17.08%[162] - 关联交易中销售商品金额最高为4943.07万元人民币，占同类交易金额的2.84%[162] - 关联交易中接受中介咨询服务金额最低为89.04万元人民币，占同类交易金额的0.07%[162] - 高阶面板项目补贴总额26.4亿元，已累计收到11.4亿元[168] - 福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保183,200万元，公司支付担保费1,763万元[168] - 公司为福建省电子信息集团提供的担保提供反担保金额16.03亿元[170] - 公司报告期内审批的对外担保额度合计为250,000.00万元[181] - 公司报告期内对外担保实际发生额为198,722.34万元，占审批额度的79.49%[181] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为250,000.00，实际对外担保余额合计为145,076.27[184] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为260,000.00，实际担保余额合计为27,312.37[184] - 报告期内审批担保额度合计为510,000.00，实际发生额合计为218,722.34[184] - 报告期末实际担保余额合计为172,388.64，占公司净资产的比例为132.91%[184] 其他重要事项 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[20] - 2024年非经常性损益合计1203.27万元，主要为政府补助1314.76万元[26] - 2024年各季度营业收入较为均衡，第四季度为4.23亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润均为负值，第二季度亏损最大达3.07亿元[25] - 电子元器件销售量6580万片，同比下降13.66%[42] - 公司2024年度未提出现金分红计划，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[118] - 公司2024年度内部控制审计报告获得标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[126] - 公司2024年度社会责任报告已披露，涵盖环境保护及社区公益等内容[133]

财务表现 - 2024年营业收入为17.39亿元，同比增长19.48% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损11.3亿元，去年同期净亏损16.04亿元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-012 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 第九届董事会第十七次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于 控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》，公司控股股东福建 省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"） 同意为华映科技提供不超过人民币 10 亿元的短期资金拆借，额度有效期一 年且可循环使用，福建省电子信息集团在相关资金拆借事项实际发生时， 根据实际拆借金额及天数依据合同收取资金占用费用（具体内容详见公司 2024-050 号公告）。 二、 交易进展情况 借款金额：人民币 29,781,250.00 元（大写：总计贰仟玖佰柒拾捌万 壹仟贰佰伍拾元整）。乙方将在前述借款金额范围内分期向甲方借款，具体 借款金额以乙方向甲方提报资金需求并经甲方核定的金额为准。 近日，福建省电子信 ...

董事会会议召开情况 - 华映科技第九届董事会第二十四次会议于2025年4月1日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，采用现场与通讯表决相结合的方式 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长林俊先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 [1] - 聘任张发祥先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1] 新任副总经理背景 - 张发祥先生，1975年4月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师 [3] - 历任福建三木集团股份有限公司财务部部长、财务管理中心总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司外派联标国际投资有限公司财务总监等职 [3] - 现任华映科技董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 [3] 关联关系与任职资格 - 张发祥先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人无关联关系 [4] - 与持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [4] - 未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 [4] - 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件 [4]

会议信息 - 华映科技第九届董事会第二十四次会议于2025年4月1日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任张发祥为公司副总经理[3] - 张发祥有高级会计师资格，历任多公司财务职务[8] - 张发祥现任公司董事等多职，符合任职条件[8][9]

诉讼案件进展 - 案件处于二审阶段 尚未开庭 公司作为一审原告及二审被上诉人 [2] - 涉案金额合计30 29亿元 最高院已受理上诉但最终判决结果及执行情况仍不确定 [2][4] - 福建省高院一审判决要求华映百慕大支付业绩补偿款30 29亿元 大同股份及中华映管承担连带清偿责任 [4] 诉讼背景 - 公司2019年1月向福建省高院起诉华映百慕大 后续追加大同股份及中华映管为被告 [3] - 华映百慕大及大同股份不服一审判决提起上诉 但华映百慕大未按期缴纳上诉费被最高院裁定按自动撤回上诉处理 [5] 其他诉讼事项 - 公司及控股子公司未披露的小额诉讼涉及金额6657 88万元 占最近一期经审计净资产的2 74% [6] - 公司承诺对重大诉讼进展及时履行信息披露义务 [6] 公告声明 - 公司强调公告内容真实准确完整 无虚假记载或误导性陈述 [1] - 信息发布以指定媒体及巨潮资讯网披露为准 [6]